公司公告☆ ◇603057 紫燕食品 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-04-25 16:51 │紫燕食品（603057）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-24 16:15 │紫燕食品（603057）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:15 │紫燕食品（603057）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:15 │紫燕食品（603057）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-04-24 16:15 │紫燕食品（603057）：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容│
│ │、内部投资结构及延期的公告 │
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│2025-04-24 16:15 │紫燕食品（603057）：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容│
│ │、内部投资结... │
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│2025-04-24 16:15 │紫燕食品（603057）：关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行│
│ │股份的公告 │
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│2025-04-17 21:55 │紫燕食品（603057）：独立董事工作制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-17 21:55 │紫燕食品（603057）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-05-01 00:00│紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告
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紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603057_20250501_PTKK.pdf
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2025-04-25 16:51│紫燕食品（603057）：2024年年度股东大会会议资料
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紫燕食品（603057）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603057_20250426_YD3L.pdf
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2025-04-24 16:15│紫燕食品（603057）：第二届监事会第十次会议决议公告
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紫燕食品（603057）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_U2DF.pdf
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2025-04-24 16:15│紫燕食品（603057）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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紫燕食品（603057）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_QE3B.pdf
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2025-04-24 16:15│紫燕食品（603057）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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紫燕食品（603057）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_9W95.pdf
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2025-04-24 16:15│紫燕食品（603057）：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内
│部投资结构及延期的公告
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紫燕食品（603057）：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期
的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_B3AG.pdf
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2025-04-24 16:15│紫燕食品（603057）：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内
│部投资结...
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紫燕食品（603057）：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_LZIV.pdf
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2025-04-24 16:15│紫燕食品（603057）：关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份
│的公告
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紫燕食品（603057）：关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603057_20250425_7VRI.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：独立董事工作制度（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：独立董事工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_3C2U.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：第二届董事会第十次会议决议公告
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紫燕食品（603057）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_0ZS5.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2025年第一季度经营数据公告
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紫燕食品（603057）：2025年第一季度经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_3XWA.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：对外投资管理制度（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：对外投资管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_DGDO.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年年度报告
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紫燕食品（603057）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_QIBF.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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紫燕食品（603057）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_HNCB.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于续聘会计师事务所的公告
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紫燕食品（603057）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_J96W.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的公告
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紫燕食品（603057）：关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_ZKGL.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关联交易管理制度（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：关联交易管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_EDU9.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》和公司治理制度的公告
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紫燕食品（603057）：关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》和公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_RET3.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
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紫燕食品（603057）：关于回购注销限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_1TDM.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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紫燕食品（603057）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_LDT6.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于董事、高级管理人员辞职补选第二届董事会非独立董事的公告
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紫燕食品（603057）：关于董事、高级管理人员辞职补选第二届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_6IAS.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：累积投票制度实施细则（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：累积投票制度实施细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_GCJG.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年度独立董事述职报告（戴黔锋）
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紫燕食品（603057）：2024年度独立董事述职报告（戴黔锋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_8CQN.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_1WOQ.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_B0TC.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：第二届监事会第九次会议决议公告
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紫燕食品（603057）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_1VJH.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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紫燕食品（603057）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_U6WB.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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紫燕食品（603057）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_DNVU.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：信会师报字[2025]第ZA10851号-紫燕食品审计报告
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紫燕食品（603057）：信会师报字[2025]第ZA10851号-紫燕食品审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_G7FH.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年内部控制评价报告
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紫燕食品（603057）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_BNZ1.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于紫燕食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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紫燕食品（603057）：关于紫燕食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_6237.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年度利润分配方案公告
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紫燕食品（603057）：2024年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_VAGO.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年年度报告摘要
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紫燕食品（603057）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_WXRP.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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紫燕食品（603057）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_68FK.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：股东会议事规则 （2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：股东会议事规则 （2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_AOHL.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2024年度独立董事述职报告（陈凯）
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紫燕食品（603057）：2024年度独立董事述职报告（陈凯）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_UYY8.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：对外担保管理制度（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：对外担保管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_KWWZ.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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紫燕食品（603057）：关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_V0YU.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：公司章程（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_5WRK.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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紫燕食品（603057）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_GJ6E.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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紫燕食品（603057）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_Y6JA.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
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紫燕食品（603057）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_XSQV.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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紫燕食品（603057）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_KGU4.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：广发证券关于紫燕食品2024年度持续督导年度报告书
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紫燕食品（603057）：广发证券关于紫燕食品2024年度持续督导年度报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_I09G.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：2025年第一季度报告
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紫燕食品（603057）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603057_20250418_UQ7R.pdf
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2025-04-17 21:55│紫燕食品（603057）：关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的核查意见
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