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603023(威帝股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603023 威帝股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│威帝股份(603023):关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议,于 2023 年 5 月 1 8 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-018),公 司 2023 年年度财务报表及内部控制审计报告的签字注册会计师为赵敏、翟树得,质量控制复核人为朱颖。 近日,公司收到立信出具的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于项目质量控制复核人变更的告知函》,具体情况如下: 一、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,原委派赵敏女士(项目合伙人)、 翟树得先生作为签字注册会计师,朱颖女士作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整 ,现项目质量控制复核人由朱颖女士变更为董舒女士。本次变更后,为公司提供 2023 年审计服务的签字注册会计师为赵敏女士(项 目合伙人)、翟树得先生,项目质量控制复核人为董舒女士。 二、本次变更项目质量控制复核人的基本情况、诚信记录和独立性情况 (一)基本信息 董舒女士,1998 年成为中国注册会计师,自 1999 年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,1999 年开 始在本所执业,具备专业胜任能力。 (二)诚信记录 本次变更的项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监 督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 (三)独立性情况 本次变更的项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也 不存在影响独立性的其他情形。 三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603023_20240326_O3SR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│威帝股份(603023):关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次交易基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”“威帝股份”“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏 州宝优际科技股份有限公司(以下简称“宝优际”或“标的公司”)100%股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次 交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自 2023 年 7 月 11 日(星期二)开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的 《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2023-040)以及于 2023 年 7 月 12 日刊登的《关于筹划重大资产重组的补充公 告》(公告编号:2023-042)。 停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告。2023 年 7 月 15 日,公司在上海证券 交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2023-044)。 2023 年 7 月 24 日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次会议,审议通过了本次交易的相关议案,具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的相关公告。2023 年 7 月 25 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股 票复牌的公告》(公告编号:2023-051)等相关文件,公司股票于 2023 年 7 月 25 日开市起复牌。 2023 年 8 月 9 日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披 露的问询函》(上证公函【2023】1006 号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》(公告编号: 2023-058)。 公司收到《问询函》后,积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论,并对问题回复所涉及的事项进行核实与 整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充完善相关资料,为确保回复内容的准确性和完整性,经向上海证券交易所申请,公司将延 期回复上海证券交易所《问询函》,并及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《哈尔滨威帝电子 股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号:2023-059)。同日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份 有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-060)。 2023 年 8 月 31 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 (修订稿)》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询 函>回复的公告》(公告编号:2023-064)等文件。 2023 年 9 月 27 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-067)。 2023 年 10 月 24 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-074)。 2023 年 11 月 24 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-081)。 2023 年 12 月 23 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-089)。 2024 年 1 月 23 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知 的专项说明》(公告编号:2024-004)。 2024 年 1 月 24 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案后的进展公告》(公告编号:2024-005)。 2024 年 2 月 24 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案后的进展公告》(公告编号:2024-014)。 截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估工作已完成,同时公司正在与交易对方就交易细节条款进行进一步磋商, 并有序推动相关协议的签署。公司将在相关工作完成后,按照相关法律法规的规定履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。 三、相关风险提示 截至本公告披露日,公司正在与交易对方就部分交易细节条款进行进一步磋商,公司将在相关事项完成后再次召开董事会审议本 次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需 履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性,有关信息均以公司在指定信 息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603023_20240323_EIZD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│威帝股份(603023):股票交易风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股价累计涨幅过大风险。哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 3月 18日至 3月 21日,累计涨 幅达 31.66%,短期涨幅远高于同期行业及上证指数,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。 换手率过高风险。2024 年 3 月 21 日,公司股票换手率为 22.36%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风 险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。 生产经营风险。公司预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-900万元到-1500万元,归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润为-1350万元到-1950 万元。预计 2023年年度营业收入 5100万元到 5800 万元,扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 5000 万元到 5750万元,低于 1亿元,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 重大资产重组不确定性风险。本次重大资产重组交易方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得上述批 准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定,公司将在 2023 年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 一、股价累计涨幅过大风险 公司股票于 2024年 3月 18日至 3月 21日,4个交易日累计涨幅达 31.66%,同期汽车零部件指数(BK0481)上涨 2.46%,上证 指数(000001)上涨 0.74%,公司股票短期涨幅远高于同期行业及上证指数,存在市场情绪过热的风险。期间,公司股票连续 3个交 易日收盘价格涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 。 二、换手率过高风险 2024年 3月 21 日,公司股票换手率为 22.36%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投 资者理性决策,审慎投资。 三、生产经营风险 公司于 2024 年 1 月 13 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告》(公告编号:2024-002),公 司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-900万元到-1500万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-1350万元到-1950万元。预计 2023年年度营业收入 5100万元到 5800 万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的 收入后的营业收入为 5000 万元到 5750 万元,低于 1 亿元,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、重大资产重组不确定性风险 本次重大资产重组相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交 易能否实施存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 1 亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市 风险警示。详见公司分别于 2024年 1月 13日、2024年 3月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电 子股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2024-003)、《哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(公告编号:2024-015)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 。 六、其他风险提示 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603023_20240322_7TA9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│威帝股份(603023):关于威帝股份股票异常波动询问函的回复-控股股东 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 威帝股份(603023):关于威帝股份股票异常波动询问函的回复-控股股东。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603023_20240321_WR96.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│威帝股份(603023):关于威帝股份股票异常波动询问函的回复-实际控制人 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 威帝股份(603023):关于威帝股份股票异常波动询问函的回复-实际控制人。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603023_20240321_T2YO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│威帝股份(603023):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024年 3月18日、3月 19日、3月 20日连续 3个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,除公司已披露重大资产重组事项外,确认不存在应 披露而未披露的重大事项或重要信息。 本次重大资产重组交易方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间 存在不确定性。 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条规定,公司将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示,敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,截至本公告披露日,公司生产负荷基本正常,市场环境或行业政策未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,不存 在应披露而未披露的重大事项。 (二)重大事项情况 经公司自查截至本公告披露日,公司于 2023年 7月 24日召开第五届第十一次董事会审议通过了“关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案”的相关事项,具体事项详见公司于 2023年 7月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse .com.cn)发布的相关事项的预案及摘要、公告、说明等。 2024年 1月 23 日,公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的 专项说明》(公告编号:2024-004)。 由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大,相关工作进度较原计划有所延后。同时考虑到本次交易的交易对方数 量较多,需结合中介机构工作成果逐个磋商交易细节,且部分交易对方尚需一定周期完成其内部审批及决策流程,公司董事会决定暂 不召开股东大会审议本次交易事项。待本次交易中涉及的相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董 事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。 公司向控股股东及实际控制人发函查证,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人除上述事项外,不存在应披露而未披 露的重大信息。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其 他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 (一)市场交易风险 公司股票于 2024 年 3月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,敬请广大 投资者理性投资,注意投资风险。 (二)生产经营风险 公司于 2024 年 1 月 13 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告》(公告编号:2024-002),公 司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-900万元到-1500万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-1350万元到-1950万元。预计 2023年年度营业收入 5100万元到 5800 万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的 收入后的营业收入为 5000 万元到 5750 万元,低于 1 亿元,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (三)重大资产重组不确定性风险 本次重大资产重组相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交 易能否实施存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (四)公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 1 亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市 风险警示。详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2024-003)、《哈尔滨威帝电子股份有限 公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(公告编号:2024-015)。敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明 公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603023_20240321_CO75.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│威帝股份(603023):关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证 券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元。公司 2023 年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润- 900 万元到-1500 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1350 万元到-1950 万元。预计 2023 年年度营业收 入 5100 万元到 5800万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5000 万元到 5750 万元,低于 1 亿元。详见公司披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告》(公告编号:2024-002)。 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 1 亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(一)项“最近一个会计年度经审计的净利润 为负值且营业收入低于人民币 1 亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元”规定的对公司 股票实施退市风险警示的情形,公司股票将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字 样)。敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(一)项情形,公司股票将于 2023 年年度报告披露日起开始停牌 。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个交易日内,根据实际情况,对公司股 票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。 自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。 三、历次风险提示公告的披露情况 公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《哈尔滨威帝电子股份 有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2024-003),本公告为第二次风险提示性公告。为充 分提示风险,根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.3 条规定,公司将在披露 2023 年年度报告前至少再发布 1 次风险提示公 告。 四、其他事项 以上财务数据仅为初步测算数据,目前公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审 计的 2023 年年度报告为准。公司 2023 年年度报告预约披露时间为 2024 年 4 月 20 日,敬请广大投资者关注相关公告。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603023_20240315_Q77K.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│威帝股份(603023):关于选举第五届董事会董事长的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 2 月 23 日,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张何欢先生(简历详见附件)为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登 记。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603023_20240224_VTEJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│威帝股份(603023):关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 2 月 23 日,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第 五届董事会专门委员会委员的议案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求,董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整,调整后的成员如下: 1、董事会战略委员会: 主任委员:张何欢 委员:张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏 2、董事会薪酬与考核委员会: 主任委员:何永达 委员:张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬 3、董事会审计委员会: 主任委员:高诗扬 委员:刘小龙、何永达 4、董事会提名委员会: 主任委员:施展鹏 委员:张何欢、高诗扬 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603023_20240224_Z2E9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│威帝股份(603023):第五届董事会第十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2024年 2月 23 日在公司会议室以现场结合 视频会议方式召开。本次董事会会议通知于 2024年 2月 13日以书面及电话通

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