公司公告☆ ◇603043 广州酒家 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 19:11 │广州酒家（603043）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-02-13 19:11 │广州酒家（603043）：关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 │
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│2025-02-13 19:11 │广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-13 19:11 │广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 15:33 │广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-01-16 17:05 │广州酒家（603043）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-01-16 17:05 │广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（刘火旺） │
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│2025-01-16 17:05 │广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓军） │
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│2025-01-16 17:05 │广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（刘火旺） │
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│2025-01-16 17:05 │广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（樊霞） │
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2025-02-13 19:11│广州酒家（603043）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_TPKH.pdf
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2025-02-13 19:11│广州酒家（603043）：关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告
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广州酒家（603043）：关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_4SCB.pdf
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2025-02-13 19:11│广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_KWPI.pdf
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2025-02-13 19:11│广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_K0RN.pdf
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2025-02-06 15:33│广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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广州酒家（603043）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603043_20250207_CFWA.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_QSGR.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（刘火旺）
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广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（刘火旺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_MF4Z.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓军）
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广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_4PIF.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（刘火旺）
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广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（刘火旺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_D2G1.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（樊霞）
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广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（樊霞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_43WF.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（晏日安）
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广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（晏日安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_50G0.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见
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广州酒家（603043）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_QFI0.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广州酒家（603043）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_KCIS.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（樊霞）
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广州酒家（603043）：独立董事候选人声明与承诺（樊霞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_MHA3.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（刘晓军）
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广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（刘晓军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_SYBD.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告
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广州酒家（603043）：关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_KQTL.pdf
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2025-01-16 17:05│广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（晏日安）
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广州酒家（603043）：独立董事提名人声明与承诺（晏日安）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_YL8X.pdf
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2024-12-10 16:05│广州酒家（603043）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603043_20241211_YWZK.pdf
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2024-11-28 18:19│广州酒家（603043）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告
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广州酒家（603043）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603043_20241129_RB6U.pdf
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2024-10-29 17:35│广州酒家（603043）：2024年前三季度经营数据的公告
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广州酒家（603043）：2024年前三季度经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_77CM.pdf
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2024-10-29 17:35│广州酒家（603043）：2024年第三季度报告
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广州酒家（603043）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_08L8.pdf
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2024-10-29 17:35│广州酒家（603043）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_G6EX.pdf
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2024-10-29 17:35│广州酒家（603043）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届监事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_DD1K.pdf
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2024-10-29 17:35│广州酒家（603043）：关于聘任董事会秘书的公告
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广州酒家（603043）：关于聘任董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_LQLM.pdf
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2024-10-24 00:00│广州酒家（603043）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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广州酒家（603043）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603043_20241024_SN38.pdf
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2024-10-16 00:00│广州酒家（603043）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告
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广州酒家（603043）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/603043_20241016_6W2C.pdf
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2024-09-27 00:00│广州酒家（603043）：关于董事会秘书辞职的公告
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广州酒家（603043）：关于董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603043_20240927_10LK.pdf
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2024-09-24 00:00│广州酒家（603043）：关于向全资子公司营销管理公司划转股权的公告
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广州酒家（603043）：关于向全资子公司营销管理公司划转股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603043_20240924_KW48.pdf
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2024-09-19 00:00│广州酒家（603043）：关于月饼销售数据的自愿性信息披露公告
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广州酒家（603043）：关于月饼销售数据的自愿性信息披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603043_20240919_64PB.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届监事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_RRO4.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：董事会审计委员会工作细则（2024年8月）
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广州酒家（603043）：董事会审计委员会工作细则（2024年8月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_UJDA.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：2024年半年度报告摘要
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广州酒家（603043）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_WG0H.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：2024年半年度经营数据的公告
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广州酒家（603043）：2024年半年度经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_ZVJV.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：2024年半年度报告
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广州酒家（603043）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_20NE.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年8月）
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广州酒家（603043）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年8月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_8S2J.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：董事会提名委员会工作细则 （2024年8月）
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广州酒家（603043）：董事会提名委员会工作细则 （2024年8月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_30YL.pdf
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2024-08-30 00:00│广州酒家（603043）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603043_20240830_8YJ1.pdf
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2024-08-27 00:00│广州酒家（603043）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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广州酒家（603043）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603043_20240827_1LUL.pdf
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2024-08-16 00:00│广州酒家（603043）：2024年半年度业绩快报公告
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广州酒家（603043）：2024年半年度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603043_20240816_G5MI.pdf
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2024-07-02 00:00│广州酒家（603043）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603043_20240702_C606.pdf
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2024-07-02 00:00│广州酒家（603043）：关于新增2024年日常关联交易预计的公告
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广州酒家（603043）：关于新增2024年日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603043_20240702_JWPZ.pdf
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2024-07-02 00:00│广州酒家（603043）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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广州酒家（603043）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603043_20240702_JXZ0.pdf
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2024-06-06 00:00│广州酒家（603043）：关于办公地址变更的公告
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广州酒家（603043）：关于办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603043_20240606_RQDY.pdf
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2024-05-24 00:00│广州酒家（603043）：2023年年度权益分派实施公告
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广州酒家（603043）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603043_20240524_X5YM.pdf
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2024-04-26 00:00│广州酒家（603043）：关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告
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广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会近日收到内审负责人刘少雄先生的书面辞职报告。刘少雄先生因
工作调整原因，辞去公司内审负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。
2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案
》。会议同意聘任赖小成先生为公司审计部部长，作为公司的内审负责人，任期与本届董事会任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603043_20240426_RSAX.pdf
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2024-04-26 00:00│广州酒家（603043）：2024年第一季度经营数据的公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》第十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团
股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024 年第一季度主要经营数据
单位：万元 币种：人民币
报告期内主营业务收入按产品分项
产品 2024年第一季度 2023年第一季度 较上期变动（%）
食品制造业务 60,339.70 55,363.12 8.
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