公司公告☆ ◇603085 天成自控 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-19 00:00│天成自控(603085):第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议书面通知于 2024 年 3 月 13 日发出,会议于 2024
年 3 月 18 日上午在浙江省天台县西工业区济公大道 1618号公司行政楼二楼 8号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事
长陈邦锐先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席 7 名(其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰)。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》
相关内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立控股子公司的公告》
(公告编号:2024-021)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》
相关内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立山东济南全资子公司
的公告》(公告编号:2024-022)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603085_20240319_N232.pdf
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2024-03-19 00:00│天成自控(603085):关于设立山东济南全资子公司的公告
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一、对外投资概述
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公
司设立济南子公司的议案》,公司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设,满足山东济南及周边乘用车整车企业客户的供货需求
,提升产品市场竞争力,拟投资设立一家子公司,其注册资本为人民币 3000万元。
二、拟设立公司基本情况
公司名称:山东天成汽车座椅有限公司(最终以工商核定名为准)
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:济南市
注册资本:3000 万元
经营范围:汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆配件制造;城市轨道交通设备制造。
股东出资方式及比例:以现金方式认缴出资额人民币 3000 万元,占注册资本的 100%。
三、近期投资经营计划
公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房,扩展山东济南及周边新能源汽车座椅市场,用于实现新项目就近配套的产能
需求和成本管理。
四、对外投资对公司的影响
公司拟投资设立全资子公司山东天成汽车座椅有限公司(公司名称最终以工商行政机关登记为准),本次对外投资符合公司长期
发展战略规划,有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对山东济南市及周边地区的新能源汽车座椅配套能力,提升公司在新能源汽
车座椅行业的综合竞争力和行业地位,进一步巩固和扩大公司的竞争优势。
山东天成汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响,不存在损害上市公司及
股东利益的情形。
五、存在的风险
1、本次对外投资设立的新公司,具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准,具有不确定性。
2、公司已经获得国内某新能源汽车头部品牌主机厂的座椅供应商定点。后续能否在山东地区持续获得新增项目,不断扩大业务
规模、提高产能利用率,存在一定不确定性;同时公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素。公司管
理层将在董事会的授权下,审慎投资、务实经营,尽可能降低经营风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603085_20240319_7A2I.pdf
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2024-03-19 00:00│天成自控(603085):关于设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
根据浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划及业务发展需要,公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事
会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》,公司拟与 MEI XIN TRADING PTE. LTD.共同出资设立合资公司
广东天成自控汽车座椅有限公司(以下简称 “广东天成”,最终以工商核定名为准)。广东天成的注册资本拟定为 5,000 万人民币
,其中,公司出资 3,500 万人民币,占广东天成注册资本的 70%;MEI XIN TRADING PTE.LTD. 出资 1,500 万人民币,占广东天成
注册资本的 30%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范
围内,无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称:MEI XIN TRADING PTE. LTD.
机构识别号码:202019631K
注册资本:50,000 新加坡元
注册地址: 21 BUKIT BATOK CRESCENT #20-70 WCEGA TOWERSINGAPORE (658065)
成立时间:2020 年 7 月 9 日
法定代表人(董事):LI YANG
企业类型:豁免私人股份有限公司
经营范围:汽车零配件贸易
经查询,MEI XIN TRADING PTE. LTD. 与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联
关系。
三、投资标的基本情况
公司名称:广东天成自控汽车座椅有限公司(最终以工商核定名为准)
注册资本:5,000 万元
注册地址:广东省广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之二 203
公司类型:有限责任公司
经营范围:汽车零部件及配件制造;城市轨道交通设备制造。
各主要投资人的投资规模及出资比例:
投资人名称 认缴出资额(万元) 持股比例 出资方式
浙江天成自控股份有 3,500 70% 货币
限公司
MEI XIN TRADING 1,500 30% 货币
PTE. LTD.
合计 5,000 100% —
四、近期投资经营计划
公司计划通过租赁或自建厂房的方式取得土地厂房,扩展广东广州及周边新能源汽车座椅市场,用于实现新项目就近配套的产能
需求和成本管理。
五、对外投资对公司的影响
公司拟投资设立控股子公司广东天成自控汽车座椅有限公司(最终以工商核定名为准),本次对外投资是公司基于整体战略布局
和经营发展的需要,符合公司长期发展战略规划,有利于提升公司新能源汽车座椅的产能和对广东广州市及周边地区的新能源汽车座
椅配套能力,扩大公司整体生产经营规模,提升公司在新能源汽车座椅行业的综合竞争力和行业地位,进一步巩固和扩大公司的竞争
优势。
广东天成自控汽车座椅有限公司将纳入公司合并报表范围,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响,不存在损害上市公
司及股东利益的情形。
六、存在的风险
1、本次对外投资设立的新公司,具体经营范围及营业时间尚需取得工商行政机关等政府部门的批准,具有不确定性。
2、虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上作出的审慎决策,但是新公司未来的发展能否达到预期目的和
效果尚存在一定的不确定性。新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险因素,公司管理层将在董事会的
授权下,审慎投资、务实经营,尽可能降低经营风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603085_20240319_HFGR.pdf
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2024-03-15 00:00│天成自控(603085):关于股票交易异常波动公告
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重要内容提示:
1、浙江天成自控股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续
三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动。
2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据
《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下
:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司近期内外部经营环境未发生重大变化,目前生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
2024 年 1 月 8 日,根据公司 2022 年年度股东大会授权,第五届董事会第五次会议审议通过了《浙江天成自控股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》, 拟采用以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过 18,200.00
万元,用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目。本次发行计划目前还在筹备中,需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作
出予以注册决定。
除上述情况外,经公司自查并函询公司控股股东、实际控制人,截至目前,公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他影响公
司股票交易异常波动的重大事项,在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况,不存在其他应披露而未披露的重大信
息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战
略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查,公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。
(四)其他情况
经自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司
本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,公司
股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
四、董事会关于是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除前述已披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能
产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公
告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603085_20240315_6XX5.pdf
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2024-03-15 00:00│天成自控(603085):大股东及实际控制人关于股票交易异常波动事项的回复
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浙江天成自控股份有限公司:
贵公司《浙江天成自控股份有限公司关于股票交易异常波动事项的问询函》已收悉,现回复如下:
除公司已公开披露事项外,控股股东、实际控制人目前没有筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业
务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
特此函复!
控股股东:浙江天成科投有限公司
实际控制人:陈邦锐
许筱荷
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603085_20240315_BETT.pdf
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2024-03-05 00:00│天成自控(603085):关于提前归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告
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2023 年 7 月 6 日,浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金
项目建设资金需求的前提下,公司将闲置募集资金中 14,800 万元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议
通过并公告之日起 12 个月(2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日),公司保证到期归还募集资金专用账户。详见在 2023 年
7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-041)。
根据募投项目资金需求,2024 年 3 月 4 日公司已将 1,150 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至公告日,公司已
归还募集资金 5,050 万元,其余用于临时补充流动资金的 9,750 万元募集资金将在到期日之前归还,并及时将上述募集资金的归还
情况通知了保荐机构和保荐代表人。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603085_20240305_WCSX.pdf
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2024-02-21 00:00│天成自控(603085):关于变更签字注册会计师的公告
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浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘
请 2023 年度审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2
023 年度的审计机构,该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)披露的《浙江天成自控股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-019)。公司于 2024 年 2 月 19
日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下:
一、签字会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表及 2023 年末财务报告内部控制审计机构,原委派尹志彬和徐有翔作为公司 202
3 年度财务报表审计报告和2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于徐有翔个人工作变动从天健会计师事务所
离职,现委派王兆瑞接替徐有翔作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为尹志彬和王兆瑞。
二、本次变更签字会计师信息
王兆瑞 2020 年 4 月成为中国注册会计师,自 2020 年 4 月开始在天健会计师事务所执业。王兆瑞不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603085_20240221_ZA2Y.pdf
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2024-02-06 00:00│天成自控(603085):关于提前归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告
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2023 年 7 月 6 日,浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金
项目建设资金需求的前提下,公司将闲置募集资金中 14,800 万元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议
通过并公告之日起 12 个月(2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日),公司保证到期归还募集资金专用账户。详见在 2023 年
7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-041)。
根据募投项目资金需求,2024 年 2 月 5 日公司已将 1,300 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至公告日,公司已
归还募集资金 3,400 万元,其余用于临时补充流动资金的 11,400 万元募集资金将在到期日之前归还,并及时将上述募集资金的归
还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603085_20240206_G1QT.pdf
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2024-01-31 00:00│天成自控(603085):2023年年度预盈公告
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公司 2023 年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1条中应当进行预告的情形,“(二)净利润实现扭亏
为盈”。
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,330-1,860 万元,与上年
同期相比,将实现扭亏为盈。
预计 2023 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 840 -1,370 万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,330 万元到 1,860 万元,与上年同期相比,将实
现扭亏为盈。
预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润840 万元到 1,370 万元。
(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,本次预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:-27,324.28 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-27,444.17 万
元。
(二)每股收益:-0.71 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
(一)主营业务影响。
报告期内,公司持续强化成本管控,推进降本增效举措,盈利实现增长。其中:
1、2023 年度公司工程商用车的业务有所修复。乘用车新项目在 2023 年度陆续投产,公司第四季度乘用车业务收入显著增长,
产能利用率稳步提升,规模效益逐渐显现。
2、公司通过 VAVE 降本增效、供应链管理和核心结构件自制率的提升,增强了公司盈利能力。
3、公司 2022 年度计提了减值损失 18,216.96 万元,经公司初步测算,本报告期计提的减值损失较上年同期大幅减少。
4、受国际汇率波动的影响,公司所持外币资产产生汇兑收益。
(二)非经营性损益的影响。
报告期内,非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润影响金额预计约为490 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,尚未经注册会计师审计,公司已就业绩预告情况与年审会计师事
务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603085_20240131_1E52.pdf
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2024-01-25 00:00│天成自控(603085):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 1 月 24 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 221,758,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.8444
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,743,186 99.9932 15,000 0.0068 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
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