公司公告☆ ◇603042 华脉科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│华脉科技(603042):第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2024 年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开
,会议通知于 2024年 3月 23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7名,公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《
公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第四届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举胥爱民先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
(二)审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的议案
根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》相关规定,为保障专业委员会规范运作,结合公司实际情况,公司
对董事会专门委员会成员进行调整。调整后董事会各专门委员会成员构成如下:
战略委员会主任委员:胥爱民;委员:杨勇、陆玉敏、陈玲宏、赵兴群(独立董事)、吴建斌(独立董事)
提名委员会主任委员:吴建斌(独立董事);委员:胥爱民、陈玲宏、赵兴群(独立董事)
薪酬与考核委员会主任委员:赵兴群(独立董事);委员:胥爱民、陈益平(独立董事)
审计委员会主任委员:陈益平(独立董事);委员:胥爱民、吴建斌(独立董事)
议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603042_20240329_J3Z9.pdf
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2024-03-29 00:00│华脉科技(603042):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 28日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 42,636,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.5501
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的
召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 6人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3人;
3、公司董事会秘书陈革先生出席会议;执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理陈玲宏女士、黄明辉先生列席本
次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 42,636,694 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 42,636,694 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(% 票数 比例
(%)
A股 42,636,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
4、关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
4.01 胥爱民 42,636,096 99.9986 是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
4.01 胥爱民 5,722,275 99.9896 0 0.0000 598 0.0104
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:宫国庆、吴迪
2、 律师见证结论意见:
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、南京华脉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603042_20240329_XCPH.pdf
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2024-03-29 00:00│华脉科技(603042):上海市锦天城律师事务所关于华脉科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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华脉科技(603042):上海市锦天城律师事务所关于华脉科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603042_20240329_RV4Z.pdf
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2024-03-23 00:00│华脉科技(603042):2024年第一次临时股东大会更正补充公告
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一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2024年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2024年 3月 28日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603042 华脉科技 2024/3/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024年 3月 13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2024-013),现就原公告中更正部分说明如下:
原披露公告:
二、会议审议事项:
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容已于 2024年 3月 13日在《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:陆玉敏、陈玲宏
现更正为:
二、会议审议事项:
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容已于 2024年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
三、 除了上述更正补充事项外,于 2024 年 3 月 13日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2024年 3月 28日 14 点 30分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 3月 28 日
至 2024年 3月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30
-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
累积投票议案
4.00 关于补选公司董事的议案 应选董事(1)人
4.01 胥爱民 √
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603042_20240323_1YDW.pdf
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2024-03-23 00:00│华脉科技(603042):关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 202
4 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年 3月 28日 14点 30分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 3月 28 日
至 2024年 3月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
累积投票议案
4.00 关于补选公司董事的议案 应选董事(1)人
4.01 胥爱民 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容已于 2024年 3月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603042 华脉科技 2024/3/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)、登记手续
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,
出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2024 年 3 月 22 日下午 17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,
并请在传真或信函上注明联系方式。
(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司董事会办公室
地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉国际广场十五楼邮编:211103 联系人:陈革
联系电话:025-52707616 传真:025-52707915
(三)登记时间:2024 年 3 月 22 日(上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00)
六、 其他事项
(一)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
(二)会务联系人:陈革
电话:025-52707616 传真:025-52707915
(三) 本 次 股 东 大 会 会 议 资 料 将 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所网 站(http://www.sse.com.cn),请股东在与
会前仔细阅读。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603042_20240323_BTHZ.pdf
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2024-03-23 00:00│华脉科技(603042):2024年第一次临时股东大会会议资料
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华脉科技(603042):2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603042_20240323_A0PV.pdf
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2024-03-13 00:00│华脉科技(603042):第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召
开,会议通知于 2024 年 3 月 7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6名,公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于补选公司董事的议案
经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名胥爱民先生(简历及相关说明详见附件)为公司第四届董事
会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。
议案表决情况:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案表决情况:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
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