公司公告☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:39 │天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-16 17:39 │天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 15:33 │天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2024-11-29 17:59 │天鹅股份（603029）：控股股东、实际控制人关于天鹅股份股票交易异常波动的回复函 │
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│2024-11-29 17:59 │天鹅股份（603029）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-29 17:59 │天鹅股份（603029）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 17:59 │天鹅股份（603029）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-29 17:59 │天鹅股份（603029）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-29 17:59 │天鹅股份（603029）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-07 16:09 │天鹅股份（603029）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-16 17:39│天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603029_20241217_G2SJ.pdf
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2024-12-16 17:39│天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603029_20241217_GO1O.pdf
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2024-12-06 15:33│天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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天鹅股份（603029）：2024年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603029_20241207_Y0RI.pdf
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2024-11-29 17:59│天鹅股份（603029）：控股股东、实际控制人关于天鹅股份股票交易异常波动的回复函
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天鹅股份（603029）：控股股东、实际控制人关于天鹅股份股票交易异常波动的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603029_20241130_QWNK.pdf
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2024-11-29 17:59│天鹅股份（603029）：第七届董事会第八次会议决议公告
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天鹅股份（603029）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603029_20241130_KH2T.pdf
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2024-11-29 17:59│天鹅股份（603029）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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天鹅股份（603029）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603029_20241130_XPEJ.pdf
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2024-11-29 17:59│天鹅股份（603029）：关于变更会计师事务所的公告
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天鹅股份（603029）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603029_20241130_T3LS.pdf
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2024-11-29 17:59│天鹅股份（603029）：第七届监事会第七次会议决议公告
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天鹅股份（603029）：第七届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603029_20241130_YJ26.pdf
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2024-11-29 17:59│天鹅股份（603029）：股票交易异常波动公告
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天鹅股份（603029）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603029_20241130_M5B6.pdf
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2024-11-07 16:09│天鹅股份（603029）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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天鹅股份（603029）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603029_20241108_XTJM.pdf
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2024-10-31 00:00│天鹅股份（603029）：2024年第三季度报告
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天鹅股份（603029）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603029_20241031_TEYW.pdf
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2024-10-09 00:00│天鹅股份（603029）：关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告
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天鹅股份（603029）：关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603029_20241009_1O3C.pdf
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2024-09-19 00:00│天鹅股份（603029）：关于部分采棉机客户按揭贷款担保展期及担保逾期的公告
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天鹅股份（603029）：关于部分采棉机客户按揭贷款担保展期及担保逾期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603029_20240919_IG9M.pdf
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2024-09-04 00:00│天鹅股份（603029）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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天鹅股份（603029）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603029_20240904_4IGK.pdf
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2024-08-31 00:00│天鹅股份（603029）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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天鹅股份（603029）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603029_20240831_GRZ6.pdf
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2024-08-31 00:00│天鹅股份（603029）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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天鹅股份（603029）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603029_20240831_FMJ0.pdf
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2024-08-24 00:00│天鹅股份（603029）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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天鹅股份（603029）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603029_20240824_QUEE.pdf
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2024-08-24 00:00│天鹅股份（603029）：2024年半年度报告摘要
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天鹅股份（603029）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603029_20240824_LWK9.pdf
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2024-08-24 00:00│天鹅股份（603029）：2024年半年度报告
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天鹅股份（603029）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603029_20240824_I0V3.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：第七届董事会第五次会议决议公告
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天鹅股份（603029）：第七届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_WXDM.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告
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天鹅股份（603029）：关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_TXHR.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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天鹅股份（603029）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_OAKL.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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天鹅股份（603029）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_QUAW.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：独立董事候选人声明与承诺（余玮）
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天鹅股份（603029）：独立董事候选人声明与承诺（余玮）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_89T0.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：独立董事提名人声明与承诺
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天鹅股份（603029）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_FB8G.pdf
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2024-08-15 00:00│天鹅股份（603029）：第七届监事会第四次会议决议公告
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天鹅股份（603029）：第七届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603029_20240815_HY4O.pdf
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2024-07-31 00:00│天鹅股份（603029）：关于获得政府补助的公告
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天鹅股份（603029）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/603029_20240731_BJCL.pdf
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2024-07-24 00:00│天鹅股份（603029）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天鹅股份（603029）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/603029_20240724_YRQH.pdf
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2024-05-14 00:00│天鹅股份（603029）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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天鹅股份（603029）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603029_20240514_TXLK.pdf
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2024-05-14 00:00│天鹅股份（603029）：2023年年度权益分派实施公告
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天鹅股份（603029）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603029_20240514_Y09D.pdf
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2024-04-30 00:00│天鹅股份（603029）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,317,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 58.7738
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,316,322 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,570 99.7828 1,000 0.2172 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2023 年 459,570 99.7828 1,000 0.2172 0 0.0000
度利润分配预案的
议案》
6 《关于公司董事、监 459,570 99.7828 1,000 0.2172 0 0.0000
事 2023 年度薪酬情
况的议案》
7 《关于公司 2024 年 459,570 99.7828 1,000 0.2172 0 0.0000
度向金融机构申请
综合授信额度并进
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