公司公告☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 17:56 │合锻智能（603011）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-23 17:56 │合锻智能（603011）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-23 17:56 │合锻智能（603011）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:56 │合锻智能（603011）：日常关联交易公告 │
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│2026-01-23 17:56 │合锻智能（603011）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-22 18:14 │合锻智能（603011）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 18:14 │合锻智能（603011）：2026年度第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-14 17:56 │合锻智能（603011）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2026-01-06 17:37 │合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（李姚矿） │
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│2026-01-06 17:37 │合锻智能（603011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-23 17:56│合锻智能（603011）：关于选举职工代表董事的公告
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合锻智能（603011）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603011_20260124_2DX5.pdf
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2026-01-23 17:56│合锻智能（603011）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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合锻智能（603011）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603011_20260124_X25Q.pdf
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2026-01-23 17:56│合锻智能（603011）：2025年年度业绩预告
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合锻智能（603011）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603011_20260124_D0JC.pdf
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2026-01-23 17:56│合锻智能（603011）：日常关联交易公告
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合锻智能（603011）：日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603011_20260124_W6JF.pdf
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2026-01-23 17:56│合锻智能（603011）：第六届董事会第一次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603011_20260124_TK97.pdf
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2026-01-22 18:14│合锻智能（603011）：2026年第一次临时股东会决议公告
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合锻智能（603011）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-23/603011_20260123_Y8RI.pdf
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2026-01-22 18:14│合锻智能（603011）：2026年度第一次临时股东会之法律意见书
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合锻智能（603011）：2026年度第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-23/603011_20260123_6PBO.pdf
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2026-01-14 17:56│合锻智能（603011）：2026年第一次临时股东会会议资料
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合锻智能（603011）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/603011_20260115_F96J.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（李姚矿）
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合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（李姚矿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_V4SF.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_5S6D.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告
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合锻智能（603011）：关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_O01G.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：独立董事提名人声明与承诺（李姚矿）
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合锻智能（603011）：独立董事提名人声明与承诺（李姚矿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_DDFY.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（刘志迎）
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合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（刘志迎）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_RC41.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：独立董事提名人声明与承诺（刘志迎）
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合锻智能（603011）：独立董事提名人声明与承诺（刘志迎）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_DH3D.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（晋盛武）
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合锻智能（603011）：独立董事候选人声明与承诺（晋盛武）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_JT29.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：关于董事会换届选举的公告
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合锻智能（603011）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_MX86.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_YB9F.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月修订）
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合锻智能（603011）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_TY2G.pdf
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2026-01-06 17:37│合锻智能（603011）：独立董事提名人声明与承诺（晋盛武）
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合锻智能（603011）：独立董事提名人声明与承诺（晋盛武）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603011_20260107_MURC.pdf
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2025-11-26 15:34│合锻智能（603011）：关于召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
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合锻智能（603011）：关于召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603011_20251127_CMDE.pdf
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2025-11-18 16:41│合锻智能（603011）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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合锻智能（603011）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603011_20251119_5DVC.pdf
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2025-11-18 16:41│合锻智能（603011）：2025年第四次临时股东会决议公告
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合锻智能（603011）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603011_20251119_B1DF.pdf
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2025-11-10 15:34│合锻智能（603011）：2025年第四次临时股东会会议资料
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合锻智能（603011）：2025年第四次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603011_20251111_R68L.pdf
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2025-10-30 00:00│合锻智能（603011）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603011_20251030_6VBG.pdf
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2025-10-30 00:00│合锻智能（603011）：2025年第三季度报告
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合锻智能（603011）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603011_20251030_0T1Z.pdf
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2025-10-30 00:00│合锻智能（603011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603011_20251030_ZGXV.pdf
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2025-10-27 16:39│合锻智能（603011）：股东减持股份结果公告
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合锻智能（603011）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603011_20251028_DE7P.pdf
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2025-10-21 16:37│合锻智能（603011）：章程（2025年10月修订）
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合锻智能（603011）：章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603011_20251022_XLVP.pdf
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2025-10-21 16:37│合锻智能（603011）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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合锻智能（603011）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603011_20251022_XTCR.pdf
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2025-10-21 16:37│合锻智能（603011）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603011_20251022_JEWT.pdf
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2025-10-13 19:07│合锻智能（603011）：股票交易风险提示公告
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合锻智能（603011）：股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603011_20251014_P6G1.pdf
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2025-10-10 20:18│合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
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合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603011_20251011_MSBZ.pdf
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2025-10-10 20:18│合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告
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合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603011_20251011_26S2.pdf
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2025-09-12 17:00│合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603011_20250913_XF65.pdf
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2025-09-12 17:00│合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会决议公告
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合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603011_20250913_NBZ5.pdf
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2025-09-12 17:00│合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603011_20250913_VATS.pdf
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2025-09-03 15:51│合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会会议资料
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合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603011_20250904_00U2.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_LL8X.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：2025年半年度报告
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合锻智能（603011）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_55ME.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_QBNZ.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：2025年半年度报告摘要
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合锻智能（603011）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_TVSM.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_251H.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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合锻智能（603011）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_ME5T.pdf
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2025-08-21 15:41│合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
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合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603011_20250822_YF56.pdf
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2025-08-20 00:00│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603011_20250820_YOS7.pdf
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2025-08-20 00:00│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603011_20250820_49GB.pdf
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2025-08-11 15:33│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603011_20250812_PZMD.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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