公司公告☆ ◇603090 宏盛股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-15 16:27 │宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 16:27 │宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 15:31 │宏盛股份（603090）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 15:31 │宏盛股份（603090）：关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 15:31 │宏盛股份（603090）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 16:43 │宏盛股份（603090）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 16:43 │宏盛股份（603090）：关于股票交易异常波动的问询函的回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 15:37 │宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:47 │宏盛股份（603090）：股东减持股份计划公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │宏盛股份（603090）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:27│宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603090_20241116_WEHD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:27│宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603090_20241116_9S5O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 15:31│宏盛股份（603090）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603090_20241115_L9I8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 15:31│宏盛股份（603090）：关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603090_20241115_RPOO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 15:31│宏盛股份（603090）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603090_20241115_DD5H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 16:43│宏盛股份（603090）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603090_20241113_UVY4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 16:43│宏盛股份（603090）：关于股票交易异常波动的问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于股票交易异常波动的问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603090_20241113_PIGA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 15:37│宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603090_20241113_100D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:47│宏盛股份（603090）：股东减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603090_20241109_6N5V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第五届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_BHYE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：章程（20241030修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：章程（20241030修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_WP5A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：第五届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第五届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_RAN6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_WDXP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_0Z1G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_QWQO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│宏盛股份（603090）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603090_20241031_NUZI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│宏盛股份（603090）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603090_20240904_BX1U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│宏盛股份（603090）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603090_20240829_TOPN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│宏盛股份（603090）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603090_20240829_7ELQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│宏盛股份（603090）：关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603090_20240829_W1W3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│宏盛股份（603090）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603090_20240829_VHW0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│宏盛股份（603090）：关于第五届董事会第二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于第五届董事会第二次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603090_20240829_TS64.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│宏盛股份（603090）：关于第五届监事会第二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于第五届监事会第二次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603090_20240829_AIH3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│宏盛股份（603090）：股东集中竞价减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：股东集中竞价减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603090_20240809_RQ1C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│宏盛股份（603090）：关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务
│代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603090_20240628_QAWH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│宏盛股份（603090）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第五届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603090_20240628_GR7P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│宏盛股份（603090）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第五届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603090_20240628_VLAT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│宏盛股份（603090）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603090_20240628_8DEL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│宏盛股份（603090）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603090_20240628_5G6A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 00:00│宏盛股份（603090）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603090_20240620_X23E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：独立董事提名人声明（唐建荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：独立董事提名人声明（唐建荣）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_5NJX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第四届监事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_21CB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：关于公司董事会及监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于公司董事会及监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_T16R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：独立董事候选人声明（张礼强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：独立董事候选人声明（张礼强）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_NAB9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_XGF8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：独立董事提名人声明（张礼强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：独立董事提名人声明（张礼强）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_4GQ5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_A0X5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：独立董事候选人声明（唐建荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：独立董事候选人声明（唐建荣）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_Y6FA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│宏盛股份（603090）：关于选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：关于选举职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603090_20240608_C28F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│宏盛股份（603090）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603090_20240510_2Q64.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│宏盛股份（603090）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏盛股份（603090）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603090_20240427_OIXT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│宏盛股份（603090）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 22日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,050,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.0506
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；公司高管钮法清、王立新、金良列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,050,650 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
|