公司公告☆ ◇603078 江化微 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-14 16:05 │江化微（603078）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人和签字注册会计师变更的公告 │
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│2024-12-20 17:19 │江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更的公告 │
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│2024-12-12 16:53 │江化微（603078）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-09 17:01 │江化微（603078）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-09 17:01 │江化微（603078）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 17:01 │江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 17:01 │江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 16:11 │江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-25 17:25 │江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨与银行签订并购合同的公告 │
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│2024-11-22 17:05 │江化微（603078）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-14 16:05│江化微（603078）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人和签字注册会计师变更的公告
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江化微（603078）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人和签字注册会计师变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/603078_20250115_DT0I.pdf
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2024-12-20 17:19│江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更的公告
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江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603078_20241221_X2U3.pdf
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2024-12-12 16:53│江化微（603078）：关于为子公司提供担保的进展公告
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江化微（603078）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603078_20241213_8YCA.pdf
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2024-12-09 17:01│江化微（603078）：舆情管理制度（2024年12月）
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江化微（603078）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603078_20241210_MUKN.pdf
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2024-12-09 17:01│江化微（603078）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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江化微（603078）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603078_20241210_13M7.pdf
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2024-12-09 17:01│江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603078_20241210_WOYA.pdf
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2024-12-09 17:01│江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603078_20241210_T6E0.pdf
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2024-12-02 16:11│江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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江化微（603078）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603078_20241203_WR1I.pdf
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2024-11-25 17:25│江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨与银行签订并购合同的公告
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江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权进展暨与银行签订并购合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603078_20241126_M7PB.pdf
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2024-11-22 17:05│江化微（603078）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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江化微（603078）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603078_20241123_J649.pdf
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2024-11-22 17:05│江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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江化微（603078）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603078_20241123_X7JM.pdf
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2024-11-22 17:05│江化微（603078）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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江化微（603078）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603078_20241123_4ZZX.pdf
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2024-11-22 17:05│江化微（603078）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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江化微（603078）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603078_20241123_WD90.pdf
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2024-10-26 00:00│江化微（603078）：2024年第三季度报告
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江化微（603078）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603078_20241026_QV0D.pdf
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2024-10-26 00:00│江化微（603078）：关于2024年第三季度主要经营数据的公告
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江化微（603078）：关于2024年第三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603078_20241026_D78K.pdf
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2024-10-15 00:00│江化微（603078）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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江化微（603078）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603078_20241015_O7JU.pdf
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2024-09-27 00:00│江化微（603078）：关于公司董事去世的公告
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江化微（603078）：关于公司董事去世的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603078_20240927_XHTU.pdf
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2024-09-07 00:00│江化微（603078）：2024年半年度权益分派实施公告
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江化微（603078）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603078_20240907_L1JC.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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江化微（603078）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_VWXK.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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江化微（603078）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_OJ9Q.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：2024年半年度报告摘要
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江化微（603078）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_09KL.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：关于2024年半年度主要经营数据的公告
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江化微（603078）：关于2024年半年度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_2NEY.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：2024年半年度报告
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江化微（603078）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_6HKW.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：2024年半年度利润分配方案的公告
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江化微（603078）：2024年半年度利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_KCRQ.pdf
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2024-08-17 00:00│江化微（603078）：第五届监事会第九次会议决议公告
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江化微（603078）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603078_20240817_NKD2.pdf
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2024-06-05 00:00│江化微（603078）：2023 年年度权益分派实施公告
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江化微（603078）：2023 年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603078_20240605_XOVL.pdf
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2024-05-22 00:00│江化微（603078）：关于非公开发行限售股上市流通的公告
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江化微（603078）：关于非公开发行限售股上市流通的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603078_20240522_MFY4.pdf
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2024-05-22 00:00│江化微（603078）：华泰联合证券有限责任公司关于江化微2021年度非公开发行限售股份上市流通事项的核查
│意见
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江化微（603078）：华泰联合证券有限责任公司关于江化微2021年度非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603078_20240522_4P42.pdf
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2024-05-18 00:00│江化微（603078）：2023年年度股东大会决议公告
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江化微（603078）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603078_20240518_P0VI.pdf
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2024-05-18 00:00│江化微（603078）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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江化微（603078）：第五届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603078_20240518_796Y.pdf
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2024-05-18 00:00│江化微（603078）：北京植德律师事务所关于江化微2023年年度股东大会的法律意见书
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江化微（603078）：北京植德律师事务所关于江化微2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603078_20240518_SZLJ.pdf
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2024-05-13 00:00│江化微（603078）：2023年年度股东大会会议资料
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江化微（603078）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/603078_20240513_VVVF.pdf
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2024-05-07 00:00│江化微（603078）：关于2024年中期分红安排的公告
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江阴江化微电子材料有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到直接持有公司 16.63%股份的股东殷福华先生提交的《关于
提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订
）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、
提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方
案的议案》以临时提案的方式提交至公司2023 年度股东大会审议。具体安排如下：
一、2024 年中期分红安排
为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2024 年中期分红安排如下：
1、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30
%。
2、中期分红的前提条件：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方
案。
2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可生效。
二、相关风险提示
2024 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期
均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603078_20240507_ALUB.pdf
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2024-05-07 00:00│江化微（603078）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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江化微（603078）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603078_20240507_4I5H.pdf
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2024-04-27 00:00│江化微（603078）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议于 2023年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9
人，其中副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决
，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法
》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料有限公司 2024 年第一季度报告
》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二）审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事辞职暨补
选董事的公告》；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603078_20240427_9SJR.pdf
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2024-04-27 00:00│江化微（603078）：关于变更会计师事务所的公告
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)
4 号)相关规定，为进一步提升江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的独立性和客观性，经履行公司招
标程序，公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为 2024 年度财务报告及内部控制
审计机构。公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，并表示无异议
。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请北京大华国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
执行事务合伙人：杨雄
截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人
。
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