公司公告☆ ◇603060 国检集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│国检集团（603060）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00 -17:30 网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至
公司邮箱 ctcir@ctc.ac.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注
的问题进行回答。
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 1月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《2023 年度业绩快
报公告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，
公司拟于 2024 年 4 月16 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及已披露的财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间方式
会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30
网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱连滨先生、公司独立董事秦永慧先生、公司副总经理/董事会秘书宋开森先生、公
司证券事务代表及相关工作人员。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00-17:00 通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cni
nfo.com.cn/）以及上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提
问。
2.投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱 ctcir@ctc.ac.cn 向公司提问，公司
将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-51167917
邮箱：ctcir@ctc.ac.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）以及上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603060_20240410_HKUA.pdf
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2024-04-03 00:00│国检集团（603060）：关于公司2019年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”）第二个
行权期可行权股票期权数量为 5,577,051 份，实际可行权期为 2023 年 11月 8 日至 2024 年 5 月 11 日（行权日须为交易日
），行权方式为自主行
权。2023 年 11 月 8 日至 2024 年 3 月 31 日（行权窗口期除外），共行
权并完成股份过户登记 1,396,646股，占可行权股票期权总量的 25.04%。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主
行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019
年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励
计划实施考核管理办法的议案》。
2. 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的方式公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到
任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3. 2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，
对 2019 年股票期权激励计划相关议案进行审议。
4. 2020 年 4 月 15 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-021），公司 2
019 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国
资考分〔2020〕121 号）。
5. 2020 年 4 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
6. 2020 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 201
9 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。
7. 2020 年 5 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 724.00 万份股票期权授予登记手续。
8. 2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权
激励计划第一个行权期业绩绩效考核条件达成的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9. 2021 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司 2019 年
股票期权激励计划对标企业调整方案的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10. 2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019
年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案
》《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期业绩绩效考核条件达成的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立
意见。
11．2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2
019 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的
议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
1. 激励对象第二个行权期行权的股份数量：
姓名 职位 可行权数 2024 年第 截至 2024 年 3 累计行权并
量 一季度行 月 31 日累计 完成登记占
（份） 权并完成 行权并完成登 可行权数量
登记数量 记总量 的百分比
（份） （份）
朱连滨 董事长 120,383 0 0 0.00%
马振珠 原董事 207,468 0 110,000 1.97%
宋开森 副总经理、董事会秘书 110,991 0 0 0.00%
张庆华 副总经理 93,916 0 0 0.00%
张永贵 副总经理 64,033 0 0 0.00%
核心骨干人员（108 人） 4,980,260 75,958 1,286,646 23.07%
合计（113 人） 5,577,051 75,958 1,396,646 25.04%
2. 股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
3. 行权人数：本次激励计划第二个行权期可行权人数为 113 人，截至 2024年 3 月 31 日，共 41 人行权并完成登记。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
1. 本次行权股票的上市流通日
公司本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
2. 本次行权股票的上市流通数量
公司本次激励计划 2024 年第一季度行权股票的可上市流通数量为 75,958 股。
3. 董事和高管行权股票的锁定和转让限制
公司本次激励计划参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中
国证监会及上海证券交易所的相关规定。
4. 本次行权股票结构变动情况。
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 0 0 0
无限售条件股份 803,852,591 75,958 803,928,549
总计 803,852,591 75,958 803,928,549
本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、股份登记情况及募集资金使用计划
截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
累计过户登记股份为 1,396,646股，共募集资金 11,033,503.4 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。
五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603060_20240403_ZET5.pdf
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2024-03-27 00:00│国检集团（603060）：关于2019年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
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根据《上市公司股权激励管理办法》《中国国检测试控股集团股份有限公司2019 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司股票期权自主行权有关规定，结合公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露计划，现对公司 2019
年股票期权激励计划行权时间进行限定，具体如下：
一、公司 2019 年股票期权激励计划第二个自主行权期（期权代码：0000000469）行权起始日为 2023 年 11 月 8 日，行权终
止日为 2024 年 5 月 11 日，目前处于行权阶段。
二、本次限制行权期为：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 29 日，在此期间内全部激励对象将限制行权。2024 年 4 月 30
日将恢复行权。
公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603060_20240327_NCGK.pdf
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2024-03-07 00:00│国检集团（603060）：关于获得政府补助的公告
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重要内容提示：
获得补助金额：公司及下属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日累计收到各类政府补助共计 40,647,451.41元，其中与收
益相关的政府补助33,746,251.41元，与资产相关的政府补助6,901,200.00元。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
经中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）统计，公司及下属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日（以下
简称“本期”）累计收到各类政府补助共计40,647,451.41元，其中与收益相关的政府补助33,746,251.41元，占2022年度经审计归属
于上市公司股东的净利润的13.34%；与资产相关的政府补助6,901,200.00元，占2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.39
%。
（二）补助具体情况
单位：元
序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审
计净利润或者净资产
的比例（%）
1 2023 年 9 月 28 日 与资产/收益相关 3,000,000.00 0.17
2 2023 年 10 月 27 日 与收益相关 1,864,900.00 0.74
3 2023 年 5 月 26 日 与收益相关 1,840,000.00 0.73
4 2023 年 6 月 1 日 与资产/收益相关 1,550,000.00 0.09
5 2023 年 9 月 25 日 与收益相关 1,500,000.00 0.59
序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审
计净利润或者净资产
的比例（%）
6 2023 年 5 月 26 日 与收益相关 1,380,000.00 0.55
7 2023 年 1 月 6 日 与资产相关 1,351,200.00 0.08
8 2023 年 9 月 27 日 与收益相关 1,060,288.68 0.42
9 2023 年 7 月 6 日 与收益相关 1,002,000.00 0.40
10 2023 年 3 月 31 日 与收益相关 1,000,000.00 0.40
11 2023 年 9 月 28 日 与收益相关 1,000,000.00 0.40
12 2023 年 11 月 29 日 与资产相关 1,000,000.00 0.06
13 2023 年 12 月 20 日 与收益相关 993,000.00 0.39
14 2023 年 12 月 8 日 与收益相关 728,000.00 0.29
15 2023 年 6 月 30 日 与收益相关 600,000.00 0.24
16 2023 年 5 月 19 日 与收益相关 560,000.00 0.22
17 2023 年 2 月 24 日 与收益相关 500,000.00 0.20
18 2023 年 6 月 15 日 与收益相关 500,000.00 0.20
19 2023 年 4 月 12 日 与收益相关 500,000.00 0.20
20 2023 年 11 月 24 日 与收益相关 500,000.00 0.20
21 2023 年 11 月 27 日 与收益相关 500,000.00 0.20
22 2023 年 6 月 27 日 与收益相关 500,000.00 0.20
23 2023 年 9 月 28 日 与收益相关 500,000.00 0.20
24 2023 年 11 月 30 日 与收益相关 500,000.00 0.20
25 2023 年 12 月 21 日 与收益相关 500,000.00 0.20
26 2023 年 9 月 28 日 与收益相关 500,000.00 0.20
27 2023 年 8 月 29 日 与收益相关 420,000.00 0.17
28 2023 年 3 月 22 日 与收益相关 400,000.00 0.16
29 2023 年 2 月 17 日 与收益相关 400,000.00 0.16
30 2023 年 3 月 15 日 与收益相关 371,200.00 0.15
31 2023 年 10 月 27 日 与收益相关 360,000.00 0.14
32 2023 年 3 月 30 日 与收益相关 347,000.00 0.14
33 2023 年 8 月 4 日 与收益相关 300,000.00 0.12
34 2023 年 9 月 28 日 与收益相关 300,000.00 0.12
35 2023 年 4 月 13 日 与收益相关 300,000.00 0.12
36 2023 年 6 月 14 日 与收益相关 300,000.00 0.12
37 2023 年 1-12 月 其他各项零星补助 11,719,862.73
合计 40,647,451.41
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本期获得与收益相关的政府补助33
,746,251.41元，与资产相关的政府补助6,901,200.00元。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分补助类型；其中：①与资产相关的政府补助，冲减相
关资产的账面价值或者确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。②与收益相关的政府补助，在
确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减
相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府
补助，计入营业外收入。公司本年度获得政府补助计入递延收益、其他收益和营业外收入科目。
3.补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司确认本期计入其他收益的政府补助31,953,379.29元，计入营业外收
入的政府补助17,386,212.23元。上述补助将对公司2023年度经营业绩产生正面影响。
4.风险提示和其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司2023年度损益的影响，以审计机构确认的2023年度审计结果为准。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603060_20240307_M5CH.pdf
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2024-02-03 00:00│国检集团（603060）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于 2024年 1月 26日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在
北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事朱连滨先生主
持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后
。
2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
同意公司第五届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体如下：
战略与 ESG 委员会委员：朱连滨、侯涤洋、杨槐、陈璐、李桂金，主任委员：朱连滨。
审计委员会委员：尹美群、秦永慧、解晓宁，主任委员：尹美群。
提名委员会委员：秦永慧、杨槐、侯涤洋，主任委员：秦永慧。
薪酬与考核委员会委员：杨槐、尹美群、佟立金，主任委员：杨槐。
三、报备文件
国检集团第五届董事会第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_PWR6.pdf
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2024-02-03 00:00│国检集团（603060）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于 2024年 1月 26日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 2 日上午在
北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事杨京红女
士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致，简介附后。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603060_20240203_R95W.pdf
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2024-02-03 00:00│国检集团（603060）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及相关人员的公告
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2024 年 2 月 2 日，国检集团召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事
会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总
经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主
选举出第五届监事会职工监事。具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
董事长：朱连滨先生
非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先生
独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生
（二）第五届董事会专门委员会成员
1．董事会战略与 ESG 委员会
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