公司公告☆ ◇603040 新坐标 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:37 │新坐标（603040）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：2026年第一季度报告 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-28 16:45 │新坐标（603040）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-13 15:37│新坐标（603040）：2025年年度股东会会议资料
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新坐标（603040）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-14/603040_20260514_KZIO.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：公司章程（2026年4月修订）
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新坐标（603040）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_9NTV.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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新坐标（603040）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_Y9UB.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告
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新坐标（603040）：关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_3EPF.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于续聘会计师事务所的公告
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新坐标（603040）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_8XPM.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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新坐标（603040）：关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_282U.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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新坐标（603040）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_KEN1.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2026年第一季度报告
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新坐标（603040）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_NYXE.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：独立董事独立性情况的专项意见
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新坐标（603040）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_YBX4.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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新坐标（603040）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_9G7U.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：独立董事述职报告-张武翔(已离任)
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新坐标（603040）：独立董事述职报告-张武翔(已离任)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_1NIB.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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新坐标（603040）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_TBA4.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：第六届董事会第三次会议决议公告
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新坐标（603040）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_QY0V.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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新坐标（603040）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_BUWF.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：独立董事述职报告-王刚
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新坐标（603040）：独立董事述职报告-王刚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_9JFT.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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新坐标（603040）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_BP8L.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年度社会责任报告
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新坐标（603040）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_03IJ.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：独立董事述职报告-戴国骏(届满离任)
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新坐标（603040）：独立董事述职报告-戴国骏(届满离任)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_MKKC.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年年度报告摘要
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新坐标（603040）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_HXEH.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年内部控制评价报告
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新坐标（603040）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_NMJ2.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的公告
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新坐标（603040）：2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_C0T7.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年年度报告
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新坐标（603040）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_YPYP.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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新坐标（603040）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_UOAJ.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新坐标（603040）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_5SD0.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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新坐标（603040）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_LT3L.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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新坐标（603040）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_VMGU.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年度审计报告
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新坐标（603040）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_79Z8.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：独立董事述职报告-陈军
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新坐标（603040）：独立董事述职报告-陈军。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_UC11.pdf
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2026-04-28 16:45│新坐标（603040）：2025年度内部控制审计报告
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新坐标（603040）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603040_20260429_0KJN.pdf
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2026-02-27 17:05│新坐标（603040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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新坐标（603040）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603040_20260228_DF78.pdf
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2026-02-27 17:05│新坐标（603040）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新坐标（603040）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603040_20260228_9FN5.pdf
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2026-02-13 16:33│新坐标（603040）：2026年第一次临时股东会会议资料
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新坐标（603040）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-14/603040_20260214_AWML.pdf
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2026-02-13 16:33│新坐标（603040）：董事、高级管理人员减持股份计划公告
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新坐标（603040）：董事、高级管理人员减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-14/603040_20260214_6LHT.pdf
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2026-02-10 00:00│新坐标（603040）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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新坐标（603040）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603040_20260210_EZ67.pdf
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2026-02-10 00:00│新坐标（603040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新坐标（603040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603040_20260210_BP52.pdf
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2026-02-10 00:00│新坐标（603040）：第六届董事会第二次会议决议公告
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新坐标（603040）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603040_20260210_L6F7.pdf
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2026-02-10 00:00│新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-李敏
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新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-李敏。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603040_20260210_CDVP.pdf
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2026-02-10 00:00│新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-李敏
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新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-李敏。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603040_20260210_E6TN.pdf
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2026-02-10 00:00│新坐标（603040）：关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会薪酬与考核委员会成员的公告
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新坐标（603040）：关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会薪酬与考核委员会成员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603040_20260210_B6GN.pdf
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2026-01-23 15:33│新坐标（603040）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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新坐标（603040）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603040_20260124_6T2A.pdf
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2026-01-22 16:10│新坐标（603040）：股票交易异常波动的公告
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新坐标（603040）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-23/603040_20260123_FNR5.pdf
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2026-01-20 15:34│新坐标（603040）：关于获得高新技术企业证书的公告
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新坐标（603040）：关于获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-21/603040_20260121_24JW.pdf
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2026-01-07 16:46│新坐标（603040）：2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告
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新坐标（603040）：2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-08/603040_20260108_UKUX.pdf
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2025-12-22 15:44│新坐标（603040）：股东减持股份结果公告
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新坐标（603040）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-23/603040_20251223_NSK1.pdf
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2025-11-18 16:20│新坐标（603040）：差异化分红的法律意见书
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新坐标（603040）：差异化分红的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603040_20251119_6GV2.pdf
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2025-11-18 16:20│新坐标（603040）：2025年三季度权益分派实施公告
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新坐标（603040）：2025年三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603040_20251119_CZC3.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的的公告
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新坐标（603040）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_Y32N.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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