公司公告☆ ◇603103 横店影视 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 18:43 │横店影视（603103）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-27 18:43 │横店影视（603103）：关于对《横店影视股票交易异常波动问询函》的回复 │
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│2024-11-12 15:37 │横店影视（603103）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2024-11-05 15:33 │横店影视（603103）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │横店影视（603103）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-18 00:00 │横店影视（603103）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-30 00:00 │横店影视（603103）：关于变更公司法定代表人并换发营业执照的公告 │
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│2024-09-19 00:00 │横店影视（603103）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-09-12 00:00 │横店影视（603103）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-09-12 00:00 │横店影视（603103）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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2024-11-27 18:43│横店影视（603103）：股票交易异常波动公告
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横店影视（603103）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603103_20241128_N8WZ.pdf
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2024-11-27 18:43│横店影视（603103）：关于对《横店影视股票交易异常波动问询函》的回复
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横店影视（603103）：关于对《横店影视股票交易异常波动问询函》的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603103_20241128_LFCG.pdf
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2024-11-12 15:37│横店影视（603103）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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横店影视（603103）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603103_20241113_K47V.pdf
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2024-11-05 15:33│横店影视（603103）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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横店影视（603103）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/603103_20241106_9JQU.pdf
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2024-10-24 00:00│横店影视（603103）：2024年第三季度报告
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横店影视（603103）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603103_20241024_Z3DZ.pdf
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2024-10-18 00:00│横店影视（603103）：2024年半年度权益分派实施公告
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横店影视（603103）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/603103_20241018_HOBK.pdf
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2024-09-30 00:00│横店影视（603103）：关于变更公司法定代表人并换发营业执照的公告
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横店影视（603103）：关于变更公司法定代表人并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603103_20240930_0SH6.pdf
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2024-09-19 00:00│横店影视（603103）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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横店影视（603103）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603103_20240919_0A4H.pdf
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2024-09-12 00:00│横店影视（603103）：第四届监事会第一次会议决议公告
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横店影视（603103）：第四届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603103_20240912_3CZE.pdf
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2024-09-12 00:00│横店影视（603103）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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横店影视（603103）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603103_20240912_7I2D.pdf
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2024-09-12 00:00│横店影视（603103）：第四届董事会第一次会议决议公告
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横店影视（603103）：第四届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603103_20240912_41P1.pdf
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2024-09-12 00:00│横店影视（603103）：北京市康达律师事务所关于横店影视2024年第二次临时股东大会法律意见书
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横店影视（603103）：北京市康达律师事务所关于横店影视2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603103_20240912_H7QH.pdf
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2024-09-12 00:00│横店影视（603103）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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横店影视（603103）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603103_20240912_9473.pdf
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2024-09-12 00:00│横店影视（603103）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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横店影视（603103）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603103_20240912_P8W0.pdf
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2024-09-07 00:00│横店影视（603103）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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横店影视（603103）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603103_20240907_YSIG.pdf
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2024-09-03 00:00│横店影视（603103）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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横店影视（603103）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603103_20240903_0BGJ.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：独立董事候选人声明与承诺（姚明龙）
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横店影视（603103）：独立董事候选人声明与承诺（姚明龙）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_KUYT.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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横店影视（603103）：第三届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_DEMY.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告
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横店影视（603103）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_RY99.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：2024年半年度报告摘要
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横店影视（603103）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_GF9V.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：关于2024年中期利润分配方案的公告
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横店影视（603103）：关于2024年中期利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_FMXV.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：独立董事提名人声明与承诺
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横店影视（603103）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_7PZR.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：独立董事候选人声明与承诺（蒋岳祥）
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横店影视（603103）：独立董事候选人声明与承诺（蒋岳祥）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_B0I4.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：2024年半年度报告
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横店影视（603103）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_CEUQ.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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横店影视（603103）：第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_P0ZW.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：独立董事候选人声明与承诺（张爱珠）
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横店影视（603103）：独立董事候选人声明与承诺（张爱珠）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_5TGE.pdf
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2024-08-22 00:00│横店影视（603103）：2024年第二次临时股东大会通知
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横店影视（603103）：2024年第二次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603103_20240822_3BKB.pdf
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2024-08-14 00:00│横店影视（603103）：关于变更2024年半年度报告预约披露时间的公告
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横店影视（603103）：关于变更2024年半年度报告预约披露时间的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603103_20240814_KTZI.pdf
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2024-06-22 00:00│横店影视（603103）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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横店影视（603103）：关于董事会、监事会延期换届的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603103_20240622_OLWC.pdf
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2024-04-20 00:00│横店影视（603103）：2024年第一季度报告
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横店影视（603103）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603103_20240420_OD6H.pdf
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2024-03-29 00:00│横店影视（603103）：2023年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 565,151,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.1124
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐天福先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事徐文财先
生主持。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6人，董事长徐天福先生因工作原因不能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书、财务总监潘锋先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李剑平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2024年度薪酬或津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2024年度薪酬或津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 565,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2023年度利润 5,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事 5,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所（特殊普通合伙）为公
司 2024年度财务及内部控
制审计机构的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度 5,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬或津贴的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度 5,151,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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