公司公告☆ ◇603095 越剑智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:46 │越剑智能（603095）：2026年第一季度报告 │
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│2026-04-24 15:46 │越剑智能（603095）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 15:46 │越剑智能（603095）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2026-04-24 15:44 │越剑智能（603095）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-04-22 15:34 │越剑智能（603095）：关于召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的的公告 │
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│2026-04-10 16:28 │越剑智能（603095）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-10 16:28 │越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（黄苏华） │
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│2026-04-10 16:28 │越剑智能（603095）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-10 16:28 │越剑智能（603095）：2025年度审计报告 │
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│2026-04-10 16:28 │越剑智能（603095）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-24 15:46│越剑智能（603095）：2026年第一季度报告
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越剑智能（603095）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603095_20260425_VAI7.pdf
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2026-04-24 15:46│越剑智能（603095）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603095_20260425_W82A.pdf
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2026-04-24 15:46│越剑智能（603095）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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越剑智能（603095）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603095_20260425_368T.pdf
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2026-04-24 15:44│越剑智能（603095）：2025年年度股东会会议资料
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越剑智能（603095）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603095_20260425_VGAD.pdf
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2026-04-22 15:34│越剑智能（603095）：关于召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的的公告
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越剑智能（603095）：关于召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603095_20260423_3I2X.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_4DPI.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（黄苏华）
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越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（黄苏华）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_SQ8Z.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年度内部控制评价报告
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越剑智能（603095）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_Q32A.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年度审计报告
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越剑智能（603095）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_RYQG.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于召开2025年年度股东会的通知
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越剑智能（603095）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_Z2J7.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年年度报告摘要
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越剑智能（603095）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_MJAZ.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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越剑智能（603095）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_6EHG.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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越剑智能（603095）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_1XS5.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：内部控制审计报告
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越剑智能（603095）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_WFHA.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年度董事会审计委员会年度履职情况报告
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越剑智能（603095）：2025年度董事会审计委员会年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_4EF3.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于越剑智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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越剑智能（603095）：关于越剑智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_CS6I.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（段亚峰）
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越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（段亚峰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_86E8.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告
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越剑智能（603095）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_JKJX.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年年度报告
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越剑智能（603095）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_OGID.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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越剑智能（603095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_G905.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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越剑智能（603095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_YVP9.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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越剑智能（603095）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_22EQ.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（屠世超）
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越剑智能（603095）：2025年度独立董事述职报告（屠世超）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_GF12.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：独立董事独立性情况的专项意见
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越剑智能（603095）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_CR8U.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于续聘会计师事务所的公告
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越剑智能（603095）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_R9HA.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于会计政策变更的公告
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越剑智能（603095）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_IJ4B.pdf
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2026-04-10 16:28│越剑智能（603095）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况的评估报告
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越剑智能（603095）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603095_20260411_AXGX.pdf
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2026-01-27 15:34│越剑智能（603095）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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越剑智能（603095）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-28/603095_20260128_20M3.pdf
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2026-01-23 16:46│越剑智能（603095）：股票交易异常波动公告
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越剑智能（603095）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603095_20260124_9A3K.pdf
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2025-12-16 15:34│越剑智能（603095）：关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告
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越剑智能（603095）：关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-17/603095_20251217_6VW4.pdf
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2025-11-11 15:34│越剑智能（603095）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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越剑智能（603095）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603095_20251112_HH6O.pdf
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2025-10-27 16:15│越剑智能（603095）：2025年第三季度报告
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越剑智能（603095）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603095_20251028_9BM2.pdf
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2025-09-17 18:55│越剑智能（603095）：差异化权益分派特殊除权除息事项之法律意见书
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越剑智能（603095）：差异化权益分派特殊除权除息事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603095_20250918_LXFT.pdf
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2025-09-17 18:55│越剑智能（603095）：2025年半年度权益分派实施公告
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越剑智能（603095）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603095_20250918_RI6F.pdf
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2025-09-10 17:39│越剑智能（603095）：实际控制人减持计划期限届满暨减持结果公告
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越剑智能（603095）：实际控制人减持计划期限届满暨减持结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603095_20250911_TFKR.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_A2CN.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：总经理工作细则（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：总经理工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_SA9R.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：内部审计制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：内部审计制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_1G7H.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：关于选举职工代表董事的公告
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越剑智能（603095）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_P3UL.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会审计委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会审计委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_N15K.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_W7DF.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_OWDP.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
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越剑智能（603095）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_VT3A.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_3J60.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_YM54.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会战略与投资委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会战略与投资委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_O6R3.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_1CLK.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会秘书工作
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