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603040(新坐标)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603040 新坐标 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│新坐标(603040):2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“新坐标”)2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024年 3月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司员工持股计划管理委员会主任徐义方先生召集并主持,会议应出席持有人 58名,实际 出席持有人 58名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 2022年员工持股计划的有关规定,会议形成的决议 合法有效。 经审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议: 1、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 瞿薇女士因为工作岗位调整,申请辞去公司员工持股计划管理委员会委员职务。根据《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定 ,现提议选举汪琴女士为公司 2022年员工持股计划管理委员会委员,任期与 2022年员工持股计划的存续期一致。 汪琴女士未在公司持股 5%以上股东单位担任职务,且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 或者与前述主体存在关联关系。 表决结果:同意 3,811,079份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权的份额总数 100%;反对 0份;弃权 0份。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603040_20240319_62AY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│新坐标(603040):关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 回购方案的实施情况 截至 2024 年 2 月 29 日,公司已累计回购股份 793,560 股,占公司总股本的比例为 0.5874%,购买的最高价为 21.00 元/股 、最低价为 17.30 元/股,已支付的总金额为 14,880,863.72 元(不含交易费用)。 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同 意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,用于实施员工持股计划,回购总金额不低于人民币 2,500万元(含)且不超过 人民币 5,000 万元(含),回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)、《新坐标关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。 二、公司实施回购方案的进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上 市公司应当在每个月的前 3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 2024 年 2 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 793,560 股,占公司总股本的比例为 0.5874%,购买的最高价为 21 .00 元/股、最低价为 17.30 元/股,支付的金额为 14,880,863.72 元(不含交易费用)。 截至 2024 年 2 月 29 日,公司已累计回购股份 793,560 股,占公司总股本的比例为 0.5874%,购买的最高价为 21.00 元/股 、最低价为 17.30 元/股,已支付的总金额为 14,880,863.72 元(不含交易费用)。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,在回购 期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603040_20240302_V3O6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│新坐标(603040):关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 回购方案的实施情况 2024 年 2 月 2 日,杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)通过集中竞价交易方式首次回购股份 11 5,000 股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.0851%,购买的最高价为 17.76 元/股、最低价为 17.41 元/股,已支付的总金额为 2,029,665.00 元(不含交易费用)。 一、回购方案的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同 意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,用于实施员工持股计划,回购总金额不低于人民币 2,500万元(含)且不超过 人民币 5,000 万元(含),回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)、《新坐标关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。 二、首次实施回购股份的情况 2024 年 2 月 2 日,公司按照回购股份方案实施了首次回购,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下: 2024 年 2 月 2 日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 115,000 股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.0851%,购买 的最高价为 17.76 元/股、最低价为 17.41 元/股,已支付的总金额为 2,029,665.00 元(不含交易费用)。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,在回购 期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603040_20240203_9G2Z.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│新坐标(603040):关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于 2024 年 1月 31 日召开第五届董事会第五次会议,审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定,现将董事会公告 回购股份决议的前一个交易日(即 2024年 1月 31日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 公告如下: 1. 前十大股东持股情况: 序号 股东名称 持股数(股) 占总股本的 比例(%) 1 杭州佐丰投资管理有限公司 69,205,500 51.22 2 胡欣 3,220,000 2.38 3 姚国兴 1,440,175 1.07 4 杭州俊腾私募基金管理有限公司-俊腾领 1,414,900 1.05 航 1 号私募证券投资基金 5 杭州俊腾私募基金管理有限公司-俊腾恒 1,377,000 1.02 星 1 号私募证券投资基金 6 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 1,300,000 0.96 号私募证券投资基金 7 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公 1,225,027 0.91 司-分红-个险分红-平安人寿-平安基 金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 8 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳 1,153,170 0.85 盈 6 期私募证券投资基金 9 中信银行股份有限公司-信澳信用债债券 966,000 0.71 型证券投资基金 10 广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵 787,620 0.58 活配置混合型证券投资基金 2. 前十大无限售条件股东持股情况: 序号 股东名称 持股数(股) 占总股本的 比例(%) 1 杭州佐丰投资管理有限公司 69,205,500 51.22 2 胡欣 3,220,000 2.38 3 姚国兴 1,425,175 1.05 4 杭州俊腾私募基金管理有限公司-俊腾领 1,414,900 1.05 航 1 号私募证券投资基金 5 杭州俊腾私募基金管理有限公司-俊腾恒 1,377,000 1.02 星 1 号私募证券投资基金 6 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 1,300,000 0.96 10 号私募证券投资基金 7 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公 1,225,027 0.91 司-分红-个险分红-平安人寿-平安基 金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 8 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳 1,153,170 0.85 盈 6 期私募证券投资基金 9 中信银行股份有限公司-信澳信用债债券 966,000 0.71 型证券投资基金 10 广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵 787,620 0.58 活配置混合型证券投资基金 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603040_20240202_0FCW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│新坐标(603040):关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新坐标(603040):关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603040_20240202_1AC3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│新坐标(603040):第五届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于 2024年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董 事会第五次会议。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、口头方式向全体董事送达,经公司第五届董事会全体董事同 意,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,豁免本次董事会的通知时限。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事长 徐纳先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司拟使用不低于人民币 2,500 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含)的自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购 的公司股份将用于员工持股计划,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州新坐标科技股份有限公司会计师事务所选聘制 度》。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603040_20240201_E85U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│新坐标(603040):会计师事务所选聘制度(2024年1月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新坐标(603040):会计师事务所选聘制度(2024年1月)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603040_20240201_UMD1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│新坐标(603040):关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新坐标(603040):关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603040_20240201_0LNR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-02 00:00│新坐标(603040):关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示 第一期员工持股计划持有股票数量:456,700 股 第一期员工持股计划锁定期届满时间:2023 年 12 月 2 日 2022 年员工持股计划第一个锁定期将于 2023 年 12 月 2 日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划第一个锁定期届满 及解锁情况公告如下: 一、本员工持股计划的实施进展 1. 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“新坐标”或“公司”)于 2022年 9 月 23 日和 2022 年 10 月 17 日召开公司 第四届董事会第十二次会议和 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议 案》,同意公司实施 2022 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 10月 18 日、2022 年 10 月 19 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《证券时报》上披露的相关公告。 2. 2022 年 12 月 5 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,新坐标回购专用证券账户(B88 2266693)中所持有的 913,400股公司股票已于 2022 年 12 月 2 日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022年员工持股计划”证 券账户(B885290015),过户价格为 8.57 元/股。具体内容详见公司于 2022年 12月 6日刊登在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)、《证券时报》上披露《新坐标关于 2022 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2022-040)。 3. 2022 年 12 月 5 日,公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划 管理委员会的议案》、《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理 委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站(http://ww w.sse.com.cn)、《证券时报》上披露《新坐标 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》(公告编号:2022-041)。 二、公司 2022 年员工持股计划的锁定期及第一期解锁 根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为 48 个月,自公司公告标的股票全部过户至本员工 持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁,解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计 划名下之日起满 12 个月、24 个月,每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核 及个人层面绩效考核结果计算确定。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排 。 第一期解锁条件及完成情况具体如下: 序号 解锁条件 完成情况 1 公司层面解除限售业绩考核目标: 根据中汇会审[2023]4514 号审计 公司需满足下列两个条件之一 报告,公司 2022 年度归属于上市 以 2021 年净利润为基数,2022 年净利润增长 公司股东的激励成本摊销前扣除 率不低于 10%; 非经常性损益的净利润为 以 2021 年营业收入为基数,2022 年营业收入 14,274.61 万元,较 2021 年增长 增长率不低于 10%。 11.05%; 其中,“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣 2022 年营业收入为 52,680.52 万 除非经常性损益后的净利润。 元,较 2021 年增长 21.93%。 同时满足公司层面的两个条件。 2 个人层面绩效考核要求: 本次员工持股计划持有人 公司员工根据其个人的目标责任和绩效评议 2022 进行绩效考核,激励对象只有在规定的考核年 年度个人绩效考核等级均在 C 级 度内考核合格(考核等级在 C 级及以上)时, 及以上。 才将当期计划权益份额解锁。 在第一个锁定期内有 1 名员工存 在主动辞职情形。根据《公司 2022 年员工持股计划(草案)》 相关规定且经管理委员会审核, 主动辞职人员自辞职之日起不再 具备参与员工持股计划的参与资 格,由管理委员会收回其持有的 本员工持股计划全部份额,并择 机出售对应的股票后返还其缴纳 的原始出资金额,剩余收益(如 有)归属于公司。 综上所述,公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 2 日届满,可解锁的股份数量为 456,700 股,占公司 目前总股本的 0.3380%。 三、公司 2022 年员工持股计划锁定期届满后的后续安排 根据《2022 年员工持股计划(草案)》的规定,由公司 2022 年员工持股计划管理委员会根据市场情况决定是否卖出股票以及 卖出股票的时机和数量。 四、公司 2022 年员工持股计划的交易限制 公司 2022 年员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期 间不得买卖公司股票: 1. 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至公告前 1 日; 2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; 3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日; 4. 中国证监会及上交所规定的其他期间。 五、公司 2022 年员工持股计划的变更和终止 (一) 员工持股计划的变更 员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。员工持股计划在存续期内 ,涉及变更事项均须经持有人会议和董事会审议通过,并遵循如下规定: 1. 存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意,并提交董事会审议通过 后方可实施; 2. 若因任何原因导致上市公司的实际控制人发生变化,本员工持股计划不作变更。 (二) 员工持股计划的终止 1、 本员工持股计划存续期满且未展期的,自行终止。 2、 存续期内,本员工持股计划所持股票全部解锁,且本计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。 3、 除前述自动终止、提前终止外,存续期内,本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50% )份额审议通过后,由公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。 公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603040_20231202_WGFS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-24 00:00│新坐标(603040):大股东及董事、高管减持股份结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 大股东及董事、高管持股的基本情况: 截至本公告披露之日,杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“新坐标”或“公司”) 5%以上第一大股东、董事兼副总经理胡欣女士、董事任海军先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士合计直接持有公司股份 3,548,3 95 股,占公司总股本 2.6263%(经注销回购专用证券账户剩余股份调整后)。 减持计划的实施结果情况: 截至本报告披露日,胡欣女士减持公司股份280,000 股,郑晓玲女士减持公司股份 32,000 股,任 海军先生未减持公司股份。 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了公司 5%以上第一大股东、董事兼副总经理胡欣女士、董事任海军先生和副总经理兼董事会秘 书郑晓玲女士的减持股份计划。上述减持主体出于自身资金需求,计划以集中竞价交易减持不超过 642,598 股,减持比例不超过总 股本的 0.4756%(经注销回购专用证券账户剩余股份调整后)。 且胡欣女士保证任意连续 90 个自然日内,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%,通过集中竞价交易方式减持股 份不超过公司总股本的 1%。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》上披露的《新坐标 大股东及董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2023-017)。 公司于 2023年 4月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度 股东大会,审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》,同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 114,613 股按照 《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销,并由董事会授权经营管理层办理 上述股份注销的相关手续。本次回购股份注销日为 2023 年 7 月 11 日,本次股份注销后,公司总股本由 135,222,509 股变更为 1 35,107,896 股。具体内容详见公司于 2023 年7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》上披露的《 新坐标关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的实施公告》(公告编号:2023-022)。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源 (股) 胡欣 5%以上第一大股东、 20,801,375 15.3961% IPO 前取得:20,801,375 股 董事、监事、高级管理 人员 任海军 董事、监事、高级管理 49,155 0.0364% 其他方式取得:49,155 股 人员

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