公司公告☆ ◇603059 倍加洁 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:33 │倍加洁（603059）：关于第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告 │
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│2025-09-12 18:08 │倍加洁（603059）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 18:08 │倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:08 │倍加洁（603059）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 18:08 │倍加洁（603059）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:08 │倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-12 18:08 │倍加洁（603059）：关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 │
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│2025-09-08 16:17 │倍加洁（603059）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2025-09-04 16:25 │倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-08-30 00:00 │倍加洁（603059）：关于控股子公司凝结魏茨曼氏菌BC01益生菌获得美国FDA GRAS认定的公告 │
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2025-09-15 15:33│倍加洁（603059）：关于第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告
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倍加洁（603059）：关于第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603059_20250916_QH5E.pdf
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2025-09-12 18:08│倍加洁（603059）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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倍加洁（603059）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603059_20250913_EH1E.pdf
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2025-09-12 18:08│倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会决议公告
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倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603059_20250913_VD18.pdf
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2025-09-12 18:08│倍加洁（603059）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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倍加洁（603059）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603059_20250913_TOAM.pdf
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2025-09-12 18:08│倍加洁（603059）：第四届董事会第一次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603059_20250913_X1FE.pdf
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2025-09-12 18:08│倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603059_20250913_Q7ID.pdf
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2025-09-12 18:08│倍加洁（603059）：关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
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倍加洁（603059）：关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603059_20250913_C20I.pdf
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2025-09-08 16:17│倍加洁（603059）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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倍加洁（603059）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603059_20250909_VY0M.pdf
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2025-09-04 16:25│倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会会议资料
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倍加洁（603059）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603059_20250905_RL5R.pdf
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2025-08-30 00:00│倍加洁（603059）：关于控股子公司凝结魏茨曼氏菌BC01益生菌获得美国FDA GRAS认定的公告
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倍加洁（603059）：关于控股子公司凝结魏茨曼氏菌BC01益生菌获得美国FDA GRAS认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603059_20250830_K0UA.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事候选人声明（李刚）
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倍加洁（603059）：独立董事候选人声明（李刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_C82D.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事候选人声明（程德俊）
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倍加洁（603059）：独立董事候选人声明（程德俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_RDPK.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：关于2025年半年度主要经营数据的公告
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倍加洁（603059）：关于2025年半年度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_KCSB.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：信息披露暂缓与豁免制度
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倍加洁（603059）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_ZOP4.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_PAOB.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事候选人声明（李志斌）
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倍加洁（603059）：独立董事候选人声明（李志斌）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_644A.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：董事、高级管理人员离职管理制度
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倍加洁（603059）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_JDC7.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：关于公司董事会换届选举的公告
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倍加洁（603059）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_5MM0.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：董事会秘书工作制度
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倍加洁（603059）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_SA43.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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倍加洁（603059）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_7IBS.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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倍加洁（603059）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_LTXV.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事工作制度
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倍加洁（603059）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_ENGY.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：2025年半年度报告
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倍加洁（603059）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_NPSP.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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倍加洁（603059）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_XWJ7.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事提名人声明（李刚）
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倍加洁（603059）：独立董事提名人声明（李刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_ZMEL.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事提名人声明（李志斌）
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倍加洁（603059）：独立董事提名人声明（李志斌）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_TX87.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_BS3D.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：特定对象来访接待管理制度
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倍加洁（603059）：特定对象来访接待管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_70WL.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：董事会审计委员会工作细则
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倍加洁（603059）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_I8L5.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：章程（2025年8月修订）
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倍加洁（603059）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_3SPJ.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：2025年半年度报告摘要
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倍加洁（603059）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_ZND1.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：内部审计制度
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倍加洁（603059）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_2CWN.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：股东会议事规则
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倍加洁（603059）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_35SY.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：独立董事提名人声明（程德俊）
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倍加洁（603059）：独立董事提名人声明（程德俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_NDS5.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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倍加洁（603059）：关于2025年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_ZSA0.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：关于不再设置监事会暨修订《公司章程》的公告
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倍加洁（603059）：关于不再设置监事会暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_1U10.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：信息披露管理制度
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倍加洁（603059）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_HLSK.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：会计师事务所选聘制度
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倍加洁（603059）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_NCTG.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：募集资金管理制度
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倍加洁（603059）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_IMSD.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：内幕信息知情人登记管理制度
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倍加洁（603059）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_8OZZ.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：总经理工作细则
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倍加洁（603059）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_RARV.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：证券投资管理制度
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倍加洁（603059）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_BQGZ.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：对外捐赠制度
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倍加洁（603059）：对外捐赠制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_TGFI.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：关联交易管理制度
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倍加洁（603059）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_42K4.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：股东会网络投票管理制度
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倍加洁（603059）：股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_FLCK.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度
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倍加洁（603059）：防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_OIE4.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：董事会战略委员会工作细则
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倍加洁（603059）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603059_20250828_5276.pdf
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2025-08-27 17:53│倍加洁（603059）：投资者关系管理制度
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