公司公告☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 15:59 │百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-19 16:29 │百合股份（603102）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-02 00:00 │百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │百合股份（603102）：关于2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-25 00:00 │百合股份（603102）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-03 00:00 │百合股份（603102）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-03 00:00 │百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-08-27 00:00 │百合股份（603102）：北京市君泽君律师事务所关于威海百合生物技术有限公司2024年第一次临时股东大│
│ │会的法律意见书 │
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│2024-08-27 00:00 │百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-02 15:59│百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603102_20241203_0HTU.pdf
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2024-11-19 16:29│百合股份（603102）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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百合股份（603102）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603102_20241120_K3MK.pdf
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2024-11-02 00:00│百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603102_20241102_F2DV.pdf
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2024-10-25 00:00│百合股份（603102）：关于2024年第三季度主要经营数据公告
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百合股份（603102）：关于2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603102_20241025_3Z87.pdf
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2024-10-25 00:00│百合股份（603102）：2024年第三季度报告
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百合股份（603102）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603102_20241025_7WFW.pdf
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2024-10-09 00:00│百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603102_20241009_Y6W2.pdf
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2024-09-03 00:00│百合股份（603102）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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百合股份（603102）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603102_20240903_S22P.pdf
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2024-09-03 00:00│百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603102_20240903_WDDH.pdf
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2024-08-27 00:00│百合股份（603102）：北京市君泽君律师事务所关于威海百合生物技术有限公司2024年第一次临时股东大会的
│法律意见书
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百合股份（603102）：北京市君泽君律师事务所关于威海百合生物技术有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603102_20240827_KVS8.pdf
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2024-08-27 00:00│百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603102_20240827_EJCJ.pdf
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2024-08-15 00:00│百合股份（603102）：威海百合生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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百合股份（603102）：威海百合生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603102_20240815_4P73.pdf
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2024-08-15 00:00│百合股份（603102）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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百合股份（603102）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603102_20240815_P6X9.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会会议通知
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百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会会议通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_T49S.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：2024年半年度报告摘要
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百合股份（603102）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_4DQU.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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百合股份（603102）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_6EWZ.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：独立董事提名人声明与承诺（钟志刚）
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百合股份（603102）：独立董事提名人声明与承诺（钟志刚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_A0HW.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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百合股份（603102）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_LOJX.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：第四届董事会第九次会议决议公告
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百合股份（603102）：第四届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_4BIS.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：独立董事候选人声明与承诺（钟志刚）
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百合股份（603102）：独立董事候选人声明与承诺（钟志刚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_P5P2.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：关于变更部分独立董事的公告
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百合股份（603102）：关于变更部分独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_R3I2.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：第四届监事会第八次会议决议公告
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百合股份（603102）：第四届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_98YS.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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百合股份（603102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_M5UK.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：独立董事候选人声明与承诺 （刘学伟）
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百合股份（603102）：独立董事候选人声明与承诺 （刘学伟）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_MVBA.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：独立董事提名人声明与承诺（刘学伟）
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百合股份（603102）：独立董事提名人声明与承诺（刘学伟）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_TFMI.pdf
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2024-08-09 00:00│百合股份（603102）：2024年半年度报告
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百合股份（603102）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603102_20240809_XC5A.pdf
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2024-07-19 00:00│百合股份（603102）：关于部分募投项目延期的公告
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百合股份（603102）：关于部分募投项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/603102_20240719_4NTX.pdf
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2024-07-19 00:00│百合股份（603102）：第四届董事会第八次会议决议公告
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百合股份（603102）：第四届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/603102_20240719_QK2A.pdf
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2024-07-19 00:00│百合股份（603102）：广发证券关于百合股份首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见
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百合股份（603102）：广发证券关于百合股份首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/603102_20240719_6DS7.pdf
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2024-07-19 00:00│百合股份（603102）：第四届监事会第七次会议决议公告
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百合股份（603102）：第四届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/603102_20240719_2XBW.pdf
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2024-05-29 00:00│百合股份（603102）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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百合股份（603102）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603102_20240529_Y9RE.pdf
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2024-05-28 00:00│百合股份（603102）：广发证券关于百合股份差异化权益分派事项的核查意见
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百合股份（603102）：广发证券关于百合股份差异化权益分派事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603102_20240528_PMQ2.pdf
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2024-05-28 00:00│百合股份（603102）：2023年年度权益分派实施公告
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百合股份（603102）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603102_20240528_PP0C.pdf
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2024-05-09 00:00│百合股份（603102）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,261,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.16
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 1,020,400 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关
规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场
由董事长刘新力先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孙同波先生出席股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,208,186 99.8569 53,300 0.1431 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,200,786 99.8370 60,700 0.1630 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,200,786 99.8370 60,700 0.1630 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,103,986 99.5773 157,500 0.4227 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,190,686 99.8099 62,300 0.1671 8,500 0.0230
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,149,686 99.6999 109,600 0.2941 2,200 0.0060
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,149,686 99.6999 109,600 0.2941 2,200 0.0060
8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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