公司公告☆ ◇603012 创力集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│创力集团（603012）：关于签订收购股份框架协议的公告
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创力集团（603012）：关于签订收购股份框架协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603012_20240411_VAYS.pdf
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2024-03-26 00:00│创力集团（603012）：关于控股股东股份质押的公告
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?截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）股份63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其持股数量的 47.28%，占公
司总股本的 4.61%。
截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）、石华辉先生共累计质押股份数
为 81,250,000 股，占其持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。
一、上市公司股份质押基本情况
公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司部分股份质押，现将具体情况公告如下：
1、本次质押股份的基本情况
股东名称 是否 本次质押 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 占公 质押融
为 股 为 补充 持 司 资
控股 数（万股 限售 质押 股份比 总股 资金用
股 ） 股 例 本 途
东 比例
中煤机械 是 3,000 否 否 2024 年 3 2029 年 3 温州民 47.28% 4.61% 用于对
集 月 月 商 外
团 18 日 18 日 银行股 投资
份
有限公
司
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，中煤机械集团及其一致行动人巨圣投资、石华辉先生累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 未质押
（股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 股份情 股份情
量 量（股） 比例 比例 况 况
（股） 已 已 未 未
质 质 质 质
押 押 押 押
股 股 股 股
份 份 份 份
中 中 中 中
限 冻 限 冻
售 结 售 结
股 股 股 股
份 份 份 份
数 数 数 数
量 量 量 量
中煤机械集团 63,448,220 9.75% 0 30,000,000 47.28% 4.61% 无 无 无 无
巨圣投资 66,345,866 10.20% 44,250,000 44,250,000 66.70% 6.80% 无 无 无 无
石华辉 14,024,836 2.16% 7,000,000 7,000,000 49.91% 1.08% 无 无 无 无
合计 143,818,922 22.10% 51,250,000 81,250,000 56.49% 12.49%
二、上市公司股东股份质押情况
1、 一致行动人股份质押情况
股东名称 未来半年 占其所 占公 对应融资 未来一年 占其所 占公 对应融资
内将到期 持股份 司总 余额（万 内将到期 持股份 司总 余额（万
的质押股 比例 股本 元） 的质押股 比例 股本 元）
份数量 比例 份数量 比例
（万股） （万股）
中煤机械集团 - - - - - - - -
巨圣投资 4,425.00 66.70% 6.80% 8,000.00 - - - -
石华辉 700.00 49.91% 1.08% 1,500.00 - - - -
合计 5,125.00 35.64% 7.88% 9,500.00 - - - -
中煤机械集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司分红，投资收益等，具备良好的资
金偿还能力和风险控制能力。质押期限内，若出现平仓风险，中煤机械集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险
。目前，中煤机械集团质押风险可控，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的因素
。
2、中煤机械集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次控股股东质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次质押股份不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、
日常管理产生影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603012_20240326_ABHI.pdf
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2024-03-12 00:00│创力集团（603012）：关于控股股东股份解除质押的公告
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截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）股份63,448,220股，占公司总股本的 9.75%。本次质押解除后，中煤机械集团无股份质押。
截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）、石华辉先生共累计质押股份数
为 51,250,000 股，占其持股比例的 35.64% ，占公司总股本的 7.88%。
一、本次股份被解除质押情况
公司于近日收到股东中煤机械集团股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
股东名称 中煤机械集团有限公司
本次解除质押股份 3000万股
占其所持股份比例 47.28%
占公司总股本比例 4.61%
解除质押时间 2024年 3月 8日
持股数量 6344.82万股
持股比例 9.75%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0%
本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露
义务。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次解质押 本次解质押 占其所 占 公 已质押股份 未质押股份
前累计质押 后累计质押 持股份 司 总 情况 情况
数量 数量 比例 股 本 已质 已质 未质 未 质
比例 押股 押股 押股 押 股
份中 份中 份中 份 中
限售 冻结 限售 冻 结
股份 股份 股份 股 份
数量 数量 数量 数量
中煤机械集团 63,448,220 9.75% 30,000,000 0 0% 0% 无 无 无 无
巨圣投资 66,345,866 10.20% 44,250,000 44,250,000 66.70% 6.80% 无 无 无 无
石华辉 14,024,836 2.16% 7,000,000 7,000,000 49.91% 1.08% 无 无 无 无
合计 143,818,922 22.10% 81,250,000 51,250,000 35.64% 7.88% 无 无 无 无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603012_20240312_HJZT.pdf
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2024-03-01 00:00│创力集团（603012）：关于会计政策变更公告的补充公告
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 2月 29 日披露了《创力集团关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2024-006），现对公告内容进行补充，完善披露内容。补充更新后全文内容如下：
“上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届
监事会第四次会议，根据公司内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更的原因及相关审议程序
（一）会计政策变更原因
为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线
。为更加客观、及时的反应公司财务状况及经营成果，满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行变更。
（二）本次变更的审议程序
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了一致同意的独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由“公司的原材料按计划成本核算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异
，月末根据材料成本差异率计算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本”，变更为：“原材料按实际成本核算，发出
采用月末一次加权平均法核算”。
发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务
状况和经营成果。
考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公
司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会
计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。
三、独立董事、监事会、审计委员会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供
更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的规定。综上，我们一致同意关于公司会计政策变更的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更
可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章
程》的规定。监事会一致同意关于公司会计政策变更的事项。
（三）审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提
供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定。审计委员会同意关于公司会计变更的事项，并发表同意的事前认可意见。”
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603012_20240301_WIP0.pdf
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2024-02-29 00:00│创力集团（603012）：第五届董事会第六次会议决议公告
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024 年 2 月 28 日召开，会议由董事长石良希先
生主持。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定
。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2024 年 2 月 23 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议
事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案
：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2024-006）。
二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》
董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性
权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况如下：
股权持有人 股权标的公司 出资/持股比例
上海创力集团股份有限公司 重庆能投润欣八号企业管理合伙企 0.4666%
业（有限合伙）
浙江中煤机械科技有限公司 重庆能投润欣七号企业管理合伙企 0.0226%
业（有限合伙）
上海创力集团股份有限公司 上海精创山岳科技有限公司 10.00%
本次权益工具适用不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603012_20240229_2QI5.pdf
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2024-02-29 00:00│创力集团（603012）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利
润产生重大影响。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届监
事会第四次会议，根据公司内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更的原因及相关审议程序
（一）会计政策变更原因
为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线
。为更加客观、及时的反应公司财务状况及经营成果，满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行变更。
（二）本次变更的审议程序
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了一致同意的独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由“公司的原材料按计划成本核算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异
，月末根据材料成本差异率计算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本”，变更为：“原材料按实际成本核算，发出
采用月末一次加权平均法核算”。
发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务
状况和经营成果。
考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公
司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会
计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供
更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的规定。综上，我们一致同意关于公司会计政策变更的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更
可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章
程》的规定。监事会一致同意关于公司会计政策变更的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603012_20240229_EHXF.pdf
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2024-02-29 00:00│创力集团（603012）：第五届监事会第四次会议决议公告
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024 年 2 月 28 日召开，会议由监事会主席施五
影女士主持。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的规定，会议决议有效。
会议通知于 2024 年 2 月 23 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠
、更准确的会计信息， 有效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程
》的规定。监事会一致同意关于公司会计政策变更的事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于公司会计政策变更的公告》（
公告编号：2024-006）。
二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》
监事会认为：公司本次权益工具投资适用新工具准则相关事项符合相关法律法规的要求，相关预计不会对公司财务状况、经营成
果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次议案决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程
》的规定。监事会一致同意关于公司权益工具投资适用新工具准则的相关事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603012_20240229_P3D7.pdf
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2024-01-25 00:00│创力集团（603012）：董事会秘书工作制度（2024年1月修订）
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第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关
法律、行政法规和规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上交所之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关规定。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责
所必需的工作经验。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一) 《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情形；
(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
(四) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
(五) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(六) 公司现任监事；
(七) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 董事会秘书原则上由专人担任，亦可由公司董事兼任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第三章 董事会秘书的主要职责
第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事
会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向本所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复本所问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、本所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职
责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、本所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事
、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向本所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
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