公司公告☆ ◇603039 泛微网络 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-05 00:00│泛微网络(603039):关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
回购方案的实施情况:截至2024年2月29日,泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易的方式累计回购
股份550,000股,占公司总股本的比例为0.21%,最高成交价格为40.05元/股,最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为21,748
,868.00元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。
一、 回购股份的基本情况
公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于
出售,逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购
价格不超过人民币56元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起3个月内(即2024年2月7日至2024年5月6日)。具体内
容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》(公告编号:2024-005)。
二、 实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司在回购股
份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
截至2024年2月29日,泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股,占公司
总股本的比例为0.21%,最高成交价格为40.05元/股,最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为21,748,868.00元(不含印花税
、交易佣金等相关费用)。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公
司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603039_20240305_ADYW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-26 00:00│泛微网络(603039):关于募集资金专项账户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]635
号)核准,泛微网络科技股份有限公司(以下简称“泛微网络”或“公司”)于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额
316,000,000.00元的可转换公司债券,扣除保荐及承销费用4,471,698.11元(不含税)以及会计师费用、律师费用、资信评级费、
发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元(均不含税)后,实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟
陆佰陆拾贰元肆角壹分(¥310,264,662.41元)。上述资金于2020年6月19日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资
并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。
本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司(以下简称“泛微软件”或“子公司”)。公司根据公开
发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途,以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资,即从公司募集资金专户划转31
0,264,662.41元至泛微软件募集资金专户,其中50,000,000元计入注册资本,260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后,泛微软
件的注册资本由5,000万元增至10,000万元,仍为公司全资子公司。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及
公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及子公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《
募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述
协议履行。
公司募集资金专户的开立情况如下:
开户主体 开户银行 银行账户 账户状态
泛微网络科技股份有限公司 中信银行上海奉贤支行 8110201014301205707 本次注销
上海泛微软件有限公司 中信银行上海奉贤支行 8110201013801205784 本次注销
截至本公告日,公司使用募集资金本金 28,946.13 万元,未使用募集资金利息,剩余募集资金 3529.14 万元(含本金、利息等
),转入公司基本账户用于补充流动资金。
三、本次募集资金账户注销情况
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将“泛微协同管理
软件研发与产业化项目”结项,并将节余募集资金(包含理财收益及利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充公
司流动资金。具体内容详见公司于 2023年 12月 25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司全部募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-060)。
鉴于公司存放在前述项目对应募集资金专项账户(账户:8110201013801205784、8110201014301205707)的资金已按规定全部转
出,且账户已不再使用。为方便账户管理,减少管理成本,公司近期已办理上述募集资金专用账户的注销手续,与上述募集资金专用
账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/603039_20240226_WJTJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-23 00:00│泛微网络(603039):关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
2024年2月22日,泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易的方式首次回购股份80,000.00股,占公司
总股本的比例为0.03%,最高成交价格为39.30元/股,最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为3,118,972.00元(不含印花税、
交易佣金等相关费用)。
一、 回购股份的基本情况
公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于
出售,逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购
价格不超过人民币56元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起3个月内(即2024年2月7日至2024年5月6日)。具体内
容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》(公告编号:2024-005)。
二、 首次回购股份的进展情况
公司于2024年2月22日以集中竞价交易方式实施了首次回购,根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购情况公告如下:
2024年2月22日,公司以集中竞价交易的方式首次回购股份80,000.00股,占公司总股本的比例为0.03%,最高成交价格为39.30元
/股,最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为3,118,972.00元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。本次回购股份符合相关
法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公
司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603039_20240223_ZT5J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-21 00:00│泛微网络(603039):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-005)。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定,现将公司第五届
董事会第六次会议决议公告的前一个交易日(即 2024 年 2 月 7 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股
数量、比例公告如下:
一、董事会会议决议公告的前一个交易日(2024 年 2 月 7 日)前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%)
1 韦利东 85,865,419 32.95
2 韦锦坤 49,047,265 18.82
3 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 12,737,785 4.89
4 戴思元 8,724,309 3.35
5 申万宏源证券有限公司 5,271,531 2.02
6 季学庆 4,436,395 1.70
7 中信建投证券股份有限公司 4,375,755 1.68
8 上海泛微网络科技股份有限公司-2023 年员工 4,237,118 1.63
持股计划
9 上海影才文化中心(有限合伙) 3,492,358 1.34
10 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混 2,772,900 1.06
合型证券投资基金
二、董事会会议决议公告的前一个交易日(2024 年 2 月 7 日)前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%)
1 韦利东 85,865,419 32.95
2 韦锦坤 49,047,265 18.82
3 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 12,737,785 4.89
4 戴思元 8,724,309 3.35
5 申万宏源证券有限公司 5,271,531 2.02
6 季学庆 4,436,395 1.70
7 中信建投证券股份有限公司 4,375,755 1.68
8 上海泛微网络科技股份有限公司-2023 年员工 4,237,118 1.63
持股计划
9 上海影才文化中心(有限合伙) 3,492,358 1.34
10 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混 2,772,900 1.06
合型证券投资基金
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603039_20240221_S05W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-21 00:00│泛微网络(603039):关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泛微网络(603039):关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603039_20240221_GYU6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│泛微网络(603039):第五届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2024年 2月 7日在公司会议室举行,本次会议以现
场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事三人,实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》的规定,会议由监事刘筱玲主持,经表决通过如下决议:
1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
监事会认为:目前公司生产经营正常,行业地位及业绩稳定,各项业务发展良好,公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股
票长期的投资价值,回购股份具有必要性;公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定;审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规;本次回购资金为公司自有资金,占公司资产的比例较小,本次回购不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,本次回购方案具有可行性;本事项不存在损害公司及股东特别
是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》(公告编号:2024-005)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603039_20240208_Y9WU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│泛微网络(603039):第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2024年 2月 7日在公司会议室举行,本次会议以现
场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》的规定,会议由董事长韦利东先生主持,经表决通过如下决议:
1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》(公告编号:2024-005)。
2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议并通过了《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。
为提高本次回购股份相关工作效率,保证本次回购股份顺利实施,公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内,按
照维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案
,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;
3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重
新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603039_20240208_TFP4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│泛微网络(603039):关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泛微网络(603039):关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603039_20240208_XHIX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-06 00:00│泛微网络(603039):关于董事及高级管理人员减持计划时间届满未减持股份的结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
董事及高级管理人员的基本情况
本次减持主体为泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理王晨志先生,副总经理隋清先生和副总经理杨
国生先生。截至减持计划公告披露日,上述董事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下:
股东姓名 持股数量(股) 占公司总股本比例(%)
王晨志 271,542 0.1042
隋清 199,814 0.0767
杨国生 183,992 0.0706
上述股份均来源于公司 2017 年限制性股票激励计划及公司上市以来资本公积转增股本方式。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2023年 7月 14日披露上述董事及高级管理人员的减持计划公告,详见《泛微网络董事及高级管理人员集中竞价减持股份
计划公告》(公告编号:2023-038)。
公司于近日收到上述董事及高级管理人员发来的《关于减持公司股份结果的告知函》,本次减持计划时间届满,在减持计划实施
期间内,公司董事及副总经理王晨志先生、副总经理隋清先生、副总经理杨国生先生均未发生减持行为。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源
王晨志 董事、监事、高 271,542 0.1042% 其他方式取得:271,542股
级管理人员
隋清 董事、监事、高 199,814 0.0767% 其他方式取得:199,814股
级管理人员
杨国生 董事、监事、高 183,992 0.0706% 其他方式取得:183,992股
级管理人员
注 1:上述三人以其他方式取得的合计 655,348 股均来源于公司 2017 年限制性股票激励计划及公司上市以来资本公积转增股
本方式。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
股东名 减持数量( 减持比 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金 减持完 当前持股 当前持股
称 股) 例 间 额 成 数量 比例
(元/股) (元) 情况 (股)
王晨志 0 0% 2023/8/4 集中竞价 0-0 0 未完成 271,542 0.1042%
~ 交易 :
2024/2/3 66,000
股
隋清 0 0% 2023/8/4 集中竞价 0-0 0 未完成 199,814 0.0767%
~ 交易 :
2024/2/3 48,000
股
杨国生 0 0% 2023/8/4 集中竞价 0-0 0 未完成 183,992 0.0706%
~ 交易 :
2024/2/3 45,000
股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持股份计划期间,公司董事及副总经理王晨志先生、副总经理隋清先生和副总经理杨国生先生,根据自身计划以及市场情
况,均未通过集中竞价交易方式减持公司股份,符合已披露的减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 □已达到
不适用,本次减持计划不涉及最低减持数量(比例)。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603039_20240206_S6TG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-18 00:00│泛微网络(603039):2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 17日
(二) 股东大会召开的地点:上海市三鲁公路 3419号泛微软件大厦一楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,466,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 0.5626
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事包小娟女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的
事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5人,公司董事韦利东先生、金戈先生、李致峰先生、周静女士因公务原因未能出席;周静女士
是上市公司独立董事;
2、公司在任监事 3 人,出席 3人;
3、董事会秘书周琳女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,466,178 99.9931 0 0.0000 100 0.0069
2、 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,466,178 99.9931 0 0.0000 100 0.0069
3、 议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案
|