公司公告☆ ◇603068 博通集成 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:33 │博通集成（603068）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 17:39 │博通集成（603068）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 17:39 │博通集成（603068）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:39 │博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 │
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│2024-12-13 17:39 │博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 │
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│2024-12-13 17:39 │博通集成（603068）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 15:51 │博通集成（603068）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 16:55 │博通集成（603068）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 16:55 │博通集成（603068）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 16:55 │博通集成（603068）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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2024-12-20 15:33│博通集成（603068）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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博通集成（603068）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603068_20241221_FZDP.pdf
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2024-12-13 17:39│博通集成（603068）：关于续聘会计师事务所的公告
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博通集成（603068）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603068_20241214_539U.pdf
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2024-12-13 17:39│博通集成（603068）：第三届董事会第七次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603068_20241214_97SZ.pdf
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2024-12-13 17:39│博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
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博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603068_20241214_XVHH.pdf
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2024-12-13 17:39│博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
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博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603068_20241214_TDA7.pdf
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2024-12-13 17:39│博通集成（603068）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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博通集成（603068）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603068_20241214_IZJS.pdf
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2024-12-03 15:51│博通集成（603068）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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博通集成（603068）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/603068_20241204_YS3Q.pdf
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2024-10-29 16:55│博通集成（603068）：第三届董事会第六次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603068_20241030_FORI.pdf
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2024-10-29 16:55│博通集成（603068）：2024年第三季度报告
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博通集成（603068）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603068_20241030_V671.pdf
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2024-10-29 16:55│博通集成（603068）：第三届监事会第六次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603068_20241030_V2RI.pdf
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2024-09-30 00:00│博通集成（603068）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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博通集成（603068）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603068_20240930_DFSA.pdf
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2024-08-29 00:00│博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第五次会议的相关意见
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博通集成（603068）：独立董事关于第三届董事会第五次会议的相关意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603068_20240829_OQ7Y.pdf
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2024-08-29 00:00│博通集成（603068）：2024年半年度报告
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博通集成（603068）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603068_20240829_UMAF.pdf
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2024-08-29 00:00│博通集成（603068）：第三届董事会第五次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603068_20240829_0HY1.pdf
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2024-08-29 00:00│博通集成（603068）：第三届监事会第五次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603068_20240829_R93J.pdf
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2024-08-29 00:00│博通集成（603068）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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博通集成（603068）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603068_20240829_09VG.pdf
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2024-08-29 00:00│博通集成（603068）：2024年半年度报告摘要
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博通集成（603068）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603068_20240829_HP7Z.pdf
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2024-08-13 00:00│博通集成（603068）：2023年年度权益分派实施公告
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博通集成（603068）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603068_20240813_7F0Y.pdf
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2024-07-10 00:00│博通集成（603068）：2024年半年度业绩预亏预告
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博通集成（603068）：2024年半年度业绩预亏预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603068_20240710_B63Q.pdf
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2024-06-25 00:00│博通集成（603068）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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博通集成（603068）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603068_20240625_4ID0.pdf
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2024-06-22 00:00│博通集成（603068）：上海市锦天城律师事务所关于博通集成2023年年度股东大会的法律意见书
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博通集成（603068）：上海市锦天城律师事务所关于博通集成2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603068_20240622_WFMD.pdf
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2024-06-22 00:00│博通集成（603068）：2023年年度股东大会决议公告
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博通集成（603068）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603068_20240622_NHQY.pdf
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2024-06-15 00:00│博通集成（603068）：2023年年度股东大会会议资料
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博通集成（603068）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603068_20240615_J5T1.pdf
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2024-06-14 00:00│博通集成（603068）：关于2023年年度股东大会通知的更正公告
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博通集成（603068）：关于2023年年度股东大会通知的更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603068_20240614_HPNQ.pdf
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2024-05-29 00:00│博通集成（603068）：关于股票交易风险提示公告
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博通集成（603068）：关于股票交易风险提示公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603068_20240529_9FWF.pdf
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2024-05-28 00:00│博通集成（603068）：控股股东及实际控制人关于博通集成股票交易异常波动询证函之回函
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博通集成（603068）：控股股东及实际控制人关于博通集成股票交易异常波动询证函之回函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603068_20240528_CGD3.pdf
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2024-05-28 00:00│博通集成（603068）：关于股票交易异常波动的公告
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博通集成（603068）：关于股票交易异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603068_20240528_36IO.pdf
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2024-05-01 00:00│博通集成（603068）：董事会有关独立董事独立性评估的专项意见
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范运作》等要求，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会就公司在任独立董事卢坤材、张翼的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经公司独立董事卢坤材、张翼自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社
会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之
间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询等服务关系，公司董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格，不
存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《
公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603068_20240501_7U3C.pdf
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2024-04-27 00:00│博通集成（603068）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、 申请综合授信情况概述
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公司及子公司拟向
境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币或等值人民币的外币的综合授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。
公司可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担保。
本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以
实际签署的合同为准。根据公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长在上述范围内代表公司办理相关程序，并签署相关法律文件
。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603068_20240427_5VVD.pdf
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2024-04-27 00:00│博通集成（603068）：关于对全资子公司提供担保的公告
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一、 担保情况概述
1、担保事项的基本情况
为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称“香港博通”） 生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付
日常经营业务的开
展，公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，担保
方式包括保证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。
以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内
非融资性保函和买方
承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇
票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》审议通
过。本次担保事项为
对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，独立董事对该事项发表独
立意见，一致同意该议案。本次担保事项需提交股东大会审议。
董事会授权公司总经理及香港博通总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。
二、 被担保方基本情况
1、 被担保人名称：博通集成电路（香港）有限公司
2、 注册地址：12/F, XIU PING COMMERCIAL BUILDING,NO.104 JERVOISSTREET,SHEUNG WAN, HONG KONG
3、 法定代表人：Pengfei Zhang
4、 注册资本：100港元
5、 经营范围：销售自产产品；提供相关技术咨询和技术服务
6、 与本公司关联关系：全资子公司
7、 最近一年又一期财务信息如下:(单位:万元/美元)
项目 2024年 3 月 31日 2023年 12 月 31日
资产总额 3,336.49 3,519.63
负债总额 3,229.18 3,411.62
银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 107.31 108.01
项目 2024年第一季度 2023 年度
营业收入 1,865.96 7,434.15
净利润 -0.70 250.86
三、 累计对外担保情况
截至目前，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况。
四、 董事会意见
公司董事会认为：为了保障全资子公司香港博通生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，同意公司为
香港博通提供担保。
五、 独立董事意见
独立董事认为：公司拟对全资子公司博通集成电路（香港）有限公司提
供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度担保，对象为合并范围内的全资
子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控制的范围
内。独立董事认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保管理制度》
的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行
了审批，符合公司经营需要，不存在损害公司、公司公众股东及债权人利益
的情形，全体独立董事一致同意该担保事项并提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603068_20240427_O7Z5.pdf
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2024-04-27 00:00│博通集成（603068）：审计委员会意见
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博通集成（603068）：审计委员会意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603068_20240427_VBJW.pdf
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2024-04-27 00:00│博通集成（603068）：离任独立董事年度述职报告（杨莞平）
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本人杨莞平作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称公司）董事会的独立董事，2023 年，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，积极维护公司和
股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨莞平女士：1966 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国特许公认会计师。1989 年 1 月至 1993 年 12 月
，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997年 1月至 2003年
3 月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004年 4月至 2008年 11 月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013
年 6 月，任德高广告（上海）有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月任 Lafaso 香港有限公司财务副总裁；2014 年 7
月至今，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大中华区财务总监。因任职期届满，本人于 2023年 11月不再担任公司董事。
（二）是否存在影响独立董事的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况
二、独立董事年度履职概况
2023年度，公司共召开 7次董事会会议，3次股东大会，在任期届满前，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉尽责
，亲自参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。出席董事会和股东大
会会议情况如下：
本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 出席股
事会次数 未亲自参加会 东大会
议 的次数
4 4 0 0 否 2
2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工
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