公司公告☆ ◇603066 音飞储存 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│音飞储存（603066）：关于修订公司章程的公告
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数 长不能履行职务或不履行职务时，由副董
以上董事共同推举的一名董事主持。 事长主持，副董事长不能履行职务或者不
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 履行职务时，由过半数董事共同推举的一
席主持。监事会主席不能履行职务或不履 名董事主持。
行职务时，由半数以上监事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
名监事主持。 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 行职务时，由半数以上监事共同推举的一
代表主持。 名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 股东自行召集的股东大会，由召集人推举
则使股东大会无法继续进行的，经现场出 代表主持。
席股东大会有表决权过半数的股东同意， 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
股东大会可推举一人担任会议主持人，继 则使股东大会无法继续进行的，经现场出
续开会。 席股东大会有表决权过半数的股东同意，
股东大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第九十三条 公司董事为自然人，有下列 第九十三条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年； 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3年； 算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）未具有在公司的重要关联企业（包
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 括控股股东、全资子公司、控股公司）担
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 任 3 年以上企业经营管理的工作经验，未
执照之日起未逾 3年； 具有战略管理、资本运营、法律等某一方
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 面的专长，并取得过良好企业经营业绩;
偿； （五）担任因违法被吊销营业执照、责令
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
施，期限未满的； 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 执照之日起未逾 3年；
其他内容。 （六）个人所负数额较大的债务到期未清
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 偿；
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 （七）被中国证监会采取证券市场禁入措
本条情形的，公司解除其职务。 施，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司解除其职务。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 7名董事组成，其
设董事长 1 人，其中独立董事 3人。 中独立董事 3 人。公司设董事长 1 人，副
董事长 1人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事
产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或 第一百一十三条 公司副董事长协助董事
者不履行职务的，由半数以上董事共同推 长工作，董事长不能履行职务或者不履行
举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务；副董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由过半
数董事共同推举一名董事履行职务。
除上述修订外，详见公司同日披露的《音飞储存公司章程》。
上述修订尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更
、章程备案等相关事宜。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603066_20240409_TOT4.pdf
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2024-04-09 00:00│音飞储存（603066）：2024年第一次临时股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4月 24 日 9点 30 分
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24日
至 2024 年 4 月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见本公司于2024 年 4月 9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603066 音飞储存 2024/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 4月 22 日和 4 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司董事会办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 23日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、 其他事项
无
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2024-04-09 00:00│音飞储存（603066）：会计师事务所选聘制度
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音飞储存（603066）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603066_20240409_GTJU.pdf
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2024-04-09 00:00│音飞储存（603066）：第五届董事会第六次会议决议公告
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 29 日
以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议
案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华
人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南京音飞
储存设备（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开音飞储存 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603066_20240409_JQEA.pdf
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2024-04-09 00:00│音飞储存（603066）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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音飞储存（603066）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603066_20240409_DV8T.pdf
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2024-04-09 00:00│音飞储存（603066）：公司章程（2024年4月8日修订）
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音飞储存（603066）：公司章程（2024年4月8日修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603066_20240409_PJAT.pdf
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2024-02-28 00:00│音飞储存（603066）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024年 2 月 23日、2 月 26日、2月 27日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未
披露的重大事项或重要信息。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易于 2024年 2月 23日、2 月 26日、2月 27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证
券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。
(二) 重大事项情况
经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本
公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购
、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四) 其他股价敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在
此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票 2月 23日、2月 26日、2月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《交易规则》的有关规定，
属于股票异常波动情况。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，公司相关信息以公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《上海证券报
》《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603066_20240228_K7Z4.pdf
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2024-02-28 00:00│音飞储存（603066）：陶文旅集团关于音飞储存股票异动的答询函
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音飞储存（603066）：陶文旅集团关于音飞储存股票异动的答询函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603066_20240228_R0D5.pdf
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2024-02-22 00:00│音飞储存（603066）：关于聘任公司副总经理的公告
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐树哲先生为公司副
总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。唐树哲先生的简历如下：
唐树哲，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年至今任公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（
苏州）有限公司总经理。
唐树哲先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的
任职资格。唐树哲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩
戒或公开谴责。唐树哲先生未持有公司股份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603066_20240222_N3UR.pdf
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2024-02-22 00:00│音飞储存（603066）：第五届董事会第五次会议决议公告
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 18 日
以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 21 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下
议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐树哲先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。
唐树哲先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的
任职资格。唐树哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公
开谴责。唐树哲先生未持有公司股份。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603066_20240222_ZZDV.pdf
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2024-02-02 00:00│音飞储存（603066）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
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