公司公告☆ ◇603002 宏昌电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 17:03 │宏昌电子（603002）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-12 17:03 │宏昌电子（603002）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-04 17:33 │宏昌电子（603002）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-04 17:33 │宏昌电子（603002）：控股股东、实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 │
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│2024-12-04 17:33 │宏昌电子（603002）：关于全资子公司收到政府补助的公告 │
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│2024-10-29 17:23 │宏昌电子（603002）：2024年前三季度环氧树脂业务主要经营数据公告 │
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│2024-10-29 17:23 │宏昌电子（603002）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-13 00:00 │宏昌电子（603002）：关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │宏昌电子（603002）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-12 17:03│宏昌电子（603002）：部分募投项目延期的核查意见
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宏昌电子（603002）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603002_20241213_PUYI.pdf
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2024-12-12 17:03│宏昌电子（603002）：关于部分募投项目延期的公告
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宏昌电子（603002）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603002_20241213_1UTJ.pdf
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2024-12-04 17:33│宏昌电子（603002）：股票交易异常波动公告
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宏昌电子（603002）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603002_20241205_JLCA.pdf
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2024-12-04 17:33│宏昌电子（603002）：控股股东、实际控制人有关股票交易异常波动的回复函
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宏昌电子（603002）：控股股东、实际控制人有关股票交易异常波动的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603002_20241205_1TQO.pdf
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2024-12-04 17:33│宏昌电子（603002）：关于全资子公司收到政府补助的公告
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宏昌电子（603002）：关于全资子公司收到政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603002_20241205_760J.pdf
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2024-10-29 17:23│宏昌电子（603002）：2024年前三季度环氧树脂业务主要经营数据公告
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宏昌电子（603002）：2024年前三季度环氧树脂业务主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603002_20241030_USH6.pdf
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2024-10-29 17:23│宏昌电子（603002）：2024年第三季度报告
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宏昌电子（603002）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603002_20241030_M8QZ.pdf
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2024-09-13 00:00│宏昌电子（603002）：关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告
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宏昌电子（603002）：关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603002_20240913_PTVL.pdf
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2024-08-28 00:00│宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603002_20240828_E4UH.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：2024年半年度报告摘要
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宏昌电子（603002）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_CACQ.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：第六届监事会第九次会议决议公告
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宏昌电子（603002）：第六届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_ASJE.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告
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宏昌电子（603002）：关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_1V8D.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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宏昌电子（603002）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_5NIP.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：2024年半年度报告
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宏昌电子（603002）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_560V.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：2024年半年度环氧树脂业务主要经营数据公告
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宏昌电子（603002）：2024年半年度环氧树脂业务主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_Q3UW.pdf
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2024-08-24 00:00│宏昌电子（603002）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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宏昌电子（603002）：第六届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603002_20240824_4IGO.pdf
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2024-08-15 00:00│宏昌电子（603002）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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宏昌电子（603002）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603002_20240815_BP2X.pdf
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2024-08-15 00:00│宏昌电子（603002）：北京市通商律师事务所：关于宏昌电子2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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宏昌电子（603002）：北京市通商律师事务所：关于宏昌电子2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603002_20240815_47NG.pdf
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2024-07-31 00:00│宏昌电子（603002）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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宏昌电子（603002）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/603002_20240731_KY2X.pdf
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2024-07-30 00:00│宏昌电子（603002）：第六届董事会第十次会议决议公告
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宏昌电子（603002）：第六届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603002_20240730_A59R.pdf
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2024-07-30 00:00│宏昌电子（603002）：第六届监事会第八次会议决议公告
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宏昌电子（603002）：第六届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603002_20240730_Z0RD.pdf
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2024-07-30 00:00│宏昌电子（603002）：监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的意见
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宏昌电子（603002）：监事会关于第六届监事会第八次会议相关事项的意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603002_20240730_E3W7.pdf
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2024-07-30 00:00│宏昌电子（603002）：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告
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宏昌电子（603002）：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603002_20240730_Q4NP.pdf
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2024-07-30 00:00│宏昌电子（603002）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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宏昌电子（603002）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603002_20240730_CBTC.pdf
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2024-07-30 00:00│宏昌电子（603002）：中信证券：关于宏昌电子调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意
│见
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宏昌电子（603002）：中信证券：关于宏昌电子调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603002_20240730_MOYP.pdf
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2024-07-10 00:00│宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603002_20240710_XLSF.pdf
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2024-07-05 00:00│宏昌电子（603002）：关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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宏昌电子（603002）：关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请综合授信提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603002_20240705_AAMT.pdf
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2024-06-25 00:00│宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603002_20240625_8LLI.pdf
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2024-06-13 00:00│宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告
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宏昌电子（603002）：关于全资子公司获得发明专利证书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603002_20240613_NPRM.pdf
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2024-06-05 00:00│宏昌电子（603002）：2023年年度权益分派实施公告
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宏昌电子（603002）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603002_20240605_ZZLG.pdf
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2024-05-31 00:00│宏昌电子（603002）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宏昌电子（603002）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603002_20240531_790F.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：董事会议事规则
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宏昌电子（603002）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_X7VF.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：独立董事工作制度
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宏昌电子（603002）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_4WOT.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：公司章程
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宏昌电子（603002）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_URWN.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：监事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏昌电子（603002）：监事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_1URI.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：股东大会议事规则
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宏昌电子（603002）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_Y6DV.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：2023年年度股东大会决议公告
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宏昌电子（603002）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_ANDG.pdf
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2024-05-16 00:00│宏昌电子（603002）：北京市通商律师事务所：关于宏昌电子2023年年度股东大会法律意见书
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宏昌电子（603002）：北京市通商律师事务所：关于宏昌电子2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603002_20240516_8QZ5.pdf
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2024-05-07 00:00│宏昌电子（603002）：中信证券：关于宏昌电子2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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宏昌电子材料股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项
目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
附件：《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603002_20240507_4XUO.pdf
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2024-05-07 00:00│宏昌电子（603002）：中信证券：关于宏昌电子2023年度持续督导报告书
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上市公司：宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”、“公司”）
保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）
保荐代表人姓名：彭桂钊 联系电话：0755-23835215
保荐代表人姓名：蔡宇宁 联系电话：010-60838888
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可字[2023]1176
号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462股，每股发行价格为
4.70 元，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为 1,157,590,171.57 元。天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 28 日对宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）的资金到
位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2023]47635 号”验资报告。2023 年 10 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手续，发行完成后公司总股本由885,504,047 股增至 1,134,078,509 股。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范
性文件的要求，中信证券履行持续督导职责，自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“持续督导期间”），中
信证券对宏昌电子材料股份有限公司的持续督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作概述
1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。
2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年
4 月 10 日，及 2024 年 4 月 23日至 4 月 26 日对公司进行了现场检查。
4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：
（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告等文
件；
（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 20
23 年度审计报告、关于宏昌电子材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告；
（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用
明细账、募集资金使用情况报告、会计师出具的募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，对大额募集资金支付进行凭证抽查、实地查
看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度；
（5）对公司高级管理人员进行访谈；
（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；
（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅
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