公司公告☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│出版传媒（601999）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的
方式举行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4月 2 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和
会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1. 关于聘任公司总经理的议案
同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于聘任公司总会计师的议案
同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。
公司审计委员会对该事项进行了审议，并出具意见：丁元新先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人
员任职资格和条件的规定，其教育背景、工作经验、专业能力能够胜任公司总会计师职责，同意该项议案并提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案
同意聘任王维良先生、张国际先生、温去非先生为公司副总经理，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。同意
温去非先生兼任公司董事会秘书，由于其尚未取得董事会秘书任前培训证明，本次聘任将于其取得董事会秘书任前培训证明后正式生
效。董事会指定费宏伟先生暂代行公司董事会秘书职责。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601999_20240409_PQJX.pdf
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2024-04-09 00:00│出版传媒（601999）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总经理陈闯先生、副总经理单英琪女士
的书面辞职报告。
因工作变动原因，陈闯先生提出辞去公司总经理职务，单英琪女士提出辞去副总经理职务。辞职后，陈闯先生将继续担任公司董
事职务，单英琪女士将不在公司担任任何职务。
公司董事会并代表全体员工，对陈闯先生、单英琪女士在任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601999_20240409_RGL8.pdf
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2024-04-09 00:00│出版传媒（601999）：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
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一、公司董事会秘书辞职情况
近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书
面辞职报告。
因工作变动原因，费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。辞职后，费宏伟先生继续担任公司董事职务，经公司第三届董事会
第三十一次会议审议，同时担任公司总经理职务，并在新任董事会秘书正式履职前，代行公司董事会秘书职责。
公司董事会并代表全体员工，对费宏伟先生在担任董事会秘书期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！
二、公司董事会秘书聘任情况
2024年4月8日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任
温去非先生为公司副总经理兼任董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会对温去非的任职资格进行了审核，温去非先生熟悉公司业务，具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中
规定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会
秘书任前培训，在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行公司董事会秘书职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601999_20240409_56K9.pdf
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2024-03-19 00:00│出版传媒（601999）：关于对外担保进展的公告
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重要内容提示：
● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称
“物资公司”）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、大连分公司（以下简称“下属公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额5,000万元。截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其
下属公司所作的担保余额总计为15,000万元（不含本次担保）
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行沈阳分行”）签订银行
综合授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属公司共同使用，期限一年，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（
以下简称“北方图书城”）为其提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，分别签订担保协议。
公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司 2023 年度办理银行
授信并提供担保的议案》，同意北方图书城为物资公司及其下属公司办理银行综合授信业务提供担保，总额度为 4.45 亿元，期限为
一年，同时物资公司与其下属公司可按银行要求提供相互担保，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司
临 2023-004 号公告。
二、被担保人基本情况
物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印
刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
财务数据 2022年 12月 31日（经审计） 2023年 9月 30日（未经审计）
资产总额 40,399.23 37,031.80
负债总额 29,280.28 25,557.80
净资产 11,118.95 11,474.00
营业收入 63,517.89 46,536.14
净利润 470.80 285.85
物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：500万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法
定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。物资公司现持有该公司100%的
股权。最近一年又一期财务数据：
单位：万元
财务数据 2022年 12月 31日（经审计） 2023年 9月 30日（未经审计）
资产总额 16,352.33 17,625.54
负债总额 10,213.40 11,325.12
净资产 6,138.93 6,300.43
营业收入 25,114.68 13,803.33
净利润 400.00 161.50
物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：50万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号
，法定代表人：苏文玉，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修
等。物资公司现持有该公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
财务数据 2022年 12月 31日（经审计） 2023年 9月 30日（未经审计）
资产总额 2,844.60 2,864.98
负债总额 1,769.99 1,699.03
净资产 1,074.61 1,165.95
营业收入 5,019.56 3,048.65
净利润 52.20 91.34
三、担保协议的主要内容
北方图书城与民生银行沈阳分行签订《最高额保证合同》。按照合同约定，北方图书城为物资公司及其下属公司向民生银行沈阳
分行办理银行授信提供担保，金额为5,000万元，期限为2024年3月14日至2025年3月14日，用于办理银行承兑汇票的开立、保函等业
务。
同时，物资公司与民生银行沈阳分行签订《最高额保证合同》。按照合同约定，物资公司为其下属公司向民生银行沈阳分行办理
银行授信提供担保，金额为5,000万元，期限为2024年3月14日至2025年3月14日，用于办理银行承兑汇票的开立、保函等业务。
四、担保的必要性和合理性
物资公司及其下属公司从事印刷物资贸易经营业务，为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，办理银行授信补充经营
所需资金需求。
物资公司系公司下属全资子公司，目前经营正常，业务发展态势良好，具备良好的偿还债务能力。
五、董事会意见
为支持物资公司及其下属公司的发展，同意北方图书城为物资公司及其下属公司申请办理银行授信业务提供担保，同时物资公司
为其下属公司提供担保，金额为 5,000万元，期限为一年。
该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 5.85 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 1.4 亿元，占公司最近一期
经审计净资产额的比例分别为 23.92%、5.72%。
截至本公告日，本公司无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601999_20240319_5ENB.pdf
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2023-12-20 00:00│出版传媒（601999）：关于选举公司董事长的公告
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出版传媒（601999）：关于选举公司董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601999_20231220_FNSO.pdf
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2023-12-08 00:00│出版传媒（601999）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
●公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动
情况。
●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
●截至 2023 年 12月 7 日收盘，公司股价滚动市盈率为 58.42，显著高于同行业市盈率水平，请投资者注意相关投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营状况正常，公司日常经营情况、内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东书面函证，除公司已披露事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动
的重大事项，也不存在其他涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资
产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现可能对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司初步核查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一
致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票短期内波动幅度较大。2023 年 12 月 6 日、12 月7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司股价市盈率较高。截至 2023 年 12 月 7 日收盘，公司股价滚动市盈率为 58.42，根据中证指数有限公司官方网站
发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“新闻和出版业”滚动市盈率为16.20，公司当前的滚动市盈率显著高于同行业。请投资
者注意相关投资风险。
公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的
信息披露报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已披露事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该
等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易
价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/601999_20231208_PU0N.pdf
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2023-12-08 00:00│出版传媒（601999）：控股股东关于出版传媒股票交易异常波动问询函的回函
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出版传媒（601999）：控股股东关于出版传媒股票交易异常波动问询函的回函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/601999_20231208_31AG.pdf
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2023-11-22 00:00│出版传媒（601999）：对外担保进展的公告
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重要内容提示：
1．被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公
司（以下简称“北方图书城”）
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为9,000万元；截止本公告日，公司及控股子公司为北方图书城所
作的担保余额总计为3,000万元（不含本次担保）。
3．是否有反担保：无
4． 对外担保逾期的累计数量：零
5. 特别风险提示：北方图书城 2022 年末资产负债率超过 70%，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，提醒
投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
近日，公司所属全资子公司北方图书城向辽沈银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“辽沈银行沈阳分行”）、中国建设银行股
份有限公司沈阳浑南支行（以下简称“建设银行浑南支行”）申请额度分别为 3,000 万元、6,000万元的银行授信，用于办理流动资
金贷款等业务，由公司为其承担连带保证责任，期限分别为 2023 年 11 月 20日至 2024 年 9 月 7日、2023 年 11月 20 日至 202
4年 11月 19日。
公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司 2023 年度办理银行
授信并提供担保的议案》，同意公司为北方图书城办理银行授信业务提供担保，额度为 14,000万元，具体金额以与相关银行协商后
的实际发生额为准，详细内容请见公司临 2023-004 号公告。
二、被担保人基本情况
北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，住所：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：赵毅，主营图书
、报纸、期刊、音像制品批发、零售，餐饮及文化用品销售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
财务数据 2022年 12月 31日（经审计） 2023年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 86,539.61 81,569.71
负债总额 67,933.37 68,020.86
净资产 18,606.24 13,548.84
营业收入 16,997.56 11,476.79
净利润 -7,970.38 -5,057.39
三、担保协议的主要内容
按照《最高额不可撤销担保书》约定，公司为北方图书城向辽沈银行沈阳分行、建设银行浑南支行申请办理银行授信提供担保，
金额分别为3,000万元、6,000万元，用于办理流动资金贷款等业务，期限分别为2023年11月20日至2024年9月7日、2023年11月20日至
2024年11月19日。
四、担保的必要性和合理性
北方图书城从事图书零售、餐饮及文化用品销售等业务，为进一步拓展经营业务，实现更好发展，特申请办理银行授信补充经营
所需资金需求。
北方图书城系公司下属全资子公司，目前经营状态正常，具备偿还债务能力。
五、董事会意见
为支持北方图书城的发展，同意公司为北方图书城向辽沈银行沈阳分行、建设银行浑南支行申请办理银行授信提供担保，金额分
别为3,000 万元、6,000 万元，用于办理流动资金贷款等业务，期限分别为 2023年 11月 20日至 2024年 9月 7日、2023年 11月 20
日至 2024年 11 月 19 日。
该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 5.85 亿元，本公司对控股子公司的担保总额为 1.4 亿元，占公司最近一期
经审计净资产额的比例分别为 23.92%、5.72%。
本公司无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/601999_20231122_9MET.pdf
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2023-10-28 00:00│出版传媒（601999）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表
决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 10 月 20 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议
通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本
次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1. 关于公司2023年第三季度报告的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2023 年第三季度报告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于公司放弃本钢转让所持中天证券股权的优先购买权的议案
同意公司放弃本钢转让所持中天证券股权的优先购买权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关于放弃中天证券股权优先购买权的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊
载的公司临 2023-033号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601999_20231028_DMGO.pdf
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2023-10-28 00:00│出版传媒（601999）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023年第三季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 16:00-17:00
举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023 年 11月 8日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：陈闯
董事会秘书：费宏伟
财务负责人：丁元新
独立董事：管春玲
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2023 年 11 月 8 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三) 至 11 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根
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