公司公告☆ ◇603097 江苏华辰 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http
://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024
年 5月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：张孝金先生
董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：杜秀梅女士
独立董事：高爱好先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hc@hcbyq
.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵青
电话：0516-85056699
邮箱：hc@hcbyq.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_JWHV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：甬兴证券有限公司关于江苏华辰2023年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：甬兴证券有限公司关于江苏华辰2023年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_0UZH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_VF2V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：关于2024年度续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 4 月 24 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2
024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司的 2024 年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审
计费用等相关具体事项。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 6.63 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、
环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研
究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理
措施35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市公
册会计师 从事上市 本所执业 本公司提供 司审计报告情况
公司审计 审计服务
项目合伙人 何林飞 2008 年 2006 年 2008 年 2024 年 2021 年，签署永贵电器等
2020 年度审计报告；2022
年，签署永贵电器、共创草
坪公司等 2021 年度审计报
告；2023年，签署瑞芯微、
共创草坪、长龄液压等 2022
年度审计报告
签字注册会 何林飞 2008 年 2006 年 2008 年 2024 年 2021 年，签署永贵电器等
计师 2020 年度审计报告；2022
年，签署永贵电器、共创草
坪公司等 2021 年度审计报
告；2023年，签署瑞芯微、
共创草坪、长龄液压等 2022
年度审计报告
叶群 2018 年 2016 年 2016 年 2022 年 2023年，签署无锡振华2022
年度审计报告
项目质量控 金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2022 年 2021 年，签署三维通信、泰
制复核人 林生物、三维股份、天宇股
份、新化股份、炬华科技
2020 年度审计报告；2022
年，签署泰林生物、炬华科
技、三维股份、天宇股份等
2021 年年度审计报告；2023
年，签署三维通信、泰林生
物、三维股份、天宇股份等
2022 年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2023年度财务报表审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元，年度审计费用合计为85万元，本次收费主要根据公司业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确
定。公司2024年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下，提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况，与审计机构协
商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行
相关的评议和监督等职责。公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的审查，认为天健会计师事务所（
特殊普通合伙）具备了足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司2023年度审计工作过程中，坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2024年度审计工作的连续性和稳健性，我们同意公司续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东
大会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedin
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：2023年度独立董事述职报告-高爱好
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：2023年度独立董事述职报告-高爱好。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_7MNT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_VPJJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕2923 号
江苏华辰变压器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江
苏华辰公司）2023 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江苏华辰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏华辰公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_WR1J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_ZETZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_X6IW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_EZJ8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 12
月 31 日对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-12 月各项资产合计
计提减值准备 35,384,715.87 元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 项目 2023 年 1-12 月计提金额
1 信用减值损失 28,188,787.20
2 资产减值损失 7,195,928.67
合计 35,384,715.87
注：本次计提的资产减值准备已经公司年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）信用减值损失
依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，公司对金融资产
相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验
，结合当前状况及对未来经济状况的预测和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的
相关规定。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值
减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023 年 1-12 月，公司计提资产减值损失合计 35,384,715.87 元，占公司利润总额的26.38%。本次计提的资产减值准备已经公
司年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，能够公允反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本
次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果。董
事会同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映公司
财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_1QL7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华辰（603097）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603097_20240425_0VU6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│江苏华辰（603097）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
|
