公司公告☆ ◇603057 紫燕食品 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│紫燕食品（603057）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会
议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员
会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核
查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划激励对象名单》，并于 2024年 4月 19日至 2024年 4月 28日将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，
名单公示期共计 10 天。公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司
）担任的职务及任职文件等相关材料。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》及《上海紫燕食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司对本次激励
对象名单和职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划激励对象名单中的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件；
2、激励对象为公司（含子公司）核心员工及技术骨干（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女）；
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
综上所述，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计
划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603057_20240430_8L4I.pdf
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2024-04-30 00:00│紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告
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紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603057_20240430_7ZAK.pdf
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2024-04-30 00:00│紫燕食品（603057）：2023年年度股东大会会议资料
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紫燕食品（603057）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603057_20240430_JGZ9.pdf
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2024-04-20 00:00│紫燕食品（603057）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 10日 13点 00分
召开地点：上海市闵行区申南路 215 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 10 日
至 2024年 5月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，具体内容请详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-023）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年度利润分配预案 √
5 2023 年年度报告及摘要 √
6 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
7 2024 年度财务预算报告 √
8 关于公司董事、监事 2024 年薪酬标准的议案 √
9 关于续聘会计师事务所的议案 √
10 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案 √
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
16 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案 √
17 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利 √
润分配的议案
18 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 √
及其摘要的议案
19 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 √
制性股票激励计划有关事项的议案
本次股东大会听取报告《2023年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告于 2024
年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com
.cn。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：11、18、19、20
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、17、18、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：议案 6 和 8：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企
业管理合伙企业（有限合伙）、戈吴超、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙
）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询
服务合伙企业（有限合伙）、钟怀勇、钟怀伟；议案 8：上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）、上
海智祺投资合伙企业（有限合伙）、上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙）、桂久强、上海龙柏鑫亚
投资管理有限公司－深圳市商源盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、上海龙柏鑫亚投资管理有限公司－深圳市江河盛达创业投资合
伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603057 紫燕食品 2024/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证
原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身
份证办理登记。
（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以电子邮件、信函方式办理。（邮件和信函以 2024年 5月 7日下午 16:00 以前
收到为准）。
（二）现场登记时间：2024年 5月 7日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
（三）登记地点：上海市闵行区申南路 215 号董事会办公室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：上海市闵行区申南路 215号
(2) 邮箱：ziyan@ziyanfoods.com
(3) 联系人：曹澎波 黄思敏
(4) 电话：021-52969658
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_7X61.pdf
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2024-04-20 00:00│紫燕食品（603057）：广发证券关于紫燕食品2024年度日常关联交易预计的核查意见
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紫燕食品（603057）：广发证券关于紫燕食品2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_J2GE.pdf
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2024-04-20 00:00│紫燕食品（603057）：2023年年度报告
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紫燕食品（603057）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_AEU1.pdf
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2024-04-20 00:00│紫燕食品（603057）：2023年度内控控制审计报告
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紫燕食品（603057）：2023年度内控控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_V852.pdf
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2024-04-20 00:00│紫燕食品（603057）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理
财产品等。
投资金额：公司将使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金进行现金管理。
履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和
第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项
无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控。但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财
产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为
公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执
行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月
内，在前述期限及额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品属于低风险投资品种
，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有
关规定规范使用闲置自有资金，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周
转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_E5CR.pdf
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2024-04-20 00:00│紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但
不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：公司将使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置
募集资金进行现金
管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用。
履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和
第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该
事项无需提交股东大会审批。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。
特别风险提示：尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经
济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源
公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号）
，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币 15.15元。募集资金总额为人民
币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
3、募集资金投资项目及投资计划
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
（万元） （元）
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