公司公告☆ ◇603080 新疆火炬 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-25 00:00 │新疆火炬（603080）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │新疆火炬（603080）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │新疆火炬（603080）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │新疆火炬（603080）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-23 00:00 │新疆火炬（603080）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-23 00:00 │新疆火炬（603080）：2024年半年度报告_摘要 │
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│2024-08-16 00:00 │新疆火炬（603080）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-06-06 00:00 │新疆火炬（603080）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-06-05 00:00 │新疆火炬（603080）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2024-05-25 00:00 │新疆火炬（603080）：2023年年度权益分派实施公告 │
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2024-10-25 00:00│新疆火炬（603080）：2024年第三季度报告
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新疆火炬（603080）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603080_20241025_YF79.pdf
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2024-10-25 00:00│新疆火炬（603080）：第四届董事会第四次会议决议公告
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新疆火炬（603080）：第四届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603080_20241025_95MN.pdf
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2024-10-25 00:00│新疆火炬（603080）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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新疆火炬（603080）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603080_20241025_XAUP.pdf
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2024-10-18 00:00│新疆火炬（603080）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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新疆火炬（603080）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/603080_20241018_V76Y.pdf
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2024-08-23 00:00│新疆火炬（603080）：2024年半年度报告
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新疆火炬（603080）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603080_20240823_NMEO.pdf
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2024-08-23 00:00│新疆火炬（603080）：2024年半年度报告_摘要
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新疆火炬（603080）：2024年半年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603080_20240823_XJKW.pdf
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2024-08-16 00:00│新疆火炬（603080）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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新疆火炬（603080）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603080_20240816_9PRY.pdf
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2024-06-06 00:00│新疆火炬（603080）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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新疆火炬（603080）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603080_20240606_EDAH.pdf
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2024-06-05 00:00│新疆火炬（603080）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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新疆火炬（603080）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603080_20240605_2L5M.pdf
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2024-05-25 00:00│新疆火炬（603080）：2023年年度权益分派实施公告
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新疆火炬（603080）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603080_20240525_R4F9.pdf
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2024-05-18 00:00│新疆火炬（603080）：2023年年度股东大会决议公告
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新疆火炬（603080）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603080_20240518_LMMH.pdf
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2024-05-18 00:00│新疆火炬（603080）：北京市天元律师事务所关于新疆火炬2023年年度股东大会的法律意见
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新疆火炬（603080）：北京市天元律师事务所关于新疆火炬2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603080_20240518_QNQS.pdf
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2024-05-10 00:00│新疆火炬（603080）：2023年年度股东大会会议资料
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新疆火炬（603080）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603080_20240510_86WG.pdf
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2024-04-27 00:00│新疆火炬（603080）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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新疆火炬（603080）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603080_20240427_1XX0.pdf
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2024-04-26 00:00│新疆火炬（603080）：独立董事2023年度述职报告 - 瞿学忠
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作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度的有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极参与公
司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校
正科级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经
理；其中，2013年 1 月至 2019年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事；2020 年 10月至今，任公司独立董事。
本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设计以及风险控制等有较丰富经验。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他
利益，不存在任何影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会会议、董事会会议情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，3次股东大会会议，本人均全部出席会议，认真审阅董事会会议的各项议案，审议内容
涵盖定期报告、关联交易等多项与公司财务管理、公司治理相关事项。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项
均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人均全部出席会议。本人作为第三届和第四届董
事会薪酬与考核委员会的委员与召集人，召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案以及发放情况进
行了审议；作为第四届董事会提名委员会的委员与召集人，召集和主持提名委员会会议，依据《董事会提名委员会工作细则》《公司
章程》等有关规定，积极关注了董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况；
报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过现场、视频、电话等多种方式与公司管理层、内审部门、外审机构进行沟通，充分了解公司生产经营情况、
财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。
2023 年，公司管理层高度重视和本人的沟通，在本人履行独立董事的职责过程中，给予了积极有效的配合和支持，不定期的汇
报公司生产经营情况和重大事项的进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人履职提供了完备的条件和大力的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了
审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求履行职责，对于每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。报告期内，本人通过股东大会等方式与中小股
东进行沟通交流，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定及公司《关联交易管理制度》要求，对公司全年日常关联交易预
计及实际发生情况等进行了严格的事前审核并发表独立意见，审核并确认了关联人名单。本人认为，公司关联交易是为了满足自身的
生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易价格符合公允性原则，不影响公司业务的独立性，未损害公司和股
东特别是中小股东的利益。
在公司收购江西国能燃气有限公司的过程中，本人对实际控制人与高层管理人员现场进行了调研及多次访谈，对标的企业的资产
质量、财务状况定价依据等进行摸排，充分了解实际情况，切实保护公司及中小投资者的合法权益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。对国能燃气提供的担保，是基于其实际需要，不存在损害公
司及其他中小股东的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，本人对公司拟聘任的 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构相关事宜进行认真的审核，本人认为：公司聘任的
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的职业准则，
尽职尽责地完成 2022年度各项审计任务。本人同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（四）公司及股东承诺履行情况
公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反业绩承诺、股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（五）信息披露的执行情况
本人持续关注公司信息披露工作，并进行了有效的监督和核查。本人认为：公司严格按照上市公司信息披露有关规定及公司《信
息披露事务管理制度》等相关制度履行信息披露义务，对公司应披露的事项和定期报告进行真实、准确、完整、及时地披露，确保投
资者能及时、准确、全面地获取公司信息。
（六）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财务数据是真实、完整和准确的，不存在
欺诈、舞弊行为及重大错报，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文
件要求，内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、
公开、公正对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益。公司 2023 年度内部控制体系总体运行情况良好，在促进各项业务活动有
效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了重要作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。公司编
制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设与执行情况，未发现公司存在内部控制建
设和执行方面的重大缺陷。
四、总体评价和建议
2023 年，本人严格按照《公司法》《独立董事工作制度》《公司章程》及相关法律法规的规定，出席公司董事会和股东大会，
本着客观、公正、独立、诚信、勤勉的原则，切实履行了独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展和规范化运作提
供了建设性的意见，为董事会作出正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实、独立公正的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监
事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和广大投资者
的合法权益，特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_TQSE.pdf
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2024-04-26 00:00│新疆火炬（603080）：2023年度独立董事述职报告--颜莉
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作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件
和《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称
“《独董制度》”）的规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉
地履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维
护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
本人颜莉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农工民主党党员。2019 年至今，任北京东卫（成都
）律师事务所执行主任；曾任四川恒合律师事务所、四川泰和泰律师事务所专职律师、四川公生明律师事务所副主任。2023 年 12月
至今，担任公司独立董事。同时，任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会会议、股东大会会议情况
作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，积极运用自身
的知识背景，提出合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，本人参与的董事会、股东大会情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东
事姓名 大会情况
应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会的次数
颜莉 1 1 0 0 0 否 0
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，对公司总经理聘任
、董事会秘书聘任、财务总监聘任、副总经理聘任等事项进行了审查，提出了专业的意见，积极有效地履行了独立董事职责。
（三）行使独立董事职权的情况
任职期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，与会计师事务所就财务、业务状况进行了分析与沟通，对定期
报告、年度审计工作计划和重点关注事项进行了讨论。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
任职期内，本人利用参加董事会的机会对公司的各部门以及管理办公区域进行深入的现场考察，还通过电话、网站等多种途径全
面了解、持续关注公司的生产经营、财务情况、内控建设、关联交易等情况，同时，本人还通过电话和电子邮件，与外部中介机构、
公司其他董事、高级管理人员、公司内部审计部门及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，与董事、监事
及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。任职期内
，公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。
（六）与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人暂无和中小股东之间有沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，本人对公司
2023年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司生产经营所需或符合公司战略规划
，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影
响公司的独立性。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人于 2023 年 12 月 29 日任命为公司独立董事，任职期内不存在需要本人披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
任职期内，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023 年 12 月 29 日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙颖女士为公
司财务总监，本人作为董事会提名委员会委员、审计委员会委员和独立董事，认真审核并发表了同意的意见。上述事项详见公司于 2
023 年 12 月30 日在上海证券交易所官网的《新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023 年 12 月 29 日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘
任赵安林先生为董事会名誉董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，本人作为董事会提名委员会委员和独立董事，认真审核并发表了同意的意见。上述事项详见公司于 2023 年 12 月 30 日在
上海证券交易所官网的《新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告号：2023-047）。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事管理办法》以及有关法律法规的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，密切关注公司重大事项情况及公司治
理运作情况，充分发挥了个人在法律专业领域、公司经营管理等方面的经验和专长，客观、公正、独立地作出相关事项的判断，认真
审阅各项会议议案，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的
完善。
2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意
见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：颜莉
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603080_20240426_79P8.pdf
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2024-04-26 00:00│新疆火炬（603080）：2023年度监事会工作报告
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新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规
的要求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大
会。针对公司财务状况、重大事项、关联交易、股权收购、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和
全体股东的合法权益。现将监事会2023年工作情况报告如下：
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