公司公告☆ ◇603005 晶方科技 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：独立董事工作制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：公司对外投资进展暨关联交易的公告 │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：投资者关系管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：关联交易管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：关于公司2026年日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：关于2026年开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-12-26 17:51 │晶方科技（603005）：信息披露管理制度（2025年12月修订） │
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：独立董事工作制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：独立董事工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_7GXO.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：公司对外投资进展暨关联交易的公告
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晶方科技（603005）：公司对外投资进展暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_C7C2.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_7MRH.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：第六届董事会第一次会议决议公告
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晶方科技（603005）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_UFVR.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_0QI4.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）
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晶方科技（603005）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_219T.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：关联交易管理制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：关联交易管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_1T3B.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：关于公司2026年日常关联交易预计情况的公告
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晶方科技（603005）：关于公司2026年日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_ID7P.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：关于2026年开展远期结售汇业务的公告
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晶方科技（603005）：关于2026年开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_NE0A.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：信息披露管理制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：信息披露管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_P3MC.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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晶方科技（603005）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_VQ7T.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_4NFK.pdf
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2025-12-26 17:51│晶方科技（603005）：对外担保制度（2025年12月修订）
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晶方科技（603005）：对外担保制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_1507.pdf
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2025-11-04 15:49│晶方科技（603005）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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晶方科技（603005）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/603005_20251105_R1EY.pdf
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2025-10-27 18:23│晶方科技（603005）：2025年第三季度报告
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晶方科技（603005）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603005_20251028_401D.pdf
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2025-10-27 18:23│晶方科技（603005）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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晶方科技（603005）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603005_20251028_9F4C.pdf
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2025-09-10 17:49│晶方科技（603005）：股东未减持公司股份并提前终止大宗交易减持计划的公告
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晶方科技（603005）：股东未减持公司股份并提前终止大宗交易减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603005_20250911_UA4C.pdf
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2025-09-08 18:17│晶方科技（603005）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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晶方科技（603005）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603005_20250909_E6IR.pdf
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2025-09-08 18:17│晶方科技（603005）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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晶方科技（603005）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603005_20250909_JTSM.pdf
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2025-09-08 18:17│晶方科技（603005）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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晶方科技（603005）：第六届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603005_20250909_NBOC.pdf
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2025-09-05 18:05│晶方科技（603005）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
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晶方科技（603005）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603005_20250906_IIES.pdf
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2025-08-28 15:47│晶方科技（603005）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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晶方科技（603005）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603005_20250829_F9DM.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：独立董事候选人声明与承诺（王义乾）
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晶方科技（603005）：独立董事候选人声明与承诺（王义乾）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_FPL8.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：关于增加日常关联交易额度的公告
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晶方科技（603005）：关于增加日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_GUXD.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：股东会议事规则（2025年修订）
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晶方科技（603005）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_WDLN.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：独立董事候选人声明与承诺（王正根）
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晶方科技（603005）：独立董事候选人声明与承诺（王正根）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_55GH.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告
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晶方科技（603005）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_IU76.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：独立董事提名人声明与承诺（王义乾）
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晶方科技（603005）：独立董事提名人声明与承诺（王义乾）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_9111.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：董事会议事规则（2025年修订）
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晶方科技（603005）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_13GO.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：独立董事提名人声明与承诺（王正根）
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晶方科技（603005）：独立董事提名人声明与承诺（王正根）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_I7GM.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：2025年半年度报告摘要
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晶方科技（603005）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_Q58T.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：独立董事提名人声明与承诺（刘海燕）
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晶方科技（603005）：独立董事提名人声明与承诺（刘海燕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_3U6H.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：2025年半年度报告
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晶方科技（603005）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_V4EW.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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晶方科技（603005）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_M6J2.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：舆情管理制度（2025年制定）
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晶方科技（603005）：舆情管理制度（2025年制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_1SSS.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
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晶方科技（603005）：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_E3UZ.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：第五届监事会第十八次临时会议决议公告
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晶方科技（603005）：第五届监事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_IJWE.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）
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晶方科技（603005）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_TAI3.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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晶方科技（603005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_30UL.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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晶方科技（603005）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_N5S0.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：关于选举职工董事的公告
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晶方科技（603005）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_OYSZ.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：独立董事候选人声明与承诺（刘海燕）
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晶方科技（603005）：独立董事候选人声明与承诺（刘海燕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_DNII.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）
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晶方科技（603005）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_TVU1.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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晶方科技（603005）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_81G9.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：2025年第一次临时股东大会材料
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晶方科技（603005）：2025年第一次临时股东大会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_4K35.pdf
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2025-08-22 19:53│晶方科技（603005）：公司章程（2025年8月修订）
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晶方科技（603005）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_O08G.pdf
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2025-07-11 17:32│晶方科技（603005）：2025年半年度业绩预告
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晶方科技（603005）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/603005_20250712_SXEV.pdf
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2025-06-27 18:17│晶方科技（603005）：差异化权益分派的法律意见书
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