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603002(宏昌电子)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603002 宏昌电子 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宏昌电子(603002):控股股东、实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为“宏昌电子”控股股东,专此回复:截至目前,控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产 生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 债务重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东:广州宏仁电子工业有限公司 2024年 3月 27日 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为“宏昌电子”控股股东,专此回复:截至目前,控股股东不存在对宏昌电子股票交 易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购 、股权激励、债务重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东:Epoxy Base Investment Holding LTD. 2024年 3月 27日 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 本人王文洋,作为“宏昌电子”实际控制人,专此回复:截至目前,实际控制人不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影响的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整 、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 实际控制人:王文洋 2024年 3月 27日 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 本人 Grace Tsu Han Wong,作为“宏昌电子”实际控制人,专此回复:截至目前,实际控制人不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、债务重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 实际控制人:Grace Tsu Han Wong http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603002_20240328_09UI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宏昌电子(603002):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 公司股票在 2024年 3月 25日、2024 年 3月 26日、2024年 3月 27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告 披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票在 2024 年 3 月 25日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明 如下: (一) 生产经营情况 经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息。 (二)重大事项情况 公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻等情况 经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻等,公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 (四)其他股价敏感信息 经公司自查,未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在 股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 四、相关风险提示 公司股票于 2024 年 3月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3月 27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上 ,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信 息的报刊,并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告 为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603002_20240328_YC52.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│宏昌电子(603002):控股股东、实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为“宏昌电子”控股股东,专此回复:截至目前,控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产 生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东:广州宏仁电子工业有限公司 2024年 3月 22日 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为“宏昌电子”控股股东,专此回复:截至目前,控股股东不存在对宏昌电子股票交 易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购 、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东:Epoxy Base Investment Holding LTD. 2024年 3月 22日 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 本人王文洋,作为“宏昌电子”实际控制人,专此回复:截至目前,实际控制人不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影响的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整 、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 实际控制人:王文洋 2024年 3月 22日 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司(股票简称“宏昌电子”,股票代码603002),股票交易出现异常波动。 本人 Grace Tsu Han Wong,作为“宏昌电子”实际控制人,专此回复:截至目前,实际控制人不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 实际控制人:Grace Tsu Han Wong http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603002_20240323_BIGY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│宏昌电子(603002):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 公司股票在 2024年 3月 20日、2024 年 3月 21日、2024年 3月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告 披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票在 2024 年 3 月 20日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明 如下: (一) 生产经营情况 经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息。 (二)重大事项情况 公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念澄清 公司近期关注到市场上存在公司涉及“HBM存储芯片”的相关传闻,目前公司不生产销售HBM存储芯片材料。公司主业电子级环氧 树脂、覆铜板的生产与销售,公司关注下游技术的发展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (四)其他股价敏感信息 经公司自查,未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在 股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 四、相关风险提示 公司股票于 2024 年 3月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上 ,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信 息的报刊,并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告 为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603002_20240323_DY3T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│宏昌电子(603002):关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏昌电子”或“公司”)于 2024年3 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届 监事会第五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募 投项目的议案》,同意公司使用募集资金 35,000.00万元人民币向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“无锡宏仁 ”)进行增资,无锡宏仁再使用募集资金 35,000.00 万元人民币向其全资子公司珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“珠海 宏仁”)实缴注册资本及增资,用于实施“功能性高阶覆铜板电子材料项目”。 本次公司向无锡宏仁增资 35,000.00 万元人民币,其中 10,200.00 万元人民币计入无锡宏仁的新增注册资本,其余 24,800.00 万元人民币作为增资的溢价款计入无锡宏仁资本公积金。本次增资完成后,无锡宏仁的注册资本将由49,800.00 万元人民币增加至 60,000.00万元人民币。 本次无锡宏仁向珠海宏仁实缴注册资本及增资 35,000.00 万元人民币,其中 6,500.00 万元人民币用于向珠海宏仁实缴注册资 本(原注册资本 10,000.00万元,已以自有资金实缴 3,500.00 万元,剩余 6,500.00 万元用募集资金实缴),其余 28,500.00 万 元人民币作为珠海宏仁的新增注册资本。本次增资完成后,珠海宏仁的注册资本由 10,000.00 万元人民币增加至 38,500.00 万元人 民币。 本次增资完成后,无锡宏仁仍为公司全资子公司,珠海宏仁仍为公司全资孙公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露 的《宏昌电子关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全 资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-003)。 近日,无锡宏仁及珠海宏仁已完成变更登记手续,并于近日分别领取无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 、珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》,现将有关情况公告如下: 1、无锡宏仁 名称:无锡宏仁电子材料科技有限公司 统一社会信用代码:913202147382875036 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:无锡市新吴区锡钦路 26号 法定代表人:林瑞荣 注册资本:60,000.00 万元人民币 成立日期:2002 年 6月 28日 经营范围:从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产;从事上述产品的批发及进出 口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。);并提供上述产 品的研发、技术服务(以上不含国家限制、禁止类项目,如需许可证的凭有效许可证明经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 2、珠海宏仁 名称:珠海宏仁电子材料科技有限公司 统一社会信用代码:91440404MABM9CBB9W 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:珠海市高栏港经济区南水镇石化七路 1916号门卫一 法定代表人:林瑞荣 注册资本:38,500.00 万元人民币 成立日期:2022 年 5月 24日 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;玻璃纤维及 制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动) http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603002_20240316_57FX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│宏昌电子(603002):第六届监事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024年 2月 28日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第五 次会议的通知,于 2024年 3月 4日以通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事 三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》。 根据实际发行结果,公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额,同意公司本次调整募集资金投资项目 投入金额相关事项。 公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目的投入金额,符合公司实际发展情况,符合股东大会审议通过的向特定 对象发行股票预案,本次调整事项履行了必要的程序。以上事项符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额。 议案表权情况:本议案有效表权票 3票,赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。 二、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 的议案》。 鉴于募集资金投资项目中功能性高阶覆铜板电子材料项目的实施主体是公司全资子公司无锡宏仁的全资子公司珠海宏仁,公司拟 使用募集资金向无锡宏仁增资 35,000.00万元人民币,无锡宏仁再使用募集资金向珠海宏仁实缴注册资本及增资 35,000.00万元人民 币用于“功能性高阶覆铜板电子材料项目”的实施。 同意公司向无锡宏仁增资 35,000.00万元人民币,其中 10,200.00 万元人民币计入无锡宏仁的新增注册资本,其余 24,800.00 万元人民币作为增资的溢价款计入无锡宏仁资本公积金。本次增资完成后,无锡宏仁的注册资本将由49,800.00万元人民币增加至 60 ,000.00 万元人民币。 同意无锡宏仁向珠海宏仁实缴注册资本及增资 35,000.00万元人民币,其中6,500.00 万元人民币用于向珠海宏仁实缴注册资本 (原注册资本 10,000.00 万元,已以自有资金实缴 3,500.00 万元,剩余 6,500.00 万元用募集资金实缴),其余 28,500.00万元 人民币作为珠海宏仁的新增注册资本。本次增资完成后,珠海宏仁的注册资本由 10,000.00万元增加至 38,500.00万元。 本次增资完成后,无锡宏仁仍为公司全资子公司,珠海宏仁仍为公司全资孙公司。 公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资用于募投项目的实施,符 合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进。以上事项符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及 增资以实施募投项目事项。 议案表权情况:本议案有效表权票 3票,赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603002_20240305_GLZD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│宏昌电子(603002):第六届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2024年 2月 28日以电子邮件方式发出会议通知,于 2 024年 3月 4日以通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名 。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》。 根据实际发行结果,公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额,同意公司本次调整募集资金投资项目 投入金额相关事项。根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非 公开发行股票具体事宜的议案》,本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内,无需提 交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票 9票,赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 二、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 的议案》。 鉴于募集资金投资项目中功能性高阶覆铜板电子材料项目的实施主体是公司全资子公司无锡宏仁的全资子公司珠海宏仁,公司拟 使用募集资金向无锡宏仁增资 35,000.00万元人民币,无锡宏仁再使用募集资金向珠海宏仁实缴注册资本及增资 35,000.00万元人民 币用于“功能性高阶覆铜板电子材料项目”的实施。 同意公司向无锡宏仁增资 35,000.00万元人民币,其中 10,200.00 万元人民币计入无锡宏仁的新增注册资本,其余 24,800.00 万元人民币作为增资的溢价款计入无锡宏仁资本公积金。本次增资完成后,无锡宏仁的注册资本将由49,800.00万元人民币增加至 60 ,000.00 万元人民币。 同意无锡宏仁向珠海宏仁实缴注册资本及增资 35,000.00万元人民币,其中6,500.00 万元人民币用于向珠海宏仁实缴注册资本 (原注册资本 10,000.00 万元,已以自有资金实缴 3,500.00 万元,剩余 6,500.00 万元用募集资金实缴),其余 28,500.00万元 人民币作为珠海宏仁的新增注册资本。本次增资完成后,珠海宏仁的注册资本由 10,000.00万元增加至 38,500.00万元。 本次增资完成后,无锡宏仁仍为公司全资子公司,珠海宏仁仍为公司全资孙公司。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具 体事宜的议案》,本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内,无需提交股东大会审议 。 议案表权情况:本议案有效表权票 9票,赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603002_20240305_CWEJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│宏昌电子(603002):监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4 日召开第六届监事会第五次会议,经认真审议文件,公司 监事会就相关议案发表核查意见如下: 一、 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》的意见 公司监事会认为:公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目的投入金额,符合公司实际发展情况,符合股东大会 审议通过的向特定对象发行股票预案,本次调整事项履行了必要的程序。 二、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》的 意见 公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资用于募投项目的实施,符合募 集资金使用计划,有利于募投项目的推进。 以上事项均符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公 司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目事项。 全体监事签字: 任建军 龚冠华 吴最 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03

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