公司公告☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：董事会提名委员会关于第四届董事会候选人任职资格的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：关于注销控股子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：第四届董事会第四十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：关于增补公司董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：章程（2025年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：第四届监事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：关于公司董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:13 │海汽集团（603069）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 17:11 │海汽集团（603069）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：董事会提名委员会关于第四届董事会候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：董事会提名委员会关于第四届董事会候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_6C3K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：关于注销控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于注销控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_S07Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：第四届董事会第四十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_28VA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：关于增补公司董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于增补公司董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_X6NC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_W80A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：章程（2025年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：章程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_2JUV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：第四届监事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届监事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_ZMFC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：关于公司董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于公司董事长辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_P5LJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:13│海汽集团（603069）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_OZMF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 17:11│海汽集团（603069）：关于重大资产重组事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603069_20250614_1H8R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:59│海汽集团（603069）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603069_20250607_EUE6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│海汽集团（603069）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完毕暨增持股份结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完毕暨增持股份结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603069_20250530_UKND.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│海汽集团（603069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603069_20250530_1QMB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 17:34│海汽集团（603069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603069_20250524_0KBW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│海汽集团（603069）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603069_20250520_7NOD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│海汽集团（603069）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603069_20250520_W8VU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 18:11│海汽集团（603069）：关于重大资产重组事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603069_20250517_CI5M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 17:40│海汽集团（603069）：2024年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603069_20250514_ULD5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│海汽集团（603069）：关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603069_20250501_9C2R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│海汽集团（603069）：第四届董事会第四十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届董事会第四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603069_20250430_2REJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│海汽集团（603069）：2025年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603069_20250430_5BR8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│海汽集团（603069）：第四届监事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届监事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603069_20250430_ZCWX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:17│海汽集团（603069）：海南海汽器材有限公司二〇二五年 1-2月审计报告（致同审字(2025)第 460C014812号
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：海南海汽器材有限公司二〇二五年 1-2月审计报告（致同审字(2025)第 460C014812号）。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_A812.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:17│海汽集团（603069）：资产评估报告（中威正信评报字(2025)第5057号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：资产评估报告（中威正信评报字(2025)第5057号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_7NNR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:17│海汽集团（603069）：海南海汽器材有限公司二〇二四年审计报告（致同审字(2025)第 460C018758号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：海南海汽器材有限公司二〇二四年审计报告（致同审字(2025)第 460C018758号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_03OD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：关于公司日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于公司日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_REXO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_W7QG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_VL1S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_ERRG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_IN0V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_7MGT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_I2RP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_NFTG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_ETNL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_NW2A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_MZ2I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_ZQB5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_THG7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：第四届监事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_2URF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_VA5X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：第四届董事会第四十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：第四届董事会第四十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_IPGU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度独立董事述职报告（陈海鹰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度独立董事述职报告（陈海鹰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_1I8W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度独立董事述职报告（韦飞俊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度独立董事述职报告（韦飞俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_FYLN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度独立董事述职报告（段华友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度独立董事述职报告（段华友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_20E2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_BUZX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_NRAJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:01│海汽集团（603069）：营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海汽集团（603069）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_QP1Q.pdf
─────────┬─────────────────
|