公司公告☆ ◇603050 科林电气 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│科林电气（603050）： 2024年第一季度报告
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科林电气（603050）： 2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603050_20240423_IQBA.pdf
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2024-04-19 00:00│科林电气（603050）： 2023年年度股东大会会议材料
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石家庄科林电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本
须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场
内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事
先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方
可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言
。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相
关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能
重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票
的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该
股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
石家庄科林电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024年 5月 9日（星期三）14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2024年 5 月 9日 9:15-9:25,9:30-11:30
,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2024年 5月 9日 9:15-15:00。
会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张成锁先生
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
五、宣读本次股东大会相关议案：
序号 议案名称 是否为特别决议
事项
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 否
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 否
议案三 关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议 是
案
议案四 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 否
议案五 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 否
议案六 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 否
议案七 关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 否
情况汇总表的专项说明》的议案
议案八 关于续聘 2024年度审计机构的议案 否
议案九 关于申请 2024年度银行综合授信额度的议案 否
议案十 关于为部分子公司提供担保额度的议案 是
议案十一 关于部分子公司为公司提供担保额度的议案 是
议案十二 关于会计师事务所选聘制度的议案 否
议案十三 关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方 否
案的议案
注：上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2024年 4月 18日的《
上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露。
六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布会议结束。
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
大家好，董事会作为公司的常设决策机构，负责对公司经营活动中的重大事项进行审议并作出决定。2023 年公司董事会按照《
公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司编制了《2023 年度董事会工作报
告》。
请各位股东审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603050_20240419_D5S6.pdf
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2024-04-18 00:00│科林电气（603050）： 关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公
司董事会、监事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的内容
1、财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会
计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单
项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负
债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相
应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更具体情况
本公司于 2023年 1月 1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对
比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
合并资产负债表项目 变更前 2022 年 变更后 2023 年 影响数
12 月 31 日余额 1 月 1 日余额
递延所得税资产 49,336,959.90 49,554,400.80 217,440.90
递延所得税负债
盈余公积 53,999,417.27 54,012,110.70 12,693.43
未分配利润 641,015,270.85 641,220,018.31 204,747.46
所得税费用 12,307,712.24 12,302,484.88 -5,227.36
母公司资产负债表项目 变更前 2022 年 变更后 2023 年 影响数
12 月 31 日余额 1 月 1 日余额
递延所得税资产 9,703,113.64 9,830,047.98 126,934.34
递延所得税负债
盈余公积 53,999,417.27 54,012,110.71 12,693.44
未分配利润 273,483,741.89 273,597,982.79 114,240.90
所得税费用 11,299,552.27 11,218,100.58 -81,451.69
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后能更加客观、公允
地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计
准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603050_20240418_7K8A.pdf
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2024-04-18 00:00│科林电气（603050）： 关于2024年董事及高管薪酬的公告
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石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024
年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》。
现将2024年度董事及高管薪酬有关方案公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
三、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司独立董事津贴
姓名 职务 津贴（万元/年）
姜齐荣 独立董事 10
张宏亮 独立董事 10
邓路 独立董事 10
（二）公司董事（独立董事除外）及高级管理人员薪酬绩效
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领
取董事津贴。其中，基本薪酬是指董事（独立董事除外）的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责
任态度等因素，不与绩效挂钩，按月平均发放。绩效奖金按年度业绩进行考核，并在年终由董事会薪酬与考核委员会评定后发放。
2、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。其中，
基本薪酬是指高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素，不与绩效挂钩
，按月平均发放。绩效奖金按年度业绩进行考核，并在年终由董事会薪酬与考核委员会评定后发放。
四、发放办法
（一）独立董事津贴发放方式
独立董事津贴按月平均发放，无须考核。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬发放方式
基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。
五、其他规定
（一）上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（五）本方案经 2023年年度股东大会审议通过后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603050_20240418_NSVE.pdf
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2024-04-18 00:00│科林电气（603050）： 独立董事述职报告-邓路
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科林电气（603050）： 独立董事述职报告-邓路。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603050_20240418_VWLZ.pdf
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2024-04-18 00:00│科林电气（603050）： 2023年内部控制评价报告
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石家庄科林电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：①石家
庄科林电气股份有限公司；②石家庄科林电气设备有限公司；③石家庄科林电力设计院有限公司；④天津科林电气有限公司；⑤石家
庄科林新能源科技有限公司；⑥石家庄科林智控科技有限公司；⑦石家庄科林恒昇电子科技有限公司；⑧灵寿县科林新能源科技有限
公司；⑨石家庄泰达电气设备有限公司；⑩KELIN INTERNATIONAL PTE.LTD ；?石家庄科林物联网科技有限公司； ?石家庄科林云能
信息科技有限公司；?石家庄慧谷企业管理有限公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
治理结构、组织机构、生产经营、风险评估、资金、会计系统与财务报告、销售与收款、采购与付款、生产与品质控制、仓储控
制、资产管理、人力资源、合同管理、成本费用、内部审计、信息系统、子公司管理等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金、会计系统与财务报告、成本费用、销售与收款、采购与付款、生产经营、资产管理、信息披露、技术研发项目、子公司管
理。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前
年度存在调整
√是 □否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前
年度调整如下：为更加完善内部控制评价标准，公司将确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准中的“资产总额潜在错报”指标
调整为“净资产潜在错报”，并将缺陷定量标准由错报额占资产总额的8%、5%调整为占净资产的5%、3%；除该指标调整外，其他定性
、定量标准不变。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额错报 错报≥利润总额 8% 利润总额 5%≤错报<利润 错报<利润总额 5%
总额 8%
净资产潜在错报 错报≥净资产 5% 净资产 3%≤错报<净资产 错报<净资产 3%
5%
说明:无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①控制环境无效②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和
不利影响③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的④董事会或其授权
机构及内审部门对公司的内部控制监督无效
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策②未建立反舞弊程序和控制措施③
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相
应的补偿性控制④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷
说明：
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失金 损失金额≥净利润 5% 净利润 3%≤损失金额<净 损失金额<净利润 3%
额 利润 5%
说明：无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①决策程序导致重大失误②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的
补偿性控制③中高级管理人员和高级技术人员流失严重④内部控制评价的结果
特别是重大缺陷未得到整改⑤其他对公司产生重大负面影响的情形
重要缺陷 ①决策程序导致出现一般性失误②重要业务制度或系统存在缺陷③关键岗位业
务人员流失严重④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改⑤其他对公
司产生较大负面影响的情形
一般缺陷 ①决策程序效率不高②一般业务制度或系统存在缺陷③一般岗位业务人员流失
严重④一般缺陷未得到整改
说明：无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
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