公司公告☆ ◇603079 圣达生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等要求，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事胡国华、李永泉、陈希
琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡国华、李永泉、陈希琴的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603079_20240420_DXYY.pdf
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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圣达生物（603079）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 10日 13 点 30分
召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 10 日
至 2024年 5月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023年度董事会工作报告》 √
2 《2023年度监事会工作报告》 √
3 《2023年度公司财务决算》 √
4 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 √
5 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审 √
计机构的议案》
6 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
7 《关于公司 2024年度对外担保计划的议案》 √
8 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
本次股东大会还将听取《公司独立董事 2023年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2024年 4月 20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603079 圣达生物 2024/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；
委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表 1）。
股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少
应当在本次股东大会召开24 小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2024 年 5 月 7 日-2024 年 5 月 9 日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）。
（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18号，公司证券部。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 5 月 10 日下午 13：15 到会议召开地点报到。
（三）联系人及联系方式：
会议联系人：林炜媛
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18号，公司证券部
邮政编码：317200
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603079_20240420_Z3PO.pdf
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：2024年第一季度报告
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圣达生物（603079）：2024年第一季度报告。
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日在
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐
涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物
药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《2023年度公司财务决算》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来
三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司
长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，每10股派
发现金红利0.60元（含税）。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）。
经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展
资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《
证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业
股份有限公司2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年年
度报告》。
经审阅上述议案，我们认为：《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，
报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生
物药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于公司2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生
物药业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业
股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-037）。
经审阅上述议案，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在
损害公司及股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603079_20240420_AKPI.pdf
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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圣达生物（603079）：关于续聘2024年度审计机构的公告。
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：选聘会计师事务所制度
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圣达生物（603079）：选聘会计师事务所制度。
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
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圣达生物（603079）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603079_20240420_CVUK.pdf
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：董事会审计委员会2023年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董
事会审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为王国海先生，
拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12月 31日，天健会计师事务所合伙人数量为 238人，注册会计师 2,272
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额
人民币 6.63亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年3月13日、2023年3月23日、2023年4月26日分别召开了第四届董事会审计委员会2023年第四次会议、第四届董事会
第三次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。公司独立董事就上
述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
（一）年度报告审计
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2023年度财务报告及
2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人
员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（二）向特定对象发行股票项目履职情况
2023 年度，公司聘请天健会计师事务所为公司向特定对象发行股票项目的发行制作、出具相关文件。天健会计师事务所配合中
信建投证券股份有限公司等其他中介机构完成公司向特定对象发行股票申报、反馈答复等，对公司前次募集资金使用情况、非经常性
损益等进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 3月 13日，公司第四届
董事会审计委员会 2023年第四次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2023年 12月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023年度审计调整事项
、审计结论等事项进行沟通。审计委员会委员听取了天健会计师事务所关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇
报。
（四）2024 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议召开，审议通过公司 2023 年年度报告、2023 年度
公司财务决算、公司 2023 年度内部控制评价报告、续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构等议案并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对
会计师事务所的监督职责。
浙江圣达生物药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603079_20240420_7IQU.pdf
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2024-04-20 00:00│圣达生物（603079）：关于公司2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股
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