公司公告☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│华设集团（603018）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集
”栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 14:00-15:00 举行2024 年第
一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05 月 06 日 下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、董事会秘书：胡安兵先生
副总经理、财务总监：侯力纲先生
独立董事：郑国华先生
总规划师、董事会办公室主任、证券代表：邓润飞先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 06 日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：祁盛
电话：025-88018888-8523
邮箱：ir@cdg.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603018_20240424_PWCC.pdf
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2024-04-20 00:00│华设集团（603018）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月17日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计超过
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情形。当前公司股价涨幅较大、换手率较高。
公司于2024年3月28日披露了2023年年度报告，报告期内公司实现营业
收入53.5亿元，同比下降8.32%；归属于上市公司股东的净利润6.98亿
元，同比2.08%。公司营业收入同比下降。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露
的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年4月17日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票
交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务
重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等情形。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制
人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2024年4月17日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近三日（4月17日-19日）公司股票交易换手率分别为11.3%、19.66%、24.68%，交易额
分别为6.44亿元、11.91亿元、16.08亿元，换手率较高，交易额连续放大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎
投资。
（二）经营业绩风险
公司于2024年3月28日披露了2023年年度报告，报告期内公司实现营业收入53.5亿元，同比下降8.32%；归属于上市公司股东的净
利润6.98亿元，同比2.08%。公司营业收入同比下降，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指
定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603018_20240420_TAGB.pdf
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2024-04-12 00:00│华设集团（603018）：关于2023年年度业绩说明会情况的公告
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华设集团（603018）：关于2023年年度业绩说明会情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603018_20240412_4ESR.pdf
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2024-04-02 00:00│华设集团（603018）：关于回购股份进展情况的公告
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华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励、转换上市公
司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元，
不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公
司于2024年1月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司回购股份进展情况公告如下
：
2024年1月11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2024年1月11日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。
截至2024年3月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购的股份数量为3,839,200股，占公司总股本的比
例为0.5615%，成交最高价为7.25元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币27,115,036元（不含交易费用）。上
述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603018_20240402_9221.pdf
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2024-04-02 00:00│华设集团（603018）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 14,000 元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1
,575 股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币 399,986,000 元，占“华设转债”发
行总量的比例为
99.9965%。
本季度转股情况：“华设转债”自 2024 年 1 月 29 日起开始转股，自转股日起至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 14
,000 元“华设转债”转
换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 1,575 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月
21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总
额为人民币40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券
将于 2023 年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发
行的“华设转债”自 2024年 1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股，目前转股价格为 8.86 元/股。
二、华设转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20日
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 14,000 元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1,
575 股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币 399,986,000 元，占“华设转债”发行
总量的比例为 99.9965%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2024年1月26日） （2023年3月29日）
有限售条件流通股 15,160,000 0 15,160,000
无限售条件流通股 668,620,952 1,575 668,622,527
总股本 683,780,952 1,575 683,782,527
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-88018838
邮箱：ir@cdg.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603018_20240402_UOAO.pdf
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2024-03-28 00:00│华设集团（603018）：审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙
人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年5月19日
经2022年年度股东大会决议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司20
23年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题
提出建议。
（三）2024年3月27日，公司第五届董事会审计委员会会议以线上与线下方式召开，审议通过公司2023年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会各专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
华设设计集团股份有限公司董事会
审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603018_20240328_2R2E.pdf
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2024-03-28 00:00│华设集团（603018）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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华设集团（603018）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603018_20240328_EQI1.pdf
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2024-03-28 00:00│华设集团（603018）：关于2023年度审计委员会履职情况的报告
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华设集团（603018）：关于2023年度审计委员会履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603018_20240328_JGDQ.pdf
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2024-03-28 00:00│华设集团（603018）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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华设集团（603018）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603018_20240328_LWZG.pdf
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2024-03-28 00:00│华设集团（603018）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 10 日(星期三) 下午 15:00-16:00
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一)至 04 月 09 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 “ 提问预征集
” 栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2023年度业绩说明会
，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：杨卫东先生
董事、董事会秘书：胡安兵先生
副总经理、财务总监：侯力纲先生
独立董事：郑国华先生
总规划师、董事会办公室主任、证券代表：邓润飞先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 10 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一) 至 04 月 09 日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：祁盛
电话：025-88018888-8523
邮箱：ir@cdg.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603018_20240328_84YY.pdf
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2024-03-28 00:00│华设集团（603018）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮
区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议
应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股
份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2023年度工作报告》
本议案尚需提交股东大会审批。
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