公司公告☆ ◇603005 晶方科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│晶方科技（603005）：关于回购公司股份进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/7
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 1,500 万元~2,500 万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
一、 回购股份的基本情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于
实施股权激励或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币1,500 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不
超过人民币 25.93元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日披露的《苏州晶方半导体科技股份有限公司关于推动公司“提
质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2024-002）、《苏州晶方半导体科技股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2024-006）等相关公告。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603005_20240403_ATK7.pdf
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2024-03-28 00:00│晶方科技（603005）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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晶方科技（603005）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603005_20240328_N12F.pdf
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2024-03-06 00:00│晶方科技（603005）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《晶方科技第五届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：临 2024-003）和《苏州晶方半导体科技股份
有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-002）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易
日（即 2024 年 2 月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、 公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本
（股） 的比例
（%）
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 115,849,766 17.75
2 香港中央结算有限公司 8,560,896 1.31
3 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全 8,108,134 1.24
指半导体产品与设备交易型开放式指数证券
投资基金
4 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城 4,900,864 0.75
电子信息产业股票型证券投资基金
5 孙小明 4,022,464 0.62
6 上海韦尔半导体股份有限公司 3,320,075 0.51
7 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 2,728,551 0.42
易型开放式指数证券投资基金
8 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革 2,656,061 0.41
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 中信证券股份有限公司 2,476,385 0.38
10 马楚生 2,080,200 0.32
二、 前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本
（股） 的比例
（%）
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 115,849,766 17.75
2 香港中央结算有限公司 8,560,896 1.31
3 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全 8,108,134 1.24
指半导体产品与设备交易型开放式指数证券
投资基金
4 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城 4,900,864 0.75
电子信息产业股票型证券投资基金
5 孙小明 4,022,464 0.62
6 上海韦尔半导体股份有限公司 3,320,075 0.51
7 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 2,728,551 0.42
易型开放式指数证券投资基金
8 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革 2,656,061 0.41
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 中信证券股份有限公司 2,476,385 0.38
10 马楚生 2,080,200 0.32
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603005_20240306_JFU2.pdf
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2024-02-29 00:00│晶方科技（603005）：关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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晶方科技（603005）：关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603005_20240229_Q3U1.pdf
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2024-02-29 00:00│晶方科技（603005）：第五届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件
方式发出通知，于 2024 年 2 月28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为充分维护股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机
制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购部分公司 A股股票。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《苏州晶方半导体科技股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》
为着眼于未来持续发展布局，搭建国际化的运营与投融资平台，公司将 100%持股的晶方半导体科技（北美）有限公司股权，转
移至公司在新加坡设立的全资子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 名下。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603005_20240229_4ERQ.pdf
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2024-02-29 00:00│晶方科技（603005）：第五届监事会第十二次临时会议决议公告
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召
开，应到监事 3 人，实到监事 3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603005_20240229_XRUE.pdf
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2024-02-07 00:00│晶方科技（603005）：关于提议回购公司股份的提示公告
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事会薪酬委员会《关于提议回购公司
股份用于股权激励的函》，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A 股）股票，现将具体内容公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
提议人：公司董事会薪酬委员会
提议时间：2024 年 2 月 6 日
二、提议回购股份的原因及目的
公司董事会薪酬委员会基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投
资信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，薪酬委员会提议公司
使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股
权激励或员工持股计划。
三、提议内容
1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
2、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
3、拟回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕
已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
4、拟回购金额：不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 2500 万元（含）。
5、拟回购价格区间：本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、拟回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。
四、提议人在提议前 6个月内买卖公司股份的情况
提议人在提议前 6 个月内无买卖公司股份的情形。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来拟实施增减持计划，公司将按相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求
及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程
》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行
相关审批程序后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603005_20240207_U9QQ.pdf
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2023-12-28 00:00│晶方科技（603005）：第五届监事会第十一次临时会议决议公告
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召
开，应到监事 3 人，实到监事3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于调整以色列 VISIC 公司投资架构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603005_20231228_J8OK.pdf
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2023-12-28 00:00│晶方科技（603005）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯和邮件
方式发出通知，于 2023 年 12月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法
》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于调整以色列 VISIC 公司投资架构的议案》
为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以色列 VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行重
新调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603005_20231228_LQ0C.pdf
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2023-12-28 00:00│晶方科技（603005）：关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展公告
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一、投资架构调整实施进展情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了
《关于调整对外投资项目股权架构的议案》，同意公司对荷兰 Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon 公司”）、以
色列 VisIC Technologies Ltd.（以下简称“VisIC 公司”）的投资架构进行调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）发布的《关于调整投资项目股权架构暨对外投资的公告》（公告编号：临 2023-047）。
截至目前，投资架构调整正在有序推进，其中 Anteryon 公司的投资架构调整已完成。VisIC 公司的投资架构调整正处在操作进
程中。根据公司 2023 年 12 月27 日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议，通过了《关于调整以色列 VisIC公司投资架构的
议案》，同意对以色列 VisIC 公司的架构调整方案进行变更，变更后的操作方案为：晶方科技在新加坡 100%持股设立 OPTIZ PIONE
ER HOLDINGPTE. LTD（拟起名称）（以下简称“OPTIZ PIONEER”），并以持有的以色列 VisIC公司 18.06%的股权作为对 OPTIZ PIO
NEER 的实缴出资；苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号基金”）在新加坡 100%持股 OPTIZ
INNOVATION HOLDING PTE. LTD.（以下简称“OPTIZ INNOVATION公司”），并以持有的以色列 VisIC 公司 33.31%的股权作为对 OP
TIZ INNOVATION公司的实缴出资。完成后晶方科技、晶方贰号基金将分别通过 OPTIZ PIONEER公司、OPTIZ INNOVATION 公司间接持
有 VisIC 公司 18.06%、33.31%股权，相关股权权益保持不变。
二、新设立持股平台的基本情况
根据调整后的以色列 VisIC 投资架构方案，公司拟在新加坡新设 OPTIZPIONEER HOLDING PTE. LTD.（具体名称以核准登记为准
），具体情况如下：
注册资本：2637 万美元（以最终核准登记金额为准）
注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心
经营范围：投资等
投资额度：以股权出资，不涉及新增境外投资额度
出资方式及股权结构：公司以持有的股权资产出资，拟持有标的公司 100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
上述对海外项目的投资架构调整，不涉及新增境外资金投资、公司合并报表范围、外汇资金交割等相关影响，也不会影响其他相
关方的利益，不属于关联交易和重大资产重组事项。
股权架构调整完成后，将有利于公司海外投资项目的协同整合、业务拓展、新项目承接与投融资，顺利推进公司的产业链延伸拓
展，持续扩大公司的业务规模与盈利能力。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603005_20231228_P1Z2.pdf
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2023-12-15 00:00│晶方科技（603005）：关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日 上 午 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所
上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开了2023年第三季度业绩说明会，针对
公司2023年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投
资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2023年12月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公
司《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-055），并向广大投资者征集大家所关心的问题。
公司于2023年12月14日上午10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络
文字互动的方式召开了2023年第三季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘
海燕女士出席了本次说明会，针对公司2023年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：请公司介绍下对明年主要下游应用领域业务需求情况的展望。
回答：晶方科技专注于集成电路先进封装技术服务，封装的产品主要应用在智能手机为代表的消费类电子、安防监控等IOT、汽
车电子相关应用领域。目前消费类电子、IOT市场需求已开始恢复，明年有望呈现进一步回暖趋势；汽车电子领域市场需求今年保持
增长，明年有望继续呈现快速增长趋势。
公司子公司荷兰Anteryon公司具备刻制化的光学模块系统集成开发能力，相关产品在半导体设备、工业智能等领域广泛应用，相
关领域的市场需求明年也会继续呈现快速增长态势。
问题2：对于巴以冲突可能引发的投资风险，公司有哪些防范应对措施？
回答：公司自成立以来就持续聚焦于全球化的技术开发与市场拓展，目前在中国、以色列、荷兰、美国、新加坡等拥有全球化的
研发与制造基地布局，具备对海外市场与投资项目的拓展与整合能力。目前国际局势未对项目运营造成影响。
问题3：请问VisIC与国际知名厂商合作开发800V及以上高功率主驱动逆变器模块的进展如何，是否已经量产？
回答：VisIC 公司为全球领先的第三代半导体 GaN （氮化镓）器件设计公司，目前其正与国际知名汽车厂商合作，开发 800V
及以上高功率驱动逆变器用氮化镓器件和系统，可为电动汽车提供更高转换效率，更小模块体积和更优性价比的器件产品，相关项目
产品正在积极开发拓展进程之中。
问题 4：请问对公司现无实控人的情况有何看法？
回答：公司自成立以来一直是无实际控制人企业，股权结构较为分散。在公司经营发展中，股东、董事及经营团队各司其责，相
互协同，带领公司一步步成长，并在细分行业占据显著领先优势。
经营权与所有权的分离、协同是现代化企业治理模式的典型特征，这种治理模式有利于企业运营管理专业性、有效性、合理性的
显著提升，是未来企业管理的发展趋势。
三、其他事项
关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603005_20231215_OODO.pdf
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2023-12-07 00:00│晶方科技（603005）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2023 年 12 月 14日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2023 年 12月 07 日(星期四) 至 12 月 13日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 info@wlcsp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12月 14日 上午 10:00-11:00举行 2023年第
三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023 年 12月 14 日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
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