公司公告☆ ◇603115 海星股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│海星股份（603115）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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投资种类：委托理财；
投资金额：10,000 万元；
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、
收益波动等投资风险。
一、 投资情况概述
（一）投资目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为 10,000 万元。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 收益起 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 算日 期限 类型 关联交易
交通银行 银行理 交通银行蕴通财富定 5,000 1.65%- 2024年4 57天 保本 否
股份有限 财产品 期型结构性存款57天 2.70% 月25日 浮动
公司 （挂钩黄金看涨） 收益
型
交通银行 银行理 交通银行蕴通财富定 5,000 1.65%- 2024年4 121 保本 否
股份有限 财产品 期型结构性存款121天 2.70% 月24日 天 浮动
公司 （挂钩黄金看涨） 收益
型
（五）投资期限
本次委托理财的期限为 57 天和 121 天。
二、 审议程序
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金
融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授
权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。
三、 投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、
收益波动等投资风险。
（二）风险控制
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
公司 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 30 日财务数据情况：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 2,394,547,881.99 2,381,820,482.90
负债总额 405,403,971.42 377,030,005.75
净资产 1,989,143,910.57 2,004,790,477.15
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
经营活动现金流量净额 180,293,481.42 -3,453,362.59
公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响
公司主营业务的正常开展。
五、 监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603115_20240425_PEKI.pdf
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2024-04-25 00:00│海星股份（603115）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一) 下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)16:00 前通过公司邮箱sml@haistar.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问
题进行回答。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023年度业绩说明会
，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
董事长：周小兵 先生
南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生
董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士
独立董事：徐光华 先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 6 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网路演中心（https://roadsh
ow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2023 年 04 月 30 日(星期二)16:00 前，通过公司邮箱 sml@haistar.com.cn 向公司提问，公司将在说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：0513-86726111
邮箱：sml@haistar.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资
者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603115_20240425_GC8J.pdf
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2024-04-25 00:00│海星股份（603115）：2023年年度股东大会会议资料
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海星股份（603115）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603115_20240425_SC2J.pdf
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2024-04-18 00:00│海星股份（603115）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 836 人
师
2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 6.63 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理
措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二） 项目成员信息
1. 人员信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始从事 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上
注册会计 上市公司审计 始在本 本公司提供 市公司审计报告情
师 所执业 审计服务 况
项目合伙人 闾力华 2003 2004 2003 2020 签署杭氧股份、四方
科技、金字火腿、海
星股份、辉丰生物、
兆龙互连、税友软件
本期签字会 闾力华 2003 2004 2003 2020 等审计报告。
计师 李 达 2013 2010 2013 2020 签署精功科技、海
星股份、明牌珠宝
等审计报告。
质量控制复 赵兴明 2006 2005 2006 2021 签署重庆啤酒、涪
核人 陵榨菜、新大正等
审计报告，复核四
方科技、安科瑞等
审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三） 审计费用
公司将根据 2024 年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度财务报表审计
费用。
2023 年度财务报表审计服务报酬为人民币 45 万元，内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计
和内部控制审计工作要求；在公司 2023 年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内
部控制等审计工作。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并将《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》提交公
司第四届董事会第二十次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《
关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生
效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603115_20240418_GCZ8.pdf
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2024-04-18 00:00│海星股份（603115）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，对公司内控建设及执行情况、关联交易等重大事项和董事及高级
管理人员履职情况进行监督，依法依规独立行使职权，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将有关情况报告如下
：
一、 报告期内监事会工作情况
序号 会议届次 时间 审议事项
1 第四届监事会第 2023.4.11 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
六次会议 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案
关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
的议案
关于公司 2023 年度为子公司提供担保计划的
议案
2 第四届监事会第 2023.4.28 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
七次会议
3 第四届监事会第 2023.5.29 关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》
八次会议 及其摘要的议案
关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于核查《2023 年股票期权激励计划激励对
象名单》的议案
4 第四届监事会第 2023.7.21 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格
九次会议 的议案
关于向激励对象授予股票期权的议案
关于变更部分非公开发行募集资金投资项目
的议案
关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司
提供借款实施募投项目的议案
5 第四届监事会第 2023.8.25 关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
十次会议 案
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
关于吸收合并全资子公司的议案
6 第四届监事会第 2023.10.26 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
十一次会议 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情
况、关联交易、对外担保情况，内部控制情况，信息披露等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表
如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2023年度，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序和公司董事、高级管理人员履职尽责情
况进行了监督。经检查，监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，内控制度健
全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》
或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作
规范、内控机制健全、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和审查。监事会认为：公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照证监会和上海证
券交易所对上市公司募集资金的相关规定执行，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（五）关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在逾期、违规担保情形，不存在损害公司及股
东利益情形。
报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形
。
（六）公司内部控制情况
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制完整、合理、有效；公司各项生
产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）信息披露情况
报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告66份。监事会认为：2023年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三
公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的
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