公司公告☆ ◇601997 贵阳银行 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│贵阳银行（601997）：关于赎回二级资本债券的公告
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2019 年 4 月 9 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场发行了规模为 45亿元的 10年期二级
资本债券（以下简称“本期债券”）。根据本期债券募集说明书相关条款规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期
债券第五年末，即 2024 年 4 月 11日赎回本期债券。
截至本公告日，经国家金融监督管理总局贵州监管局批准，公司已行使赎回权，全额赎回本期债券。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601997_20240413_P3X2.pdf
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2024-03-26 00:00│贵阳银行（601997）：第五届董事会2024年度第一次会议决议公告
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贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届
董事会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12
名，亲自出席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，
监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度信息科技风险管理报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度产品创新情况报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度业务连续性管理报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2024 年度风险偏好的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度数据治理工作报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度合规风险管理情况报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度员工行为管理报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度案件防控工作情况及 2024 年度案件防控工作计划>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作情况及 2024 年度内部审计工作计划>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年减值计量模型参数更新报告>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司选聘年度审计机构管理办法>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601997_20240326_541K.pdf
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2024-03-26 00:00│贵阳银行（601997）：第五届监事会2024年度第一次会议决议公告
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贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3月 15日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监
事会2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5名
，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度信息科技风险管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度产品创新情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度业务连续性管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2024 年度风险偏好的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度数据治理工作报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度合规风险管理情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度员工行为管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度案件防控工作情况及 2024 年度案件防控工作计划>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作情况及 2024 年度内部审计工作计划>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年减值计量模型参数更新报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司选聘年度审计机构管理办法>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601997_20240326_8H4S.pdf
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2024-03-14 00:00│贵阳银行（601997）：关于2024年绿色金融债券（第一期）发行完毕的公告
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经中国人民银行批准，贵阳银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“贵阳银行股份有限公司 2024 年绿色金融
债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2024 年 3 月 11 日簿记建档，并于 2024 年 3 月 13日发行完毕，发行规模人民币 30 亿元，品种为 3 年期固定
利率债券，票面利率为 2.40%。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项
目。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601997_20240314_GSNI.pdf
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2024-02-23 00:00│贵阳银行（601997）：董事辞职公告
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贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月21日收到公司董事田露女士提交的辞职报告。
田露女士系公司股东贵州乌江能源投资有限公司委派的董事，因工作调整，辞去公司董事、董事会消费者权益保护委员会主任委
员、董事会发展战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。田露女士的辞任自送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对田露女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601997_20240223_F6EL.pdf
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2024-02-23 00:00│贵阳银行（601997）：第五届监事会2024年度第一次临时会议决议公告
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贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 2 月 18日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届
监事会 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出
席监事 5 名，亲自出席监事 4名，因工作原因，张文婷监事委托孟海滨监事长表决。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所
形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601997_20240223_G4YZ.pdf
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2024-02-23 00:00│贵阳银行（601997）：第五届董事会2024年度第二次临时会议决议公告
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贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届
董事会 2024 年度第二次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董
事 12名，亲自出席董事 10 名。因工作原因，武剑董事、唐小松董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾
宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，盛军董事委托张正海董事长表决，张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正
海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601997_20240223_VJO8.pdf
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2024-02-08 00:00│贵阳银行（601997）：关于诉讼事项的公告
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已立案未开庭；
上市公司所处的当事人地位：原告；
涉案的金额：贷款本金、票据垫款本金、未到期承兑金额以及按合同约定计算的利息、罚息、复利等暂合计 1,657,982,182.02
8 元； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）已将本次诉讼
所涉贷款、垫款以及未到期承兑汇票敞口纳入不良，并已对相关资产计提了相应减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润
或期后利润产生实质性影响，公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。
一、 本次诉讼的基本情况
贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行（以下简称“双龙支行”）因与贵州国际商品供应链管理有限公司（曾用名：贵州国际商
品交易中心有限公司）合同纠纷向贵州省贵阳市中级人民法院提起诉讼，并于近日收到贵州省贵阳市中级人民法院的受理案件通知书
。有关诉讼情况说明如下：
（一） 案件当事人
原告：贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行
被告一：贵州国际商品供应链管理有限公司（以下简称“被告一”）被告二：深圳正威（集团）有限公司（以下简称“被告二”
）被告三：王文银（以下简称“被告三”）
被告四：刘结红（以下简称“被告四”）
被告五：深圳市诚威新材料有限公司（以下简称“被告五”）
被告六：魏紫姚黄红木艺术品有限公司（以下简称“被告六”）被告七：正威科技（深圳）有限公司（以下简称“被告七”）被
告八：鞠皖苏（以下简称“被告八”）
被告九：华威聚酰亚胺有限责任公司（以下简称“被告九”）被告十：正威国际集团有限公司（以下简称“被告十”）
（二） 案件事实
2021年 6 月，双龙支行与被告一签订了《综合授信合同》，约定双龙支行向被告一授信人民币 16 亿元整（敞口金额），期限
3 年。此外，双龙支行分别与被告二、被告三、被告四、被告九签订了《最高额保证合同》，该四名被告为上述债务提供最高额连带
保证责任；双龙支行分别与被告二、被告五、被告六、被告七、被告八签署了《最高额抵押合同》，该五名被告以其名下所有的合计
16 套房屋为上述债务提供最高额抵押担保，该等抵押均已办理抵押登记；双龙支行分别与被告二、被告十签署了《最高额质押合同
》，该两名被告以其持有的相关股权为上述债务提供最高额质押担保，该等质押已办理质押登记。
根据《综合授信合同》的约定，双龙支行与被告一签订了一系列流动资金借款合同及商业汇票银行承兑协议，相关合同签订后，
双龙支行已履行完毕相应的贷款发放及汇票承兑义务，因被告一未按合同约定按时归还相关借款本息及票据垫款，且相关担保人亦未
按时履行相应的担保义务，为维护公司合法权益，双龙支行依法向贵州省贵阳市中级人民法院提起诉讼。
（三） 诉讼请求
1.判令被告一立即偿还双龙支行借款本金 292,062,946.77 元，利息 7,201,840.64 元(含罚息、复利，暂算至 2024 年 1 月 2
2 日），剩余利息（含罚息、复利）按双方合同约定计算至本息付清之日止；
2. 判 令 被 告 一 立 即 偿 还 双 龙 支 行 票 据 垫 款 本 金1,118,200,045.33 元，利息（含罚息，暂算至 2024 年 1
月 22 日）22,267,349.288 元，剩余利息（含罚息）按双方合同约定计算至本息付清之日止；
3.判令被告一立即向双龙支行支付剩余未到期《商业汇票银行承兑协议》项下承兑金额共计 218,250,000 元，否则被告一应自
相关票据到期之日起导致双龙支行垫款的部分，自垫款发生之日起就该垫款付款项按日万分之五逐日计算逾期利息；
4.判令双龙支行对被告二、被告五、被告六、被告七、被告八提供抵押的共计 16 套房屋享有优先受偿权，双龙支行有权以抵押
物折价或拍卖、变卖所得价款在第 1、2、3 项诉讼请求确定的款项范围内优先受偿；
5.判令双龙支行对被告二、被告十提供质押的相关股权享有优先受偿权，双龙支行有权以该股权折价或拍卖、变卖所得价款在第
1、2、3项诉讼请求确定的款项范围内优先受偿；
6.判令被告二、被告三、被告四、被告九在第 1、2、3项诉讼请求确定的款项范围内承担连带保证责任；
7.本案诉讼费、保全费、律师费、保全担保费等一切费用均由被告承担。
二、 本次诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况
截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。
三、 本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司按照监管部门及公司内部关于资产风险分类的要求，已将本次诉讼所涉贷款、垫款以及未到期承兑汇票敞口纳入不良，并已
对相关资产计提了相应减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生实质性影响。
公司将高度关注本次诉讼的进展情况，保全公司权益，并将继续按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601997_20240208_01GS.pdf
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2024-02-06 00:00│贵阳银行（601997）：关于董事任职资格获得核准的公告
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贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司沈朝晖
任职资格的批复》（贵金复〔2024〕17 号）、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司柳永明任职资格的批
复》（贵金复〔2024〕18 号）、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司唐雪松任职资格的批复》（贵金复
〔2024〕19 号）、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司朱乾宇任职资格的批复》（贵金复〔2024〕20号
）、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司张清芬任职资格的批复》（贵金复〔2024〕21 号）。根据有关
规定，国家金融监督管理总局贵州监管局已核准沈朝晖先生、柳永明先生、唐雪松先生、朱乾宇女士担任公司独立董事的任职资格，
张清芬女士担任公司董事的任职资格。
沈朝晖先生、柳永明先生、唐雪松先生、朱乾宇女士、张清芬女士的简历详见公司 2023 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601997_20240206_YPLU.pdf
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2024-01-13 00:00│贵阳银行（601997）：关于聘任董事会秘书和变更证券事务代表的公告
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贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12日召开的第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了
《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任李虹檠先生担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事
会一致，不再担任公司证券事务代表。经公司董事会提名委员会审查，李虹檠先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规的规定。李虹檠先生的任职需待国家金融监督管理总局贵州监管局核准其董事会秘书任职资格后生
效,生效前继续由公司董事长张正海先生代为履行董事会秘书职责。
公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》
，聘任何珮玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会一致。何珮玲女士的任职资格符合《
公司法》等法律法规的规定。
李虹檠先生、何珮玲女士的简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司第五届
董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告》。
李虹檠先生、何珮玲女士的联系方式如下：
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金融商务区东区 1-6栋
邮政编码：550081
联系电话：0851-86859036
联系传真：0851-86859053
电子邮箱：gysh_2007@126.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601997_20240113_D0BS.pdf
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2024-01-13 00:00│贵阳银行（601997）：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为贵
阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第五届董事会 2024年度第一次临时会议相关事项后，基于独立
客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
一、本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求；
二、经审核，杨轩先生、何欣先生、李虹檠先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司
法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
三、同意聘任杨轩先生担任公司副行长、何欣先生担任公司首席信息官、李虹檠先生担任公司董事会秘书。
独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601997_20240113_5ZYH.pdf
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2024-01-13 00:00│贵阳银行（601997）：第五届董事会2024年度第一次临时会议决议公告
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贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵阳银行”）于2024年 1 月 8 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第五届董事会 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 1月 12日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会
议应出席董事 12名，亲自出席董事 12 名。因工作原因，田露董事、武剑董事、唐小松董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘
运宏独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于聘任杨轩先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》
同意聘任杨轩先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。杨轩先生的任职资格已经董事会提名委员会审
查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：杨轩先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。杨轩先生的
任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情
形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任杨轩先生担任公司副行长。
二、审议通过了《关于聘任何欣先生为贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》
同意聘任何欣先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公司第五届董事会一致。何欣先生的任职资格已经董事会提名委员
会审查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：何欣先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。何欣先生的
任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情
形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任何欣先生担任公司首席信息官。
三、审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》
同意聘任李虹檠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致，不再担任公司证券事务代表。李虹檠先
生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效,生效前继续由张正海董事长代为
履行董事会秘书职责。
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