公司公告☆ ◇603080 新疆火炬 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│新疆火炬（603080）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 4月 26日（星期五）上午 11:00-12:00? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com）
?会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024年 4月 19日（星期五）至 4月 25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱xjhj@xjhjrq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 4月 26日发布公司 2023年年度报告及 2024年第一季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4 月 26 日（星期五
）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年 4月 26日（星期五）上午 11:00-12:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理陈志龙先生，董事、董事会秘书、副总经理韦昆先生，财务总监孙颖女士，独立董事瞿学忠先生，证券事务
代表及相关部门工作人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.
com），在线参加本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：韦昆、李申
联系电话：0998-2836777
电子邮箱：xjhj@xjhjrq.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603080_20240419_35EH.pdf
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2024-02-07 00:00│新疆火炬（603080）：关于持股5%以上股东增持达到1%的提示性公告
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本次权益变动属于股东增持，未触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例将由7.41%增加
至8.42%。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到持股5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司（以下简称
“江西中燃”）的告知函，基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，江西中燃于2024年2月5日至2024年2月6日期间通过上海证
券交易所集中竞价方式累计增持公司股份1,436,200股，占公司总股本的1.01%。
本次增持前，江西中燃持有公司股份10,487,500股，占公司总股本的7.41%。本次增持后，江西中燃持有公司股份11,923,700股
，占公司总股本的8.42%，具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动的情况
1、信息披露义务人基本信息
名称：江西中燃天然气投资有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心商业、办公楼（A06、07地块）-B2楼1201室
2、权益变动情况
变动方式 变动日期 股份种类 增持数量（股） 增持比例
集中竞价 2024年2月5日至2024年2月6 无限售条件股份 1,436,200 1.01%
日
二、本次权益变动前后，江西中燃拥有公司股份的情况
股东名称 股份性质 增持前持股数量 增持后持股数量
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
江西中燃天然气 无限售条 10,487,500 7.41% 11,923,700 8.42%
投资有限公司 件股份
合计 - 10,487,500 7.41% 11,923,700 8.42%
注：1、以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。
2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，系信息披露义务人基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心而实施的增持行
为,资金来源均为自有资金,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动不涉及权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作；
3、本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。公司将持续关注股东权益变动情况，严格按照相关法律法规的要
求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603080_20240207_1P8A.pdf
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2024-01-30 00:00│新疆火炬（603080）：关于变更办公地址的公告
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新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通交流，
现将具体变更情况公告如下：
一、公司办公地址由“新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77号”变更为“新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦”。除上
述变更外，公司注册地址、网站和电子信箱等其他联系方式均保持不变。
二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办 公 地 址：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦
注 册 地 址：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77号
投资者热线 ：0998-2836777
传 真：0998-2836777
电 子 邮 箱：xjhj@xjhjrq.com
邮 政 编 码：844000
公 司 网 站：www.xjhjrq.com
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不便，敬请谅解。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603080_20240130_NF01.pdf
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2024-01-18 00:00│新疆火炬（603080）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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重要内容提示:
●江西中燃天然气投资有限公司（以下简称“江西中燃”）持有新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）股份 10,487,
500股，占公司总股本的 7.41%；本次股份质押后，江西中燃累计质押股份 10,000,000 股，占其所持公司股份数的 95.35%，占公司
总股本的 7.07%。
公司于 2024 年 1 月 17 日收到持股 5%以上股东江西中燃的《证券质押登记证明》，获悉江西中燃所持有本公司的部分股份被
质押，具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质 是否为 是否补 质押起 质押到 质权人 占其所 占公司 质押融
控股股 押股数 限售股 充质押 始日 期日 持股份 总股本 资资金
东 比例 比例 用途
江西中燃 否 10,000, 否 否 2024.1. 2027.12 兴业银 95.35% 7.07% 生产
000 16 .31 行股份 经营
有限公
司南昌
分行
合计 / 10,000, / / / / / 95.35% 7.07% /
000
二、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 押前累 累计质押数 持股份 总股本 已质押 已质押股份 未质押 未质押
计质押 量 比例 比例 股份中 中冻结股份 股份中 股份中
数量 限售股 数量 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量
江西 10,487,500 7.41% 0 10,000,000 95.35% 7.07% 0 10,000,000 0 0
中燃
合计 10,487,500 7.41% 0 10,000,000 95.35% 7.07% 0 10,000,000 0 0
四、风险应对措施
江西中燃资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，上述质押目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注其质押
情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603080_20240118_RRUT.pdf
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2023-12-30 00:00│新疆火炬（603080）：独立董事提名人声明与承诺--瞿学忠
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新疆火炬（603080）：独立董事提名人声明与承诺--瞿学忠。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_XAQ7.pdf
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2023-12-30 00:00│新疆火炬（603080）：独立董事候选人声明与承诺--瞿学忠
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新疆火炬（603080）：独立董事候选人声明与承诺--瞿学忠。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_7HGE.pdf
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2023-12-30 00:00│新疆火炬（603080）：独立董事候选人声明与承诺--郑训森
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新疆火炬（603080）：独立董事候选人声明与承诺--郑训森。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_0LHF.pdf
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2023-12-30 00:00│新疆火炬（603080）：独立董事提名人声明与承诺--颜莉
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新疆火炬（603080）：独立董事提名人声明与承诺--颜莉。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_E9T2.pdf
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2023-12-30 00:00│新疆火炬（603080）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。本
次会议的通知于 2023 年 12 月23 日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。经公司全体董事推举，本次会议由陈志龙先生主持。
本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举陈志龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止）。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
（二）审议通过《关于聘任赵安林先生为董事会名誉董事长的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意聘任赵安林先生为公司董事会名誉董事长。
赵安林先生是公司的创始人和控股股东、实际控制人，自公司创建以来担任公司董事长，赵安林先生始终坚定创业初心，发扬艰
苦奋斗的精神，为公司的发展做出了重要贡献。现在因身体状况原因，不能更好的履行职责，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，本次换届完成后，赵安林先生不再担任公司董事及董事会专门委员职务，公司董事会对赵安林先生为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢和崇高的敬意！
鉴于赵安林先生对公司的卓越贡献，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意聘任赵安林先生为公司名誉董事长，继续为公司
发展建言献策，更好的促进公司高质量发展。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止），人员构成如下：
1、董事会战略委员会：陈志龙、甘银龙、瞿学忠，其中陈志龙担任召集人。
2、董事会审计委员会：郑训森、谭常景、颜莉，其中郑训森担任召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会：瞿学忠、韦昆、郑训森，其中瞿学忠担任召集人。
4、董事会提名委员会：瞿学忠、陈志龙、颜莉，其中瞿学忠担任召集人。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
根据董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈志龙先生为总经理，聘任韦昆先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。
根据总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙颖女士为财务总监，聘任赵克文先生、徐叶明先生、韦昆先生为副总经理
，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。（简历附后）
公司董事会提名委员会对拟聘任的上述高级管理人员的任职资格进行事先审核后，认为上述高级管理人员具备履行职业的专业知
识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。
公司董事会审计委员会对拟聘任的财务总监孙颖女士的任职资格进行事先审核后，认为具备履行职业的专业知识，具有良好的职
业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意聘任李申先生担任公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止）。（简历附后）
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603080_20231230_LCKS.pdf
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2023-12-30 00:00│新疆火炬（603080）：北京市天元律师事务所关于新疆火炬2023年第二次临时股东大会的法律意见
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致：新疆火炬燃气股份有限公司
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于2023年12月29日在新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号公司会议室召开。北京市天元律师事务
所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《新疆火炬燃气
股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格
、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份
有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以
下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了
本次股东大会的召开，参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“
上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2023 年 12 月 13 日召开第十四次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2023 年 12 月 14 日通过指定
信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023年 12月 29日 12:30在新疆喀什地区
喀什市世纪大道南路 77号公司会议室召开，由董事长赵安林主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15
:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 8人，共计持有公司有表决权股份 64,985,000股，占公司
股份总数的 45.9257%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 64,985,000股，占公司股份总
数的 45.9257%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股
份 0 股，占公司股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数 0股，占公司股份总数的 0.0000%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 64,985,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果：【通过】
（二）逐项审议《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》
1. 审议《关于选举陈志龙为公司董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 64,985,000票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。
表决结果：【通过】
2. 审议《关于选举韦昆为公司董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 64,985,000票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 0 票。
表决结果：【通过】
3. 审议《关于选举甘银龙为公司董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 64,985,000票。
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