公司公告☆ ◇603040 新坐标 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 16:20 │新坐标（603040）：差异化分红的法律意见书 │
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│2025-11-18 16:20 │新坐标（603040）：2025年三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-13 17:33 │新坐标（603040）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的的公告 │
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│2025-11-13 17:33 │新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 17:33 │新坐标（603040）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 17:33 │新坐标（603040）：关于回购注销2024年员工持股计划部分股份暨通知债权人公告 │
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│2025-11-13 17:33 │新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 17:33 │新坐标（603040）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 15:40 │新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-王刚 │
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│2025-11-06 15:40 │新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-王刚 │
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2025-11-18 16:20│新坐标（603040）：差异化分红的法律意见书
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新坐标（603040）：差异化分红的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603040_20251119_6GV2.pdf
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2025-11-18 16:20│新坐标（603040）：2025年三季度权益分派实施公告
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新坐标（603040）：2025年三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603040_20251119_CZC3.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的的公告
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新坐标（603040）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_Y32N.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_2S4M.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告
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新坐标（603040）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_JBYX.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：关于回购注销2024年员工持股计划部分股份暨通知债权人公告
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新坐标（603040）：关于回购注销2024年员工持股计划部分股份暨通知债权人公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_N60V.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_ROT6.pdf
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2025-11-13 17:33│新坐标（603040）：第六届董事会第一次会议决议公告
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新坐标（603040）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603040_20251114_Y16I.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-王刚
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新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-王刚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_LB8J.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-王刚
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新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-王刚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_9APT.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-陈军
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新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-陈军。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_F6RR.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-陈军
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新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-陈军。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_L3TS.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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新坐标（603040）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_VQ47.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-张武翔
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新坐标（603040）：独立董事提名人声明与承诺-张武翔。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_JBMG.pdf
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2025-11-06 15:40│新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-张武翔
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新坐标（603040）：独立董事候选人声明与承诺-张武翔。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603040_20251107_DHCU.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：公司章程（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_O27H.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：独立董事专门会议工作制度(2025年10月修订）
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新坐标（603040）：独立董事专门会议工作制度(2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_X45J.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_8JBO.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_ZRQC.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告
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新坐标（603040）：关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_8JN6.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：关于不再设置监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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新坐标（603040）：关于不再设置监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_K5GV.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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新坐标（603040）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_2NCV.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_2Y30.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事会提名委员会工作制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：董事会提名委员会工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_A6LC.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：控股子公司管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：控股子公司管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_WHJ9.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：2025年第三季度报告
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新坐标（603040）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_86M6.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_QFH9.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见
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新坐标（603040）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_AHH0.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：信息披露管理办法（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：信息披露管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_Y2ZB.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：内部控制制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：内部控制制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_930L.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：总经理工作细则（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：总经理工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_4TI1.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_0977.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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新坐标（603040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_58UD.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：关联交易管理办法（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：关联交易管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_MUV3.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_JOWC.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_5FVK.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：授权管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：授权管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_OMGG.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）
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新坐标（603040）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_0HS7.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：对外担保制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：对外担保制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_Q068.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：关于举办2025年三季度业绩说明会的公告
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新坐标（603040）：关于举办2025年三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_LWRA.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：独立董事工作细则（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：独立董事工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_NZNJ.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：内部审计管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：内部审计管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_07JD.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事会战略委员会工作制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：董事会战略委员会工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_6QID.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：关联方资金往来管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：关联方资金往来管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_C0SY.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：募集资金使用管理办法（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：募集资金使用管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_EXXX.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_DX9H.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月修订）
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新坐标（603040）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603040_20251028_3IYF.pdf
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2025-10-27 16:49│新坐标（603040）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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