公司公告☆ ◇603098 森特股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 15:43 │森特股份（603098）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2024-11-28 16:27 │森特股份（603098）：关于全资子公司为母公司提供担保的公告 │
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│2024-11-01 17:29 │森特股份（603098）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-01 17:29 │森特股份（603098）：控股股东及实际控制人《关于森特股份股票交易异常波动问询函》的回复 │
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│2024-10-31 00:00 │森特股份（603098）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │森特股份（603098）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │森特股份（603098）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │森特股份（603098）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │森特股份（603098）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-29 00:00 │森特股份（603098）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-02-12 15:43│森特股份（603098）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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森特股份（603098）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/603098_20250213_3DPZ.pdf
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2024-11-28 16:27│森特股份（603098）：关于全资子公司为母公司提供担保的公告
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森特股份（603098）：关于全资子公司为母公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603098_20241129_5CAF.pdf
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2024-11-01 17:29│森特股份（603098）：股票交易异常波动公告
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森特股份（603098）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603098_20241102_EO5Z.pdf
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2024-11-01 17:29│森特股份（603098）：控股股东及实际控制人《关于森特股份股票交易异常波动问询函》的回复
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森特股份（603098）：控股股东及实际控制人《关于森特股份股票交易异常波动问询函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603098_20241102_HCCA.pdf
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2024-10-31 00:00│森特股份（603098）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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森特股份（603098）：第四届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603098_20241031_NAYM.pdf
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2024-10-31 00:00│森特股份（603098）：2024年第三季度报告
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森特股份（603098）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603098_20241031_TDER.pdf
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2024-10-31 00:00│森特股份（603098）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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森特股份（603098）：第四届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603098_20241031_DHWS.pdf
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2024-10-19 00:00│森特股份（603098）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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森特股份（603098）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603098_20241019_9AT8.pdf
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2024-08-29 00:00│森特股份（603098）：2024年半年度报告摘要
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森特股份（603098）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603098_20240829_NKIS.pdf
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2024-08-29 00:00│森特股份（603098）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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森特股份（603098）：第四届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603098_20240829_0MQM.pdf
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2024-08-29 00:00│森特股份（603098）：2024年半年度报告
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森特股份（603098）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603098_20240829_VI2J.pdf
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2024-08-29 00:00│森特股份（603098）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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森特股份（603098）：第四届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603098_20240829_9XMQ.pdf
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2024-08-29 00:00│森特股份（603098）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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森特股份（603098）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603098_20240829_BI2X.pdf
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2024-08-27 00:00│森特股份（603098）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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森特股份（603098）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603098_20240827_8KWI.pdf
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2024-08-17 00:00│森特股份（603098）：2023年年度权益分派实施公告
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森特股份（603098）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603098_20240817_CKVD.pdf
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2024-08-08 00:00│森特股份（603098）：关于更换保荐代表人的公告
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森特股份（603098）：关于更换保荐代表人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603098_20240808_3FFQ.pdf
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2024-06-29 00:00│森特股份（603098）：2023年年度股东大会决议公告
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森特股份（603098）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603098_20240629_QYMB.pdf
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2024-06-29 00:00│森特股份（603098）：北京市天元律师事务所关于森特股份2023年年度股东大会的法律意见
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森特股份（603098）：北京市天元律师事务所关于森特股份2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603098_20240629_60F2.pdf
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2024-06-20 00:00│森特股份（603098）：2023年年度股东大会会议资料
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森特股份（603098）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603098_20240620_6BPY.pdf
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2024-06-19 00:00│森特股份（603098）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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森特股份（603098）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603098_20240619_AMZ5.pdf
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2024-06-08 00:00│森特股份（603098）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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森特股份（603098）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603098_20240608_RL48.pdf
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2024-04-30 00:00│森特股份（603098）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入
135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对森特士兴集团股份有限公司所在
的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处
分 1 次。
14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事
务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施 3 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王明健，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊良安，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署过九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量复核人：蒋玉芳，2012 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）执业；近三年复核过森特士兴集团股份有限公司、家家悦集团股份有限公司及山东坤泰新材料科技股份有限公司等上
市公司审计报告。
2. 上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王明健、签字注册会计师熊良安、项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023 年度容诚会计师事务所的财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元，系按照容诚会计师事务所提供审计服
务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2024 年度容诚会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商
确定具体费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况及审查意见
董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2023 年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，
能够满足公司审计工作需求。在 2023 年度财务报告和内控审计工作中，容诚会计师事务所能够严格按照《会计准则》、《审计准则
》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财
务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，建议董事会向股东大会提请续聘容诚会计师事务所为2024 年度财务审计机
构和内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603098_20240430_7L2Q.pdf
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2024-04-30 00:00│森特股份（603098）：董事会2023年度工作报告
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森特股份（603098）：董事会2023年度工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603098_20240430_8FJJ.pdf
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2024-04-30 00:00│森特股份（603098）：2024-020-森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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重要内容提示：
● 森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
不超过人民币 12,000万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月。
● 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。公司监事会、保荐机构发表同意意见。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开了公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议通知已于 2024 年 4 月
22 日以通讯形式向全体董事、监事发出，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过人民币 12,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，森特股份于 2019年 12 月公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额为60,000.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 58,846.30 万元。上述募集资金到位情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集
资金专户管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金将投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 研发中心项目 37,892.05 28,272.00
2 设计中心项目 9,872.80 8,894.00
3 项目管理信息系统平台建设项目 5,481.05 4,938.00
4 补充流动资金 17,896.00 17,896.00
合 计 71,141.90 60,000.00
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本
次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不
足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2、募集资金使用情况
2020 年 7 月 24 日，森特股份召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通
过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。上述公司现金管理的本金及收益已全部归还至募集资金账户。
2021 年 03 月 30 日，森特股份召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用可转债
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 12,
000 万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月。2022 年 04 月 01 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的置
募集资金12,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2022 年 04 月 15 日，森特股份召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 04 月12 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的置募集资金 12,000 万元
全部归还至募集资金专用账户。
2023 年 4 月 28 日，森特股份召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 4 月17 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的置募集资金 12,000 万元全
部归还至募集资金专用账户。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金已使用 38,163.18 万元。截至2024 年 4 月 18 日，可转债募集资金账户余
额为 213,988,952.65 元（含利息）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司为提高募集资金使用效率、减少财务费用、降低运营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大
化的原则，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 12,000 万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起
12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。
四、公司履行的内部决策程序
公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 12,000 万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会已对该事项发表明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公
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