公司公告☆ ◇603062 麦加芯彩 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│麦加芯彩（603062）：瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“
麦加芯彩”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，对麦加芯彩首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2023]1706 号）核准，并经上海证券交易所同意，麦加芯彩首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股
，并于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 81,000,000 股，首次公开发行 A 股
后总股本为108,000,000 股，其中有限售条件流通股 81,542,274 股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 26,457,726 股
，占公司总股本的 24.50%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限售股（包含包销限售部分），解除限
售股份合计 542,274 股，占公司总股份比例为 0.50%。
上述股份锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于 2024 年 5 月 7 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 108,000,000 股，其中有限售条件流通股 81,542,274 股，无限售条件流通股 2
6,457,726 股。
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司
未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行
采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6
个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为
6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 542,274 股（包
含包销限售部分），约占网下发行总量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 542,274 股
（二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 7 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 股东名称 持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售股
号 数量（股） 占公司总股 通数量 数量（股）
本比例 （股）
1 首次公开发行网下发 542,274 0.50% 542,274 0
行中比例限售股份
（包含包销限售部
分）
合计 542,274 0.50% 542,274 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 542,274 6
五、股本变动结构表
单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 81,542,274 -542,274 81,000,000
无限售条件的流通股 26,457,726 542,274 27,000,000
股份合计 108,000,000 0 108,000,000
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各
项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证
券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603062_20240430_NNT7.pdf
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2024-04-30 00:00│麦加芯彩（603062）：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 542,274股。本次股票上市流通总数为 542,274股。
本次股票上市流通日期为 2024年 5月 7 日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1706 号）核准，并经上海证券交易所同意，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)首次向
社会公开发行人民币普通股(A股)股票 27,000,000股，并于 2023年 11 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A
股前总股本为81,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 108,000,000 股，其中有限售条件流通股 81,542,274 股，占公司总
股本的 75.50%，无限售条件流通股 26,457,726股，占公司总股本的 24.50%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限售股(包含包销限售部分），解除限
售股份合计 542,274 股，占公司总股份比例为 0.50%。
上述股份锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，现该部分限售股锁定期即将届满,将于 2024年 5月 7日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 108,000,000 股，其中有限售条件流通股 81,542,274股，无限售条件流通股 26
,457,726股。
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发
生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行
采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月
。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6
个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为542,274股（包含包销
限售部分），约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各
项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证
券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
五、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 542,274股
(二)本次上市流通日期为 2024年 5月 7日
(三)限售股上市流通明细清单
序号 股东名称 持有限售股数 持有限售股占 本次上市流 剩余限售股
量(股) 公司总股本比 通数量（股 数量(股)
例
1 首次公开发行网下发 542,274 0.50% 542,274 0.00
行中比例限售股份
（包含包销限售部
分）
合计 542,274 0.50% 542,274 0.00
限售股上市流通情况表:
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股) 限售期(月)
1 首发限售股 542,274 6
六、股本变动结构表
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 81,542,274 -542,274 81,000,000
无限售条件的流通股 26,457,726 542,274 27,000,000
股份合计 108,000,000 0.00 108,000,000
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603062_20240430_RIZO.pdf
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2024-04-23 00:00│麦加芯彩（603062）：2024年度财务预算报告
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麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024年经营计划，以“继续巩固原有业务、积极开拓新
增业务”为指导方针，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2024年度财务预算。具体报告如下：
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况、竞争态势的基础上，结合 2024年度公司生产经营
计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求编制的。
二、预算编制范围
本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子公司。
三、基本假设
（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大不利变化。
（四）国家现有融资环境、贷款利率等无重大变化。
（五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
（六）公司的生产经营计划能够顺利实施。
（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2024 年度主要预算指标预测
（一）销售计划
1、集装箱涂料业务：抓住行业回暖机遇，在保持合理毛利率的基础上，继续扩大市场份额
在过去的几年，集装箱涂料团队积极开拓市场，不断增加新的客户，市场份额不断提高。在经历了 2023年行业低谷之后，2024
年集装箱涂料行业有所回暖，但是产品价格的提升、毛利率的恢复尚未传导到位，毛利率全面恢复至行业正常状态的基础尚不稳固。
基于此，集装箱涂料业务 2024 年经营目标为：在保持合理毛利率、优化客户结构的基础上，继续扩大市场份额。
2、风电涂料业务：风电行业在不同年度整体表现不同，且可预测性相对较弱，包括海风的发展也受到更多因素影响。从行业趋
势来看，风电行业前景广阔。但是近年来行业生态面临挑战，风电制造环节的利润空间被不断压缩，行业迫切需要将质量和成本放在
一个更平衡的位置。结合行业竞争状况，2024 年公司将继续巩固行业市场地位、实现风电涂料收入 20%以上增长；同时要全力推进
新产品推广及国际市场的开拓，为 2025年业绩增长打下基础。
3、其他工业涂料：2024 年实现 20%以上增长，同时加强对该业务的客户信用水平审核，将应收账款控制在合理水平；从业务订
单来看，推行大客户战略，对客户进行分级管理和筛选。
4、新兴业务：2024年实现船舶涂料、光伏边框涂料的销售突破。
5、境外业务：2024年实现风电叶片涂料境外客户销售突破。
（二）投资计划
2024年及 2025 年，公司固定资产投资项目主要为珠海生产基地建设、上海本部管理研发总部建设以及南通仓储中心建设，上述
项目总投资约 5.8 亿元，资金来源均为募集资金。
在建设过程中，公司需精打细算、控制建设成本，在保证产能、功能齐备的前提下，通过多方比价严格控制建设成本，降低建造
费用。
（三）筹资计划
2024 年，如果没有除上述项目外其他固定资产项目投入，公司资金相对充裕，但考虑到整体经济环境的不确定性、未来融资环
境可能出现的不确定性，以及可能出现的外延式增长机遇，公司要保证银行融资渠道的畅通和融资额度的相对充裕；同时，要在规范
运作、信息披露、募集资金使用等方面不出现“上市公司再融资的实质障碍”，实现公司资金层面高度安全，为公司业务推进保驾护
航。
（四）强化应收账款管理，提高应收账款周转率；加强存货管理，细化不同品种存货采购批量与安全库存的平衡；强化业财融合
，提升财务对业务的前瞻性预测和干预；开展成本专项优化项目。
五、确保财务预算完成的措施
2024年，公司层面将采取以下措施确保预算目标的完成：
（一）加大资源投入，满足箱漆和风电团队的人力需求；
（二）尽快推动风电海外销售团队建设、境外客户认证工作；
（三）优化塔筒等产品方案；
（四）加大研发投入，尽快推动船舶、光伏、海工研发及项目开拓工作；
（五）组织跨部门专项小组，细化应收账款和存货管理措施。
六、风险提示
公司所处行业景气度受外部影响因素较大，近几年下游行业存在不同程度的波动。公司作为下游细分应用领域的代表企业之一，
业绩水平势必受下游行业波动之影响。
2024 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到包括但不限于全球经济形势变化、全球突发因素
、宏观政策调整、国内外市场需求状况、竞争格局、行业生态、新产品推广难度、海外市场壁垒等多种因素影响，存在较大不确定性
。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_1A5X.pdf
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2024-04-23 00:00│麦加芯彩（603062）：关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告
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麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日进入到船舶涂料的船级社取样认证阶段。鉴于船舶涂料
是公司战略的重要组成部分，为保证信息披露的公平性，现将进展情况公告如下：
一、基本情况
公司主要产品为工业涂料，目前主要应用于风电及集装箱领域。根据公司发展战略，目前正在扩展其他领域的应用，其中船舶领
域是公司首要拓展的领域。近日，中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）及美国船级社（ABS）均派出验船师在公司完成船底防污
漆等产品的现场取样、封存，即将进入测试阶段。
二、对公司的影响
船级社认证是公司进入船舶涂料领域的必备前提条件，该事件标志着公司船舶涂料认证正式进入了测试流程。如果最终认证完成
，将有助于公司开拓船舶市场、扩大业务规模，对公司新客户和新项目开发、拓展具有积极影响。
三、风险提示
船舶涂料是工业防腐涂料领域门槛最高的领域之一，长期被国际巨头所垄断，该领域存在较高的技术壁垒、认证壁垒，同时也存
在较高的市场进入门槛、客户认可门槛。对于公司而言，未来在认证过程、持续研发、客户认可、产品生产、服务网络等方面均需不
断投入人力物力财力。公司能否、以及何时实现经营业绩的提升，还要根据未来产品供需关系变化、客户市场开拓情况等实际情况而
定，存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_UY73.pdf
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2024-04-23 00:00│麦加芯彩（603062）：2023年度财务决算报告
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一、2023 年度公司财务报表的审计情况
1、麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（安永华明(2024)审字第 70055761_B01 号）。审计意见：“我们认为，后附的麦加芯彩
新材料科技（上海）股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了麦加芯彩新材料科技（上海
）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”
2、主要财务数据和指标
（1）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 2021年
同期增减(%)
营业收入 1,140,651,271.89 1,386,798,494.49 -17.75 1,990,093,869.06
归属于上市公司股 166,956,401.97 260,000,993.78 -35.79 325,614,717.98
东的净利润
归属于上市公司股 145,151,603.85 238,711,322.40 -39.19 320,882,772.32
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -41,421,274.30 283,005,311.88 不适用 -431,405,851.14
金流量净额
2023年末 2022年末 本期末比上年 2021年末
末增减（%）
归属于上市公司股 2,119,898,658.79 642,308,271.72 230.04 507,709,487.47
东的净资产
总资产 2,734,669,526.45 1,226,398,944.78 122.98 1,746,711,983.78
（2）主要财务指标
主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.96 3.21 -38.94 4.02
稀释每股收益（元／股） 1.96 3.21 -38.94 4.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.71 2.95 -42.03 3.96
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 19.66 45.95 减少26.29个 82.98
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 17.09 42.19 减少25.10个 81.78
产收益率（%） 百分点
公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度均有下降，主要是由于集装箱
行业在经历 2021 年度及2022 年上半年的需求极端爆发之后，随着海外港口和供应链拥堵的逐步改善，自 2022年下半年起全球流通
集装箱出现冗余，新箱市场于 2022年下半年至 2023年三季度遭遇周期性低谷，进而导致公司 2023 年度集装箱涂料收入和毛利率下
降，故净利润及扣非净利润下降。
公司经营活动产生的现金流量净额下降，主要系报告期内（1）客户大量使用票据结算；（2）自 2022 年下半年起全球流通集装
箱出现冗余，新箱市场于2022年下半年至 2023 年三季度遭遇周期性低谷，导致集装箱涂料收入下降，进而销售商品、提供劳务收到
的现金下降；
公司归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅增长，主要系公司本年度公开发行股票所致；
公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率下降，主要系归属于上市公司股东的净利润下降及公开发行股票导致公司股本及净资产增加所致。
二、经营成果分析
单位：元 币种：人民币
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
集装箱涂 584,160,934.29 484,617,964.94 17.04 -37.87 -27.5 减少 11.87
料 个百分点
风电涂料 510,211,162.50 273,703,428.75 46.35 27.34 14.05 增加 6.25
个百分点
其他工业 45,307,323.14 35,862,199.32 20.85 0.21 -6.57 增加 5.75
涂料 个百分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上
（%） 比上年增 比上年增 年增减
减（%） 减（%） （%）
境内 1,126,156,993.24 784,147,941.86 30.37 -18.75 -17.18 减少 1.32
个百分点
境外 13,522,426.69 10,035,651.15 25.79 不适用 不适用 不适用
主营业务分销售模式情况
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上
（%） 比上年增 比上年增 年增减
减（%） 减（%） （%）
直销 1,060,227,846.13 747,372,166.12 29.51 -20.66 -18.05 减少 2.25
个百分点
经销 79,451,573.80 46,811,426.89 41.08 59.77 34.41 增加 11.11
个
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