公司公告☆ ◇603087 甘李药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│甘李药业（603087）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 ir@ganlee.com 进行提问。公司将在信息披露允
许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告
》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司状况，公司决定 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第
一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具
体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 说明会出席人员
出席本次 2023 年年度报告暨 2024 年度一季度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，独立董事郑国钧先生
，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、 投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 “ 提问预征
集 ” 栏目或通过公司邮箱ir@ganlee.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邹蓉
电话：010-80593699
邮箱：ir@ganlee.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603087_20240425_YJL9.pdf
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2024-04-25 00:00│甘李药业（603087）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14点 00分
召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8号二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于《公司董事会 2023年度工作报告》的议案 √
2 关于《公司监事会 2023年度工作报告》的议案 √
3 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案 √
4 关于《公司 2023年度决算方案》的议案 √
5 关于公司 2023年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2024年度董事薪酬的议案 √
7 关于公司 2024年度监事薪酬的议案 √
8 关于续聘公司 2024年度会计师事务所及决定其 √
报酬的议案
9 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分 √
限制性股票的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
11 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 √
关事宜的议案
12 关于公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
注：本次股东大会还将听取 2023年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登
于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的相关公告。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603087 甘李药业 2024/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024年 5月
14日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13：30-16：00）到公司二层会议室办理登记手续。
（二）登记地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8号甘李药业股份有限公司二层会议室。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股
票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人
委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委
托书格式详见附件 1）。
3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2024年 5月 14日 16:0
0，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会
议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供
本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一） 本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理
（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书
等原件，以便验证入场。
（三） 联系方式：
联系人：邹蓉
联系电话：010-80593699
邮箱地址：ir@ganlee.com
联系地址：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8号甘李药业股份有限公司
邮编：101109
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603087_20240425_WHVT.pdf
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2024-04-25 00:00│甘李药业（603087）：2023年度独立董事述职报告（昌增益）
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作为甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用
，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景情况
本人，昌增益，公司独立董事，男，1965 年出生，博士，毕业于美国贝勒医学院。1996 年至 2003 年在清华大学生物系任教；
2003 年调北京大学生命科学学院工作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系蛋白质科学中心主任等职务
。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性
的情况。
二、2023 年度履职情况
（一）独立董事出席会议情况
1. 出席董事会、股东大会情况
2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司
董事会召开之前，本人仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会
议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次
听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
具体出席情况如下：
董事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
事会次数 次数 次数 次未亲自参
加会议
昌增益 8 8 0 0 否
2. 出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议及战略委员会会议。
报告期内，公司召开一次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员就公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案进行了认真审查，并提
交董事会审议，履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。
（二）独立董事考察及其他履职情况
报告期内，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、
信息披露工作情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过会面、会议、电话等方式保持了与公司管理层、董
事会办公室的日常联络，就独立董事关注的各类问题进行了沟通。
（三）公司配合独立董事工作情况
2023 年，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，本人和公司高管进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专
业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人
的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告等问题进行深度探讨和交流，维护
了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的合法
权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
经核查，2023 年度，公司不存在关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
经核查，2023 年度，公司不存在对外担保行为，亦不存在被控股股东及其关联方资金占用的情况。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员不存在变动。
本人对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬符
合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年报审计机构。会计师事务所的聘任程序符合法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本人认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期
货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。
（五）募集资金的使用情况
2023 年度，公司募集资金的存放、使用等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资
金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存
放情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度不进行利润分配、亦不进
行资本公积金转增股本，此议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过并已分派实施。本人认为：公司董事会制定的2022 年度不
进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配方案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定，
是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
2023 年度，公司和股东严格按照承诺事项履行职责，未发生违反承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
2023 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的要求和规定，履行信息
披露义务。本人作为公司独立董事，积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披
露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
2023 年度，公司修订和完善了各项内部管理制度，不断健全内部控制体系；公司内控体系符合国家有关法律、法规和部门规章
的要求，符合公司实际情况，能够确保公司经营管理的顺利开展。本人认为本公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2023 年度，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门委员会召开
多次会议，就公司财务报告、高级管理人员薪酬等重要事项进行了审议，并向公司董事会提出了专业意见。
在新的一年里，本人将继续本着诚信、勤勉尽责的精神，依据相关法律、法规及公司制度的要求，充分履行独立董事职权，为提
高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而努力。
四、总体评价
2023 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立
的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切
实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。
2024 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，认真学习法律、法规和有关规定，加强与公司董事会、监事会和管
理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分运用本人专业特长积极提供科学、合理的决策建议，切实维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、可持续发展发挥积极作用。
最后，感谢公司在 2023 年对本人工作开展的大力支持和积极配合。
独立董事：昌增益
甘李药业股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603087_20240425_Z2DK.pdf
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2024-04-25 00:00│甘李药业（603087）：关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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甘李药业（603087）：关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603087_20240425_O0G4.pdf
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2024-04-25 00:00│甘李药业（603087）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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甘李药业（603087）：第四届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603087_20240425_1UXW.pdf
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2024-04-25 00:00│甘李药业（603087）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为
公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计
师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，公允出具意见，具体情况如下：
一、资质条件
大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制
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