公司公告☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 15:41 │合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-20 00:00 │合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-11 15:33 │合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-01 15:52 │合锻智能（603011）：对外担保管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 15:52 │合锻智能（603011）：独立董事制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 15:52 │合锻智能（603011）：信息披露管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 15:52 │合锻智能（603011）：投资者关系管理办法（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 15:52 │合锻智能（603011）：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-08-01 15:52 │合锻智能（603011）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-08-21 15:41│合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
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合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603011_20250822_YF56.pdf
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2025-08-20 00:00│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603011_20250820_YOS7.pdf
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2025-08-20 00:00│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603011_20250820_49GB.pdf
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2025-08-11 15:33│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603011_20250812_PZMD.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_Q9VW.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：独立董事制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：独立董事制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_AQ87.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_Z0UH.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：投资者关系管理办法（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：投资者关系管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_SJN6.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告
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合锻智能（603011）：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_7ZAE.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_AWA9.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：关联交易制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：关联交易制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_197X.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：董事离职管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：董事离职管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_3WZN.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_0TQR.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_1OZG.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_JWXN.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_AMEI.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_3Y6I.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_KVZ2.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：战略委员会工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：战略委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_I6BS.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：章程（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_PLCN.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_QNCE.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_XTL1.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_NJ38.pdf
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2025-07-28 18:53│合锻智能（603011）：简式权益变动报告书
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合锻智能（603011）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603011_20250729_82M7.pdf
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2025-07-28 18:53│合锻智能（603011）：关于股东权益变动的提示性公告
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合锻智能（603011）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603011_20250729_YJRE.pdf
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2025-07-06 17:18│合锻智能（603011）：股东减持股份计划公告
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合锻智能（603011）：股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-07/603011_20250707_544R.pdf
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2025-06-20 15:32│合锻智能（603011）：投资者关系活动记录表2025-001
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合锻智能（603011）：投资者关系活动记录表2025-001。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603011_20250621_RLYP.pdf
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2025-05-30 00:00│合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
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合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603011_20250530_AGE9.pdf
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2025-05-30 00:00│合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告
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合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603011_20250530_KX1D.pdf
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2025-05-26 17:37│合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
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合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603011_20250527_E34O.pdf
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2025-05-26 17:37│合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告
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合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603011_20250527_MZ1R.pdf
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2025-05-20 17:51│合锻智能（603011）：2024年年度股东大会法律意见
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合锻智能（603011）：2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603011_20250521_JMOJ.pdf
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2025-05-20 17:51│合锻智能（603011）：2024年年度股东大会决议公告
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合锻智能（603011）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603011_20250521_KE9W.pdf
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2025-05-10 00:00│合锻智能（603011）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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合锻智能（603011）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603011_20250510_SC71.pdf
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2025-05-10 00:00│合锻智能（603011）：2024年年度股东大会会议资料
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合锻智能（603011）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603011_20250510_HA26.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：关于续聘会计师事务所的公告
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合锻智能（603011）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_FFTL.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：2024年度监事会工作报告
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合锻智能（603011）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_P2E8.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：2025年第一季度报告
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合锻智能（603011）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_MRNW.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告
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合锻智能（603011）：2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_CPU3.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_5GZK.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：内部控制审计报告
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合锻智能（603011）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_LREC.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_0JPX.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：2024年度董事会工作报告
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合锻智能（603011）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_1M7V.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：2024年度独立董事述职报告（朱卫东）
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合锻智能（603011）：2024年度独立董事述职报告（朱卫东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_ZRWB.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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合锻智能（603011）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_3YES.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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合锻智能（603011）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_BMI9.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603011_20250429_8C3O.pdf
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2025-04-28 17:19│合锻智能（603011）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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