公司公告☆ ◇603019 中科曙光 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│中科曙光（603019）：2024年第一季度报告
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中科曙光（603019）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603019_20240426_O0Z5.pdf
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2024-04-23 00:00│中科曙光（603019）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 30日（星期二）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问网址https://eseb.cn/1doDwTTVYIw 或 investor@sugon.com 进行会前
提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
一、说明会类型
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 18日披露了 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 26 日
披露 2024 年第一季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经
营业绩情况，公司定于 2024年 4月 30日（星期二）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2023年度暨 2024
年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 4月 30日（星期二）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次活动的人员有：公司部分董事、总经理、财务总监、董事会秘书、高级副总裁、证券事务代表及财务相关人员等（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2024年 4月 30日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1doDw
TTVYIw 进入参与互动交流。投资者可于 2024年 4月 29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：王伟成
联系电话：010-56308016
联系邮箱：investor@sugon.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603019_20240423_421I.pdf
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2024-04-20 00:00│中科曙光（603019）：关于公司董事收到立案告知书的公告
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 12 日披露了《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告
编号：2024-006）。公司董事长李国杰先生于 2024 年 4 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案
字 0012024004 号），因其涉嫌短线交易中科曙光股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规
，决定对其立案。
本次事项系对李国杰先生个人的调查，不会对公司董事会运作及公司日常经营活动产生重大影响，李国杰先生将积极配合中国证
监会的调查工作。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603019_20240420_KTBK.pdf
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2024-04-18 00:00│中科曙光（603019）：公司章程（2024）
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中科曙光（603019）：公司章程（2024）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603019_20240418_CTBI.pdf
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2024-04-18 00:00│中科曙光（603019）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，曙光信息产业股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“
委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
报告期初，委员会成员为：郑永琴、徐志伟、戴淑芬。
报告期内，委员会成员变更情况如下表：
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
徐志伟 董事 离任 届满离任
殷绪成 独立董事 选举 换届选举
报告期末，委员会成员为：郑永琴、戴淑芬、殷绪成。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
1.2023年 4月 5日，公司召开本年第四届董事会审计委员会 2023 年第一次定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）编制的2022 年度审计报告初稿、2022 年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报
告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审议。
2.2023年 4月 16日，公司召开本年第四届第二次董事会审计委员会定期会议，审议了公司编制的 2023 年第一季度财务报告（
草案）等议案。我们认为该报告真实、公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，同意提交董事会审议。
3.2023 年 8 月 11 日，公司召开本年第五届董事会审计委员会 2023 年第一次定期会议，审议了公司编制的 2023 年半年度财
务报告（草案）等议案。我们认为该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反
映了公司 2023 年半年度经营管理和财务状况，同意提交公司董事会审议。
4.2023 年 8 月 23 日，公司召开本年第五届董事会审计委员会 2023 年第二次定期会议，审议了公司编制的 2023年半年度利
润分配预案。我们认为公司 2023年半年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，综合考虑了公司的
持续发展和对广大投资者的合理投资回报，同意提交董事会审议。
5.2023年 10月 13日，公司召开本年第五届董事会审计委员会 2023年第三次定期会议，审议了公司编制的 2023年第三季度财务
报告（草案）议案等议案。我们认为上述报告真实、公允地反映了公司本年第三季度的经营情况，同意提交董事会审议。
三、审计委员具体履职情况
1.监督及评估外部审计机构工作
公司聘请的外部审计机构为立信，具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关
系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。
报告期初，委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为立信对公司进行审计期间勤勉
尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
经委员会评估审计机构的独立性和专业性，并经委员会全体成员审议表决后，决定向公司董事会提议本年度继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
2.指导内部审计工作
公司设有内控审计部门，报告期初，委员会查阅了内控部门的年度总结及下一年工作计划及 2023 年度财务报告审计计划，并就
计划中具体人员安排等和立信进行了沟通。
3.审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财
务报告舞弊的情形，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意
见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度
，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此委员会认为公司已有效的执行结合自身经
营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司审计部门与外部审计机
构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
本年，我们作为审计委员会委员，就公司财务报告的内外部审计、内部控制的实施等工作履行了应尽的职责。鉴于监管层监管模
式的转变，上市公司信息披露责任愈加重大。2024年，我们将继续严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点
关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供专业支撑，推动公司整体治理水平的不断规范与提升
，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603019_20240418_SOL9.pdf
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2024-04-18 00:00│中科曙光（603019）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10股派 1.70元人民币现金（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准，
并扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于公司持续加大研发投入及不断开拓国内市场，对资金需求不断提升，综
合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2023年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为
20.90%。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023年 12月 31日止，母公司资本公积金为 11,106,432,4
03.62元，累计未分配利润为 2,984,877,346.89元。
经董事会审议，公司拟向全体股东每 10股派1.70元人民币现金红利（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,463,
578,974 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份 784,042 股，实际可参与利润分配的股数为1,462,794,932股，以此计
算合计拟派发现金红利 248,675,138.44元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
公司 2023 年半年度利润分配方案以公司总股本 1,463,578,974 股为基数，每 10股派发现金红利 0.80元（含税），共计派发
现金红利 117,086,317.92 元；公司 2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为17,885,980.63元。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入
现金分红的相关比例计算。
综上，2023年度公司现金分红总额为 383,647,436.99元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为 20.90%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,835,900,702.06 元，本次拟分配的现金红利总额 248,675,138.44 元，20
23年度累计分配的现金红利总额 383,647,436.99 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下
：
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展云计算、大数据、人工智能等先进计算业务
。公司自上市以来，持续大规模投入高端计算核心技术研发，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新
能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
公司积极在产业链上下游开展生态建设工作，紧密围绕中国本土市场需求，通过协同研发、融合创新、资本投资，大力开展技术
研究、标准制定、系统适配、测试评估、生态建设、人才培养等方面的工作，在高端计算、存储、安全、数据中心等领域推进技术创
新和市场拓展，同时公司为保持可持续发展，也需要获取大量的资金支持。
综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2023 年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利
润比率为 20.90%。
（二）未分配利润留存公司的用途以及预计收益情况
2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发、新项目投入、市场开拓及减少银行贷款等方面，确保公
司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年
度股东大会召开前召开 2023年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建
议，请广大投资者关注公司公告。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、
持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
三、决策程序
（一）审计委员会暨独立董事专门会议意见
公司 2023 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理
回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员及独立董事同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 16日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分
配预案尚需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发
展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603019_20240418_8PI6.pdf
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2024-04-18 00:00│中科曙光（603019）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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中科曙光（603019）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603019_20240418_X6AA.pdf
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2024-04-18 00:00│中科曙光（603019）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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中科曙光（603019）：关于回购注销部分限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603019_20240418_PNPU.pdf
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2024-04-18 00:00│中科曙光（603019）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）非公开发行 A 股股票
根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15
元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89
元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）
。
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 4,751,218,210.89
减：累计使用募集资金金额 4,767,351,846.86
其中：以前年度投入金额 3,281,944,359.93
本年度投入金额 1,485,407,486.93
补充流动资金 0.00
等于：尚未使用的募集资金金额 -16,133,635.97
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 30,168,754.32
其中：以前年度金额 26,455,932.44
本年度金额 3,712,821.88
减：销户转出金额 14,035,118.35
等于：募集资金账户余额 0.00
注 1：销户转出金额 14,035,118.35 元，为账户剩余利息收入。
注 2：尚未使用的募集资金金额-16,133,635.97 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金
账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司就 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 11 月 5 日分别与上海浦东发展银行天津分行、中国民生银行股份
有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
《募集资金三方监管协议》正常履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 非公开发行 A 股股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户 截止日余 存储
开户名称 账号 用途
银行 额（元） 方式
曙光信息 上海浦东发展
活期 高端计算机研
产业股份 银行天津分行 77120078801500001070 0.00
存款 发及扩产项目有限公司 浦祥支行
曙光信息 上海浦东发展 高端计算机内
产业股份 银行天津分行 77120078801400001068 0.00 活期置主动管控固
存款
有限公司 浦祥支行 件研发项目
曙光信息 高端计算机
中国民生银行 活期
产业股份 632406251 0.00 IO 模块研发
有限公司 天津分行 存款及产业化项目
曙光信息中国民生银行 活期
产业股份 632406243 0.00 补充流动资金
天津分行 存款
有限公司
合计： 0.00
注：
中国民生银行天津分行账户（账号：632406243），于 2021 年 3 月 3 日注销。
中国民生银行天津分行账户（账号：632406251），于 2023 年 12 月 11 日注销。
上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801400001068），于 2023 年 11 月 29 日注销。上海浦东发展银行
天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801500001070），于 2023 年 11 月 29 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1.非公开发行 A 股股票
公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金2,983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.非公开发行 A 股股票
2020 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 28.00 亿元临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021年 11 月 2 日，累计已归还 28.00 亿元。
2021 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
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