公司公告☆ ◇603059 倍加洁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:51 │倍加洁（603059）：关于全资孙公司住所变更并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-22 15:51 │倍加洁（603059）：投资者关系活动记录表（2024年11月21日-22日） │
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│2024-11-07 15:57 │倍加洁（603059）：关于收购善恩康部分股权及增资的补充公告 │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订） │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：董事会提名委员会工作细则（2024年10月修订） │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年10月修订） │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:41 │倍加洁（603059）：关于修订公司制度的公告 │
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2024-12-16 16:51│倍加洁（603059）：关于全资孙公司住所变更并换发营业执照的公告
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倍加洁（603059）：关于全资孙公司住所变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603059_20241217_5EUQ.pdf
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2024-11-22 15:51│倍加洁（603059）：投资者关系活动记录表（2024年11月21日-22日）
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倍加洁（603059）：投资者关系活动记录表（2024年11月21日-22日）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603059_20241123_V0SU.pdf
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2024-11-07 15:57│倍加洁（603059）：关于收购善恩康部分股权及增资的补充公告
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倍加洁（603059）：关于收购善恩康部分股权及增资的补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603059_20241108_1FIC.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订）
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倍加洁（603059）：董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_A2W0.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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倍加洁（603059）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_U9TR.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：董事会提名委员会工作细则（2024年10月修订）
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倍加洁（603059）：董事会提名委员会工作细则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_2ENP.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：2024年第三季度报告
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倍加洁（603059）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_L09Y.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年10月修订）
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倍加洁（603059）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_ACFR.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第三届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_36W4.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：关于修订公司制度的公告
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倍加洁（603059）：关于修订公司制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_5BF4.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：关于2024年前三季度主要经营数据的公告
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倍加洁（603059）：关于2024年前三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_H1A8.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_RZXH.pdf
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2024-10-29 17:41│倍加洁（603059）：总经理工作细则（2024年10月修订）
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倍加洁（603059）：总经理工作细则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603059_20241030_BO54.pdf
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2024-10-23 00:00│倍加洁（603059）：关于全资子公司参与竞拍取得薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权的进展公告
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倍加洁（603059）：关于全资子公司参与竞拍取得薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603059_20241023_LOL9.pdf
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2024-10-22 00:00│倍加洁（603059）：关于控股子公司AKK PROBIO菌株获得美国Self-affirmed GRAS认定的公告
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倍加洁（603059）：关于控股子公司AKK PROBIO菌株获得美国Self-affirmed GRAS认定的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603059_20241022_MUKE.pdf
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2024-10-10 00:00│倍加洁（603059）：关于对外投资建设越南生产基地项目的进展公告
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倍加洁（603059）：关于对外投资建设越南生产基地项目的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/603059_20241010_D47J.pdf
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2024-10-01 00:00│倍加洁（603059）：关于完成工商变更登记的公告
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倍加洁（603059）：关于完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603059_20241001_YPMU.pdf
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2024-09-30 00:00│倍加洁（603059）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
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倍加洁（603059）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603059_20240930_9N90.pdf
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2024-09-13 00:00│倍加洁（603059）：2024年第一次临时股东会决议公告
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倍加洁（603059）：2024年第一次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603059_20240913_CLZ2.pdf
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2024-09-13 00:00│倍加洁（603059）：章程（2024年08月修订）
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倍加洁（603059）：章程（2024年08月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603059_20240913_6BI9.pdf
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2024-09-13 00:00│倍加洁（603059）：国浩律师（上海）事务所关于倍加洁2024年第一次临时股东会的法律意见书
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倍加洁（603059）：国浩律师（上海）事务所关于倍加洁2024年第一次临时股东会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603059_20240913_KF3T.pdf
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2024-09-09 00:00│倍加洁（603059）：关于对外投资建设越南生产基地项目的公告
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倍加洁（603059）：关于对外投资建设越南生产基地项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-09/603059_20240909_5O50.pdf
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2024-09-07 00:00│倍加洁（603059）：2024年第一次临时股东会会议资料
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倍加洁（603059）：2024年第一次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603059_20240907_ND35.pdf
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2024-09-03 00:00│倍加洁（603059）：投资者关系活动记录表（2024年8月28日-30日）
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倍加洁（603059）：投资者关系活动记录表（2024年8月28日-30日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603059_20240903_N56P.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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倍加洁（603059）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_SJ0M.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：2024年半年度报告摘要
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倍加洁（603059）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_HVAI.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：舆情管理制度
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倍加洁（603059）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_6STD.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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倍加洁（603059）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_IBWY.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第三届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_NG9T.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：关于制定及修订公司制度的公告
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倍加洁（603059）：关于制定及修订公司制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_ZSHX.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：关于变更经营地址及修订《公司章程》的公告
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倍加洁（603059）：关于变更经营地址及修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_2LJ8.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：关于2024年半年度主要经营数据的公告
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倍加洁（603059）：关于2024年半年度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_XVTQ.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：对外投资管理制度（2024年8月修订）
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倍加洁（603059）：对外投资管理制度（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_LROA.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：2024年半年度报告
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倍加洁（603059）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_HY0V.pdf
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2024-08-28 00:00│倍加洁（603059）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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倍加洁（603059）：第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603059_20240828_AXRO.pdf
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2024-07-09 00:00│倍加洁（603059）：2023年年度权益分派实施公告
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倍加洁（603059）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603059_20240709_4280.pdf
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2024-05-31 00:00│倍加洁（603059）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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倍加洁（603059）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603059_20240531_PUOT.pdf
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2024-05-25 00:00│倍加洁（603059）：关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权进展的公告
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倍加洁（603059）：关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603059_20240525_08MR.pdf
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2024-05-24 00:00│倍加洁（603059）：关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权的公告
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倍加洁（603059）：关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603059_20240524_3FXJ.pdf
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2024-05-23 00:00│倍加洁（603059）：章程（2024年04月修订）
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倍加洁（603059）：章程（2024年04月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603059_20240523_XXGT.pdf
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2024-05-23 00:00│倍加洁（603059）：国浩律师（上海）事务所关于倍加洁2023年年度股东大会法律意见书
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倍加洁（603059）：国浩律师（上海）事务所关于倍加洁2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603059_20240523_VDEO.pdf
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2024-05-23 00:00│倍加洁（603059）：2023年年度股东大会决议公告
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倍加洁（603059）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603059_20240523_2ZTY.pdf
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2024-05-17 00:00│倍加洁（603059）：2023年年度股东大会资料
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倍加洁（603059）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603059_20240517_PK29.pdf
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2024-05-11 00:00│倍加洁（603059）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
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倍加洁（603059）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603059_20240511_PZJ4.pdf
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2024-04-23 00:00│倍加洁（603059）：2023年度审计委员会履职情况报告
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倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号-规范运作》及《公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规的有关规定
，公司董事会审计委员在 2023年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2023 年度审计工作履职
情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成（其中独立董事 2 名），2023年 1月 1日至 2023年 12月 20日，审计委员会委员
分别为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事嵇玉芳女士。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定。2023 年 12 月 21 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，
对审计委员会成员进行了调整。
现任审计委员会委员为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀平先生，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委
员。报告期内，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验，独立董事人数占审计委员会成员总数，符
合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
序号 会议届次 召开日期 会议议程
1 第三届董事会审计 2023 年 3 月 29 日 1、《倍加洁 20
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