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603099(长白山)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603099 长白山 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│长白山(603099):关于2023年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长白山(603099):关于2023年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603099_20240327_JDXO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长白山(603099):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_G4TF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):第四届监事会第十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2024 年 3 月21 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议 通知及会议材料于 2024 年 3 月 11 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参 与表决监事 5名,实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案: 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案; 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案; 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2023年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 202 3 年年度报告摘要》。 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年财务决算报告》的议案; 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年财务预算方案》的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年经营投资计划方案》的议案; 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 6、长白山旅游股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案; 以 2023 年 12 月 31日公司总股本 266,670,000 股为基数,每 10股派送现金红利人民币 0.78 元(含税),共计分配利润人 民币20,800,260.00 元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 7、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》的议案; 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2023年内部控制评价报告》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年预计关联交易》的议案; 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的公告》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 9、;关于公司变更会计师事务所的议案; 公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同)负责本公司 2024 年度审计工作,聘期一年,审计内容包括公 司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 10、关于公司调整专门委员会成员的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 11、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度绩效年薪考核的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 12、关于变更子公司托管长白山蓝景国际生态交流中心期限的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 13、关于公司收购长白山保护开发区泽亨公共汽车服务有限公司的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 14、关于公司采购车辆的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 15、关于公司签订雪地摩托车合作协议暨关联交易的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 16、关于撤销城区运营部的议案; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十八次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_IX2L.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议关联交易的独立董事意见及事前认可 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长白山(603099):公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议关联交易的独立董事意见及事前认可。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_AYND.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):公司及独立董事关于独立董事独立性情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长白山(603099):公司及独立董事关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_OLLK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):关于2023年度会师事务所履职情况的评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求,长白山旅游股份有限公司(以下简称公司)对会计师事务所 2023年度履职情况评估如下。 一、2023年度会计师事务所基本情况 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 二、2023年年审会计师事务所履职情况评估 报告期内,信永中和按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范对公司年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,信永 中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。在公司年报审计过程中履职尽责,审计工作严谨,坚持 以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映 公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公 司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完 整、清晰、及时,尽职尽责地完成了与公司约定的各项审计任务。 长白山旅游股份有限公司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_UK6F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.78元(含税) ,共计分配利润人民币20,800,260.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本年度现金分红比例低于 30%,主要原因为:留存未分配利润以保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 138,062,085.45 元,根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取 10%法定盈余公积金 9,389,692.01 元,上年末未分配利 润为274,126,692.66,本年度可供股东分配的利润为 402,799,086.10 元以 2023 年 12 月 31日公司总股本 266,670,000 股为基数 ,每 10股派送现金红利人民币 0.78 元(含税),共计分配利润人民币20,800,260.00 元,占当年合并报表归属于上市公司股东净 利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 公司 2023年度金分红比例低于 30%的情况,具体原因说明如下: (一)公司所处行业情况及特点 中国旅游研究院发布的《2023年旅游经济运行分析与 2024 年发展预测》指出,2023 年旅游市场和旅游产业链得到显著修复, 国内旅游复苏不断提速,全国旅游市场景气维持高位;旅游企业家信心稳中有进,市场主体经营得到显著修复;涉旅政策稳增长促消 费上不断发力,政策驱动效能全方位显现;游客满意度持续高位,旅游业加快进入高质量发展新阶段。2024 年是旅游经济周期内转 段和跨周期跃升的关键期,经过为期一年的快速复苏,我国旅游经济已经度过本轮非常规周期的急剧衰退和深度萧条阶段,即将迎来 繁荣发展的新阶段。 (二)公司发展阶段和自身经营模式 长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生,是吉林省旅游板块首家上市公司,公司业务覆盖旅游客运、温泉 水开发、酒店管理、景区管理、旅行社业务等。秉承“服务旅游者,敬业全社会” 的企业宗旨,以保护第一,不断做优、做强、做大 长白山旅游产业为己任。 未来一个时期,公司将积极抢抓沈白高铁通车和吉林打造旅游产业万亿级目标这两个重要机遇,坚定“四个一”发展思路,统筹 提升旅游客运、景区管理、酒店管理、产品营销“四大业务板块”发展质效,稳步推进产业投资,优化避暑、冰雪产品供给,推动产 品和服务升级,培育更多新的增长点。 (三)上市公司盈利水平及资金需求 2023年公司实现营收 620,428,998.32 元,归属于上市公司股东净利润 138,062,085.45 元。公司 2024 年计划 1.59 亿元用于 项目建设与设备更新,公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营发展。 (四)公司现金分红较低的原因 为保证公司长远发展和战略目标的实现,综合考虑公司实际情况,公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持 续、稳定的利润分配政策的规定,并有助于实现公司可持续发展,给投资者带来长期持续的回报。 三、留存未分配利润的确切用途 综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金,同时 ,公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款,进一步优化资本结构,从而降低资产负债率财务成本,保障公司的持续、稳定发 展,为股东创造更大的价值,也有利于长期回报投资者。 四、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 20234 年 3 月 21 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年 度利润分配预案》,同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资 金需求等因素。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 五、其他 公司将于 2024年 3月 26日召开 2023年度业绩及现金分红说明会,具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩及现金分红说明会的公告》(公告编号:2024-020)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_1HY1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长白山(603099):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_E80F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):2023年度独立董事述职报告(彭德成) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年,长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立 董事规则 》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求,独立履行 职责,及时了解公司的生产经营情况,按时出席公司股东大会和董事会会议,并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观的意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度独立董事履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名,为王屴、张超、彭德成,达到当年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023年 12月 21日公司股东 大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务,且不在与公司及控股股东 或其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外,独立董事没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;履职的独立性得到了有力保证,符合监管要 求。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席公司股东大会和董事会会议情况 2023 年度,公司共召开董事会会议 10 次,股东大会 2次,具体情况见下表: 独立董 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东 事姓名 加董事会 次数 式参加次 次数 大会的次 次数 数 数 王屴 10 10 10 0 0 0 彭德成 10 10 10 0 0 0 张超 10 10 10 0 0 1 在出席会议前, 我都主动通过多渠道调查、获取做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营及投资运作情况,对公司 董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查,充分发表自己的意见和建议,以谨慎的态度行使表决权,维护全体股 东,特别是社会公众股股东合法权益。我们还利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解,多次听取了 公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。报告期内,我们未对公司董事会会议有关审议事项提出异议。 (二) 出席董事会专门委员会情况 报告期内,我认真履行职责,主动召集和参加各专业委员会会议。在专业委员会议事规程中,认真审阅会议议案,积极了解议案 相关情况,充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用,有效提高了 公司董事会的决策效率。 (三) 对公司进行考察情况 报告期内,我在参加董事会会议、股东大会的同时对公司进行了现场检查,并且不定期赴公司与董事会、管理层交流,深入了解 公司的经营管理情况和财务状况,就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况交换意见。 根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定,我及时听取公司管理层对公司 2023 年度经营情况和投资活动等重大事项的情 况汇报,并对有关重大事项进行实地考察。公司能够积极配合我们及时了解其经营动态及重点关注事项情况。 三、年度履职重点关注事项的情况 (一)2022 年度利润分配情况 鉴于公司 2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司的持续稳定经营和长远发展,公司董事会决定 2022年 度不进行利润分配,是从确保公司正常经营的角度出发做出的决定,有利于公司的长远发展,对股东的长远利益不构成损害。 (二)内部控制执行情况 根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求, 我对照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引 》等规定, 认为公司能够持续完善内部控制体系,公司内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,对经营管理活动中各个环节 进行了有效控制,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司发展战略的稳步实施,达到了内部控制预期目标 ,保障了公司及全体股东的利益。 (三)关联交易执行情况 2023年,结合预计关联交易议案,我已与公司相关人员进行了沟通,实际发生的《关于长白山北、西景区车票销售合作暨关联交 易的议案》、《关于子公司向公司控股股东预购长白山 景区门票暨关联交易的议案》、《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪 场雪票暨关联交易的议案》、《关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案 》。公司日常关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,是公司正常生产经营业务顺利开展的需要,关联交易价格公平合理,符 合公司的利益,符合上市规则及相关法律法规要求。 (四)聘任年度审计机构情况 报告期内,公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度公司财务报表及内控审计机构。经审查,信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计,具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具 有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司审计工作的要求。 (五)董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内,公司组织召开董事会及专门委员会会议,积极向独立董事们沟通当期公司的重大事件以及决策思路,为独立董事、专 门委员会参与公司决策、给予专业意见创造了良好的条件。独立董事根据自身的专业特长,在专门委员会中充分利用自己的专业知识 和资源,向经营层提出相应建议,发挥了各专门委员会的咨询、建议、指导、监督作用,提高了董事会决策质量,为公司在重大事项 决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。 (六)信息披露的执行情况 2023 年,关于信息披露方面,我依照相关制度要求,严格把控公司的信息披露工作,报告期内,督促公司严格按照《上交所股 票上市规则》和《信息披露制度》等的相关规定,真实、准确、完整地履行信息披露义务。持续关注公司的信息披露工作,及时了解 公司各项披露信息,对公告信息的披露进行监督和核查,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度保护投资者的利益。 独立董事:彭德成 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603099_20240322_Y4T2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│长白山(603099):2023年度独立董事述职报告(张超) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年,长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立 董事规则 》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求,独立履行 职责,及时了解公司的生产经营情况,按时出席公司股东大会和董事会会议,并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观的意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度独立董事履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名,为王屴、张超、彭德成,达到当年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023年 12月 21日公司股东 大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务,且不在与公司及控股股东 或其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外,独立董事没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;履职的独立性得到了有力保证,符合监管要 求。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席公司股东大会和董事会会议情况 2023 年度,公司共召开董事会会议 10 次,股东大会 2次,具体情况见下表: 独立董 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 出席股东 事姓名 加董事会 次数 式参加次 次数 大会的次 次数 数 数 王屴 10 10 10 0 0 0 彭德成 10 10 10 0 0 0 张超 10 10 10 0 0 1 在出席会议前, 我都主动通过多渠道调查、获取做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营及投资运作情况,对公司 董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查,充分发表自己的意见和建议,以谨慎的态度行使表决权,维护全体股 东,特别是社会公众股股东合法权益。我们还利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解,多次听取了 公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。报告期内,我们未对公司董事会会议有关审议事项提出异议。 (二) 出席董事会专门委员会情况 报告期内,我认真履行职责,主动召集和参加各专业委员会会议。在专业委员会议事规程中,认真审阅会议议案,积极了解议案 相关情况,充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用,有效提高了 公司董事会的决策效率。 (三) 对公司进行考察情况 报告期内,我在参加董事会会议、股东大会的同时对公司进行了现场检查,并且不定期赴公司与董事会、管理层交流,深入了解 公司的经营管理情况和财务状况,就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况交换意见。 根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定,我及时听取公司管理层对公司 2023 年度经营情况和投资活动等重大事项的情 况汇报,并对有关重大事项进行实地考察。公司能够积极配合我们及时了解其经营动态及重点关注事项情况。 三、年度履职重点关注事项的情况

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