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603041(美思德)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603041 美思德 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│美思德(603041):关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事庄新玲女士的书面辞职报告。庄新玲女 士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,辞去职工代表监事职务后,庄新玲女士在公司及子公司不再担任任何职 务。公司及监事会对庄新玲女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2024 年 01 月 22 日召开 职工代表大会,经出席本次会议的全体职工代表表决选举通过,一致同意选举王乃凤女士担任公司第四届监事会职工代表监事(简历 请详见附件),任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603041_20240124_102H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-01 00:00│美思德(603041):关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 佛山市顺德区德美化工集团有限公司(以下简称“德美集团”)持有江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)股份 74,865,000股(无限售流通股),占公司总股本的 40.88%。本次部分股份质押延期购回后,德美集团累计质押公司的股份数量为 5, 720,000股,占其持有公司股份总数的 7.64%,占公司总股本的 3.12%。 一、股东股份质押延期购回情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日接到控股股东德美集团的通知,德美集团已将前期质押给广发证券股份有限公司的 2,420,000 股 的公司股份办理了延期购回手续。具体情况如下: 股东 是否 本次延期购 是否为 是否 质押 原质 延期 质权 占其 占公 质押融 名称 为控 回数量(股) 限售股 补充 起始 押到 后质 人 所持 司总 资资金 股股 质押 日 期日 押到 股份 股本 用途 东 期日 比例 比例 德美 是 2,420,000 否 否 2022 2023 2024 广发 3.23% 1.32% 用于其 集团 年 12 年 12 年 12 证券 子公司 月 02 月 01 月 01 股份 日常企 日 日 日 有限 业经营 公司 合计 - 2,420,000 - - - - - 3.23% 1.32% - 2、本次延期购回的质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,德美集团累计质押股份情况如下: 股 持股数量 持股比 本次股份 本次股份 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 东 (股) 例 质押延期 质押延期 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押 名 购回前累 购回后累 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中 称 计质押数 计质押数 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股 量(股) 量(股) 份数量 份数量 份数量 份数量 (股) (股) (股) (股) 德 74,865,000 40.88% 5,720,000 5,720,000 7.64% 3.12% - - - - 美 集 团 合 74,865,000 40.88% 5,720,000 5,720,000 7.64% 3.12% - - - - 计 二、股份质押的影响及风险提示 德美集团股份质押事项不会对公司的控制权造成影响,也不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况 ,并按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603041_20231201_XQCN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│美思德(603041):关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2023年 11月 06日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上 证路演中心”,http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023年 10月 30日(星期一)至 11月 03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏 目或通过公司邮箱zqsw@maysta.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 10 月 28日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午16:00-17:00举行 2023 年 第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会通过网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年 11月 06 日下午 16:00-17:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理孙宇先生,财务总监徐开进先生,董事会秘书陈青女士,独立董事邓德强先生(如有特殊情况,参会人员可 能进行调整)。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.ssei nfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提 问预征集”栏目进行预先提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zqsw@maysta.com。公司将在本次业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:付佳慧 联系电话:025-85562929 电子邮箱:zqsw@maysta.com 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_INQM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│美思德(603041):2023年三季度主要经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将公司 2023年三季 度主要经营数据(均不含税)披露如下: 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2023年 1-9月产量 2023年 1-9月销量 2023年 1-9月营业 (吨) (吨) 收入(万元) 硬泡匀泡剂 11,163.27 11,011.66 28,031.97 软泡匀泡剂 2,666.66 2,723.24 8,393.09 13,829.93 13,734.90 36,425.06 二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品价格变动情况 主要产品 2023年 1-9月平均销 2022年 1-9 月平均 同比变动 第三季度 售价格(万元/吨) 销售价格(万元/吨) 环比变动 硬泡匀泡剂 2.55 2.82 -9.57% -1.95% 主要产品 2023年 1-9月平均销 2022年 1-9 月平均 同比变动 第三季度 售价格(万元/吨) 销售价格(万元/吨) 环比变动 软泡匀泡剂 3.08 3.32 -7.23% -5.97% (二)主要原材料价格变动情况 主要原材料 2023年 1-9月平均采 2022年 1-9 月平均 同比变动 第三季度 购价格(万元/吨) 采购价格(万元/吨) 环比变动 有机硅单体 1.39 2.51 -44.62% -15.00% 烯丙醇聚醚 1.32 1.51 -12.58% -4.44% 二元醇类 0.79 0.98 -19.39% 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任 何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_DIX9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│美思德(603041):关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●被担保人名称:美思德(吉林)新材料有限公司(以下简称“吉林美思德”或“控股子公司”),系江苏美思德化学股份有限 公司(以下简称“公司”或“美思德”)的控股子公司,公司共持有其 98%的股权。 ●被担保人是否为上市公司关联人:否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为吉林美思德向招商银行股份有限公司申请授信业务提供最高额保证担 保,担保债权最高限额为人民币 5,000万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0万元(不含本次)。上述担保均在公司股东 大会审议批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示:公司本次对资产负债率 70%以上的控股子公司吉林美思德提供连带责任保证担保。公司未对合并报表外单位提 供担保,敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足吉林美思德业务发展的需要,吉林美思德分别向招商银行股份有限公司南京分行(以下简称“招商银行南京分行”)、招 商银行股份有限公司吉林分行(以下简称“招商银行吉林分行”)申请人民币 2,500 万元的综合授信额度,即授信额度总额为 5,00 0万元。公司同意在约定的保证责任期间为吉林美思德向上述银行申请的授信额度提供担保,本次担保债权最高限额为人民币 5,000 万元,担保方式为连带责任保证担保。2023 年 10 月 26 日,公司分别与招商银行南京分行、招商银行吉林分行就上述担保事项签 署了《最高额不可撤销担保书》。 公司担保情况具体如下: 担 被担 担保 被担保 本次 本次 本次担 已审议 本次担 是否 是否 保 保方 方持 方最近 担保 担保 保后担 的对该 保后剩 关联 有反 方 股比 一期资 前担 金额 保余额 公司的 余可用 担保 担保 例 产负债 保余 担保额 担保额 率 额 度[注 2] 度 美 吉林 98% 84.34% 0万 最高 最高限 1.50亿 1.00亿 否 否 思 美思 [注 1] 元 限额 额为 元 元 德 德 为 5,000 5,000 万元 万元 注 1:吉林美思德最近一期资产负债率超 70%以上,系因其建设资金由公司通过借款的方式进行有偿使用所致。 注 2:公司于 2023 年 05 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供 担保的议案》,同意公司为子公司吉林美思德向银行申请不超过人民币 1.50亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。 (二)本次担保事项履行的审议程序 公司于 2023 年 04 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、于 2023 年 05 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,均审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为子公司吉林美思德向银 行申请不超过人民币 1.50 亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。具体请详见公司于 2023 年 04 月 29 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-019)。 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度范围内,因此公司无需履行其他审议程序。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本法人信息 1、公司名称:美思德(吉林)新材料有限公司 2、类型:其他有限责任公司 3、住所:吉林市龙潭区汉阳南街 6号 721室 4、法定代表人:尹迎阳 5、注册资本:10000万元 6、成立日期:2020年 06月 17日 7、经营范围:有机胺类产品、催化剂、表面活性剂及相关化工产品(以上各项不含危险化学品)的研究、开发、生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 8、主要股东:江苏美思德化学股份有限公司持有吉林美思德 70%的股权;江苏美思德化学股份有限公司的全资子公司南京美思 德新材料有限公司持有吉林美思德 28%的股权,即公司共持有吉林美思德 98%的股权。 9、最近一年的财务状况(经审计):截至 2022 年末,吉林美思德的总资产47,133.36 万元,负债总额 37,283.51 万元,净资 产 9,849.85 万元;2022 年度实现营业收入 0.00 万元,净利润-61.20万元。 最近一期的财务状况(未经审计):截至 2023 年 09 月 30 日,吉林美思德的总资产 61,019.73 万元,负债总额 51,465.08 万元,净资产 9,554.64 万元;2023年前三季度实现营业收入 7.75万元,净利润-295.21万元。 (二)被担保人与上市公司关系 公司共持有吉林美思德 98%的股权,吉林美思德是公司的控股子公司。 (三)被担保人信用情况 经核查,被担保人未被列入失信被执行人清单,无失信情况。 三、担保协议的主要内容 (一)公司与招商银行南京分行签订了《最高额不可撤销担保书》,主要内容如下: 1、债权人:招商银行股份有限公司南京分行 2、债务人:美思德(吉林)新材料有限公司 3、保证人:江苏美思德化学股份有限公司 4、保证方式:连带责任保证担保 5、保证范围:债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币( 大写)贰仟伍佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用 。 6、保证责任期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每 笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 (二)公司与招商银行吉林分行签订了《最高额不可撤销担保书》,主要内容如下: 1、债权人:招商银行股份有限公司吉林分行 2、债务人:美思德(吉林)新材料有限公司 3、保证人:江苏美思德化学股份有限公司 4、保证方式:连带责任保证担保 5、保证范围:债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币( 大写)贰仟伍佰万元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 6、保证责任期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每 笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 四、担保的必要性和合理性 本次担保是满足公司合并报表范围内的控股子公司日常经营的需要,综合考虑了公司及控股子公司的资产质量、经营情况、行业 前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上,经董事会谨慎研究后作出的决定,有助于公司及控股子公司的发展。担保对象经营和 财务状况稳定,资产信用状况良好,同时公司对合并报表范围内的控股子公司有充分的控制权,公司对其提供全额担保的风险可控, 不会对公司和全体股东尤其是中小股东的利益产生不利影响。 五、董事会意见 公司董事会认为,公司为控股子公司提供担保有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及 股东尤其是中小股东的利益。公司为控股子公司向银行申请综合授信额度做出预计并为其提供担保,并按相关审议程序进行审议,兼 顾了公司经营决策的高效要求,符合有关法律法规的规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为5,000万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的3.64%。公司不存在逾 期担保情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_5608.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│美思德(603041):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 美思德(603041):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_C0HB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│美思德(603041):关于回购股份实施结果暨股份变动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、回购审批情况和回购方案内容 2022年 10月 27 日,江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022 年 11 月 04 日,公司披露了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容如下: 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购的数量不 低于 180万股(含)且不超过 360万股(含)。以不超过 17.5元/股(含)的价格回购公司股份,拟回购资金总额上限为 6,300 万 元(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。 由于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 06月 15日实施完毕,根据回购股份方案,公司以集中竞价方式回购股份的价格上 限由不超过人民币 17.5元/股(含)调整为不超过人民币 17.36元/股(含)。具体内容详见公司于 2023年 06月 16 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》(公 告编号:2023-032)。 二、回购实施情况 (一)2022 年 11 月 28 日,公司首次回购股份,并于 2022 年 11 月 29 日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回 购公司股份的公告》(公告编号:2022-048)。 (二)截至 2023 年 10月 26日,公司回购股份的实施期限已经届满,公司完成回购。公司实际通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购股份1,999,953 股,占公司总股本的比例为 1.0920%,回购最高价格为 12.42 元/股,回购最低价格为 11.03 元/股,回购均价为 11.73元/股,已支付的资金总额为人民币 23,461,127.39 元(不含交易佣金等交易费用)。 (三)本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。 (四)本次股份回购方案的实施对公司的影响 本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响 公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2022 年 10 月 29 日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海 证券报》上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-043)。自 首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 四、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下: 股份类别 本次回购前 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 购后 有限售股份 0 0 0 0 无限售股份 183,147,692 100% 183,147,692 100% 其中:回购专 0 0 1,999,953 1.0920% 用证券账户 股份总数 183,147,692 100% 183,147,692 100% 五、本次已回购股份的处理安排 公司本次累计回购股份 1,999,953股,均存放于公司回购专用证券账户。根据回购

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