公司公告☆ ◇603032 德新科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│德新科技（603032）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德新科技（603032）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603032_20240426_P7T9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│德新科技（603032）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德新科技（603032）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603032_20240425_MJ4D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│德新科技（603032）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的
│提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德新科技（603032）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603032_20240418_SUJK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│德新科技（603032）：实际控制人关于德新科技股票交易异常波动问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力西新能源科技股份有限公司
本人于2024年4月12日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本人自查确认,
现回复如下:
本人作为贵公司实际控制人,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、
业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不存在任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 4月 10 日、4 月 11 日、4 月
12 日）不存在买卖公司股票的情形。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603032_20240413_KP9B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│德新科技（603032）：控股股东关于德新科技股票交易异常波动问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力西新能源科技股份有限公司:
本公司于2024年4月12日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确
认,现回复如下:
本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、
业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不存在任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 4月 10 日、4 月 11 日、4 月
12 日）不存在买卖公司股票的情形。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603032_20240413_H1L4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│德新科技（603032）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5月 6日（星期一）下午 13:00-14:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://ro
adshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 10日发布公司 2023 年度报告，并计划于 2024 年 4
月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务
状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 13:00-14:00 举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行
交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度以及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理邱岭先生、独立董事李薇女士、财务总监毕士敏女士、董事会秘书陈翔先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 6 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4月 30 日（星期二）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dxjy603032@163
.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：耿超
电话：0991-5873797
邮箱：dxjy603032@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603032_20240413_6TAA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│德新科技（603032）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日内
日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司于 2024 年 4 月 10 日发布 2024 年第一季度业绩预告，公司预计 2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-1
,600 万元到-1,100 万元，同比下降 115.74%到 110.82%。预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润-1,700 万元到-1,200 万元，同比下降 117.06%到114.47%。敬请广大投资者注意业绩波动风险。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上
海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
除前期披露的情况外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。除公司已披露信息外，
不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重
大变化。
公司于 2024 年 4 月 10 日发布 2024 年第一季度业绩预告，公司预计 2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-1
,600 万元到-1,100 万元，与上年同期相比减少 11,765.35 万元到 11,265.35 万元，同比下降 115.74%到110.82%。预计 2024 年
第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,700 万元到-1,200 万元，与上年同期相比减少 11,665.64 万元
到11,165.64万元，同比下降 117.06%到 114.47%。
2024 年第一季度，因公司目前所处行业正处于周期底部。受行业周期及下游价格战的影响，公司与供应链中大部分企业一样，
业绩均处于逐季递减的困境中，下游电池厂库存水平居高不下，开工率持续低迷，公司出货量随下游市场波动较上年出现下降。叠加
业内产能过剩、竞争加剧等多重因素的影响，公司业务规模、订单价格以及订单量均出现一定程度下滑，一定程度上挤压了利润空间
，导致公司盈利能力下降。敬请广大投资者注意业绩波动风险。
（三）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司、控股股东及实际控制人不
存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、
股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。
除公司已披露的事项外，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内（2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，波动幅度
较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所
网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹
划、意向、商谈、协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格
可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603032_20240413_5S7R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│德新科技（603032）：2023年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德新科技（603032）：2023年度董事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603032_20240410_TFH3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│德新科技（603032）：2023年度审计报告及财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德新科技（603032）：2023年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603032_20240410_NG9G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│德新科技（603032）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任耿超先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证
券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与公司控股
股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本
公司股票。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：0991-5873797
电子邮箱：dxjy603032@163.com
通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603032_20240410_69VQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│德新科技（603032）：第四届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2024
年3月29日以邮件方式发出，会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事
3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：
（一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2024]第ZF10207号】，
截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为10,752.87万元，累计可供股东分配的利润为66,19
1.08万元。
公司为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力
，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。经研究决定，公司2023年度不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-
017）。
（六）审议通过《公司2023年度企业社会责任报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据《激励计划》、《考核
管理办法》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象
办理限制性股票解除限售的相关事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。
（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
经监事会审议，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下使用公司闲置自有资 金开展投资，同 时 投 资 总 额 度 不
超 过 人 民 币 4 亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计
等提供服务，聘期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019
）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603032_20240410_N4W7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│德新科技（603032）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 7日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 7日
至 2024年 5月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》 √
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 √
4 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
5 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
7 《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十七次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 10 日披露于《
上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1至 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的
，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
|
