公司公告☆ ◇603053 成都燃气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:21 │成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告 │
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│2024-12-19 17:09 │成都燃气（603053）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:09 │成都燃气（603053）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-19 17:09 │成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-19 17:09 │成都燃气（603053）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:03 │成都燃气（603053）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:03 │成都燃气（603053）：关于选举副董事长的公告 │
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│2024-11-15 17:17 │成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-15 17:17 │成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-08 15:33 │成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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2024-12-20 16:21│成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告
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成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603053_20241221_OCJP.pdf
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2024-12-19 17:09│成都燃气（603053）：第三届监事会第六次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603053_20241220_KAQQ.pdf
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2024-12-19 17:09│成都燃气（603053）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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成都燃气（603053）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603053_20241220_81DT.pdf
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2024-12-19 17:09│成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603053_20241220_YQ1D.pdf
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2024-12-19 17:09│成都燃气（603053）：第三届董事会第九次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603053_20241220_7VI1.pdf
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2024-11-25 16:03│成都燃气（603053）：第三届董事会第八次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603053_20241126_1U17.pdf
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2024-11-25 16:03│成都燃气（603053）：关于选举副董事长的公告
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成都燃气（603053）：关于选举副董事长的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603053_20241126_QGGL.pdf
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2024-11-15 17:17│成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603053_20241116_UR7K.pdf
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2024-11-15 17:17│成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603053_20241116_7KFP.pdf
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2024-11-08 15:33│成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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成都燃气（603053）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603053_20241109_IAOF.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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成都燃气（603053）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_B7AY.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：2024年第三季度报告
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成都燃气（603053）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_CGWZ.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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成都燃气（603053）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_ETR3.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告
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成都燃气（603053）：关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_PN4Z.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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成都燃气（603053）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_BJLO.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：第三届监事会第五次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_03RA.pdf
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2024-10-29 16:55│成都燃气（603053）：第三届董事会第七次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603053_20241030_JQSE.pdf
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2024-09-21 00:00│成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告
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成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603053_20240921_AHXV.pdf
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2024-09-14 00:00│成都燃气（603053）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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成都燃气（603053）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603053_20240914_FKPZ.pdf
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2024-08-31 00:00│成都燃气（603053）：第三届董事会第六次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603053_20240831_3209.pdf
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2024-08-31 00:00│成都燃气（603053）：关于变更公司总经理的公告
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成都燃气（603053）：关于变更公司总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603053_20240831_R36A.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：2024年半年度报告摘要
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成都燃气（603053）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_6NS9.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：第三届监事会第四次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_FXNB.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：中信建投关于成都燃气使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
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成都燃气（603053）：中信建投关于成都燃气使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_R5Y9.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：2024年半年度报告
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成都燃气（603053）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_O3P1.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：第三届董事会第五次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_I4UR.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：关于续聘会计师事务所的公告
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成都燃气（603053）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_SEZD.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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成都燃气（603053）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_2FBB.pdf
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2024-08-17 00:00│成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
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成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603053_20240817_2KCV.pdf
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2024-07-20 00:00│成都燃气（603053）：第三届董事会第四次会议决议公告
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成都燃气（603053）：第三届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603053_20240720_ZGSS.pdf
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2024-07-20 00:00│成都燃气（603053）：关于变更公司副总经理的公告
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成都燃气（603053）：关于变更公司副总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603053_20240720_50K5.pdf
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2024-06-28 00:00│成都燃气（603053）：2023年度权益分派实施公告
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成都燃气（603053）：2023年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603053_20240628_XK7T.pdf
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2024-06-21 00:00│成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告
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成都燃气（603053）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期并续存的实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603053_20240621_R5UF.pdf
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2024-05-11 00:00│成都燃气（603053）：北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气2023年年度股东大会法律意见书
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成都燃气（603053）：北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603053_20240511_B1ZE.pdf
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2024-05-11 00:00│成都燃气（603053）：2023年年度股东大会决议公告
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成都燃气（603053）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603053_20240511_OXCQ.pdf
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2024-04-30 00:00│成都燃气（603053）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024
年 4 月29 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面、电话、邮件等方式送达。因黎小双先生近日辞去监事职
务，本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会就公司《2024 年第一季度报告》发表意见如下：
1．公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定
。
2．公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反
映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
3．监事会未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2024
年第一季度报告》。
三、备查文件
成都燃气第三届监事会第三次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603053_20240430_BS4N.pdf
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2024-04-30 00:00│成都燃气（603053）：2024年第一季度报告
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成都燃气（603053）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603053_20240430_CFXS.pdf
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2024-04-30 00:00│成都燃气（603053）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方
式召开，会议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会
议应参会董事 13人，实际参会董事 13 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有
限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司董事会审核公司 2024 年第一季度报告后，一致认为：公司2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集
团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于副总经理兼任首席合规官的议案》
根据《公司章程》相关要求，为健全公司法治工作组织体系及满足公司发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核
，董事会同意由分管法律合规部的副总经理青倩女士兼任公司首席合规官。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事青倩回避表决。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、成都燃气第三届董事会第三次会议决议；
2、成都燃气第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
3、成都燃气第三届董事会提名委员会第一次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603053_20240430_F0GO.pdf
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2024-04-30 00:00│成都燃气（603053）：2023年年度股东大会会议资料
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成都燃气（603053）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04
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