公司公告☆ ◇603068 博通集成 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：关联交易决策制度 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：独立董事候选人声明与承诺（吴南健） │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：对外担保管理制度 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-08-08 17:53 │博通集成（603068）：公司章程（2025年修订版） │
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：独立董事工作制度
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博通集成（603068）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_15LG.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：关联交易决策制度
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博通集成（603068）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_PKD9.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：独立董事候选人声明与承诺（吴南健）
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博通集成（603068）：独立董事候选人声明与承诺（吴南健）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_XHGH.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：独立董事提名人声明与承诺
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博通集成（603068）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_3XHM.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告
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博通集成（603068）：关于公司董事离任及提名独立董事和非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_8K60.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：第三届监事会第九次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_RMWR.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：投资者关系管理制度
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博通集成（603068）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_O88R.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：对外担保管理制度
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博通集成（603068）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_XR2C.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：内幕信息知情人登记管理制度
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博通集成（603068）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_4UEM.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：公司章程（2025年修订版）
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博通集成（603068）：公司章程（2025年修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_0HK6.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：董事会秘书工作规则
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博通集成（603068）：董事会秘书工作规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_H7PK.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：董事会议事规则
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博通集成（603068）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_9SGE.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度
│的公告
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博通集成（603068）：关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_4V6M.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：重大投资和交易决策制度
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博通集成（603068）：重大投资和交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_XLB2.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：董事会专门委员会工作规程
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博通集成（603068）：董事会专门委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_OI86.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
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博通集成（603068）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_YVEJ.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：关于公司聘任高级管理人员及变更董事会秘书及财务总监的公告
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博通集成（603068）：关于公司聘任高级管理人员及变更董事会秘书及财务总监的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_XV8P.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：股东会议事规则
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博通集成（603068）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_DRJ3.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：信息披露管理制度
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博通集成（603068）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_EFT0.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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博通集成（603068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_H8PM.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：募集资金使用管理办法
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博通集成（603068）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_R6JU.pdf
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2025-08-08 17:53│博通集成（603068）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_O207.pdf
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2025-08-08 17:49│博通集成（603068）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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博通集成（603068）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603068_20250809_WKAF.pdf
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2025-07-14 18:37│博通集成（603068）：2025年半年度业绩预告
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博通集成（603068）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603068_20250715_DY82.pdf
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2025-07-08 16:57│博通集成（603068）：关于获得政府补助的公告
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博通集成（603068）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603068_20250709_LENS.pdf
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2025-07-01 00:00│博通集成（603068）：部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的核查意见
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博通集成（603068）：部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603068_20250701_UOBN.pdf
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2025-07-01 00:00│博通集成（603068）：第三届监事会第八次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603068_20250701_NC8Y.pdf
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2025-07-01 00:00│博通集成（603068）：第三届董事会第十次会议决议公告
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博通集成（603068）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603068_20250701_4LAC.pdf
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2025-07-01 00:00│博通集成（603068）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明的公告
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博通集成（603068）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603068_20250701_C2RS.pdf
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2025-07-01 00:00│博通集成（603068）：关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告
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博通集成（603068）：关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/603068_20250701_UFJ7.pdf
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2025-06-20 19:09│博通集成（603068）：2024年年度股东大会决议公告
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博通集成（603068）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603068_20250621_3LDC.pdf
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2025-06-20 19:09│博通集成（603068）：2024年年度股东大会的法律意见书
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博通集成（603068）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603068_20250621_XOTV.pdf
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2025-06-11 16:39│博通集成（603068）：2024年年度股东大会会议资料
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博通集成（603068）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603068_20250612_ZS3B.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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博通集成（603068）：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_THIN.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博通集成内部控制审计报告
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博通集成（603068）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博通集成内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_WIIT.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于会计政策变更的公告
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博通集成（603068）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_9RNU.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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博通集成（603068）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_QKXN.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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博通集成（603068）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_SPRW.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：独立董事述职报告（张翼）
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博通集成（603068）：独立董事述职报告（张翼）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_XSLT.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：2023年股票期权激励计划行权价格调整、第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期
│权的法律意见书
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博通集成（603068）：2023年股票期权激励计划行权价格调整、第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_6IXB.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博通集成2024年年度审计报告
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博通集成（603068）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博通集成2024年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_ZNUT.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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博通集成（603068）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_B9VY.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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博通集成（603068）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_FAMM.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：2024年年度报告摘要
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博通集成（603068）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_R20J.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：2024年度内部控制评价报告
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博通集成（603068）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_9HMB.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于2024年年度计提资产减值损失的公告
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博通集成（603068）：关于2024年年度计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603068_20250429_WPBV.pdf
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2025-04-28 22:07│博通集成（603068）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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博通集成（603068）：关于注销2023年股票期权激励计划部
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