公司公告☆ ◇603122 合富中国 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│合富中国（603122）：2024年第一季度报告
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合富中国（603122）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603122_20240430_J9RR.pdf
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2024-04-30 00:00│合富中国（603122）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 4月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456号光启大楼 20 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,701,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 56.9525
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书陈烨女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,693,816 99.9968 7,200 0.0032 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2023 6,057 99.8813 7,200 0.1187 0 0.0000
年度利润分配 ,909
预案的议案
7 关于续聘 2024 6,057 99.8813 7,200 0.1187 0 0.0000
年度审计机构 ,909
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为非累积投票的普通决议议案，经出席会议的股东（或其代理人）所持表决权的过半数通过；
第 6、7项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所律师：项瑾、张书怡
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本
次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或
临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
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2024-04-30 00:00│合富中国（603122）：北京市环球律师事务所上海分所关于合富中国2023 年年度股东大会的法律意见书
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合富中国（603122）：北京市环球律师事务所上海分所关于合富中国2023 年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603122_20240430_TLNO.pdf
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2024-04-23 00:00│合富中国（603122）：2023年年度股东大会资料
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2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师
、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的
行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记
时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签
到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正
常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布
表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室
3、会议召开方式：现场结合网络
4、会议召集人：合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李惇先生
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议以下议案：
1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》。
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）统计表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会编制了《2023 年度董事
会工作报告》，具体内容请见附件。
以上，请各位股东及股东代理人予以审议。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》议案一
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603122_20240423_7VLJ.pdf
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2024-04-20 00:00│合富中国（603122）：关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告
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合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 04 月19 日（星期五）11:30-12:30 在价值在线网站（ht
tps://www.ir-online.cn/）通过网络文字互动的形式召开了公司 2023 年年度业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司于 2024年 04 月 19日（星期五）11:30-12:30召开了公司 2023 年年度业绩说明会，董事长 李惇先生、董事 总经理 财务
总监（暂代）王琼芝女士、独立董事 Stanley Yi Chang 先生、独立董事 周露露女士、董事 杨毓莹女士、董事会秘书 陈烨女士、
投资者关系 徐晨铭女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资
者关系邮箱 ir_cowealth@cowealth.com 进行了提问预征集。
二、投资者提问及公司回复情况
问：股价为什么暴跌？
答：尊敬的投资者，您好！公司密切关注自身股价变化，股价波动受宏观经济状况、行业发展情况、证券市场走势等多方面因素
的共同影响。感谢广大投资者购买公司股票，与公司产生连接。公司管理层和全体员工正全力以赴在正确的赛道上开拓崭新篇章，公
司对自身发展有坚定信心，将用业绩来回馈投资者的选择。请理性看待股价波动，注意投资风险。感谢您对公司的关注。
问：李董事长您好!能否说一下未来几年贵公司的布局谋划和想达成什么样的目标，未来能给投资者带来怎样的收益！谢谢[爱心
]
答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来的发展方向是提供可行及实证成功的办法帮助医院高质量发展，公司对医院的服务方案
本身就是高质量发展的一个重要环节，即医院在不增加额外成本的情况下委托公司做耗材及试剂精细化管理，可取得公司的各项赋能
服务。观诸现今，有能力为医院提供高质量发展且不增加医院成本的公司，合富具有代表性。公司自信这完全符合国家政策和医疗界
发展的期许，存在很大的商机，对于公司的增长和股东的回报是可期的。例如公司近期推出的“ACME 极致赋能”方案，能帮助医院
提高院科运营管理绩效及重点专科建设，感谢您对公司的关注！
问：您好，我发现商道融绿给贵公司的 ESG 评级只有 B-，不是特别乐观。请问公司是否重视 ESG 发展，以后有计划在这方面
增加投入吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视环境、社会责任、公司治理相关工作。集团自 2008 年起便开始加入“我的一亩田
”认养计划，与稻农们携手合作，共同守护土地及农业传统；去年，公司向甘肃省广河县卫生健康局捐赠了一批价值人民币 100 万
元的医疗临床检验设备及试剂用于支持医疗卫生事业发展；前几年医疗资源紧张的情势下，公司员工坚守岗位，同时公司也向多家医
院献 出 了 一 份 力 量 与 爱 心 ； 更 多 相 关 内 容 详 情 请 参 阅 公 司 官 网（https://ch.cowealth.com/）和已披露
的定期报告相关章节。公司将持续把ESG 理念融入经营发展管理中，不断完善内部治理体系。公司并不清楚商道融绿的评价标准，无
法对他们的评级发表意见。感谢您对公司的关注！
问：王总您好！请问贵公司海外业务的经营情况如何？都有哪些具体的公司与你们合作，谢谢！
答：尊敬的投资者，您好！公司目前聚焦中国大陆医疗机构高质量发展赋能，与海外高科技产品生产商在大陆市场合作推广的成
功商誉仍在，目前屡有海外机构寻找公司进行洽谈，公司还在从众多机构中挑选合适的合作伙伴。感谢您对公司的关注！
问：尊敬的李惇董事长，关于公司近几年的发展规划和您的管理理念可以讲一讲吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司的发展规划已在前述问题进行了回答。公司作为唯一的两岸双上市医疗公司，将客户作为重要资
源寻求共赢，公司的内控及管理坚持满足监管机构的法规要求，同时也重视员工长期职业发展，将能力培养列入管理规划重点。感谢
您对公司的关注。
三、风险提示
本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和
保证，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者可以通过价值在线网站（https://www.ir-online.cn/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位
投资者积极参与本次业绩说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603122_20240420_RX59.pdf
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2024-04-12 00:00│合富中国（603122）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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重要提示：
会议召开时间：2024年 04月 19日（星期五）11:30-12:30 会议召开地点：网络平台在线交流
价值在线网站 https://www.ir-online.cn
会议召开方式：网络文字互动
会议问题征集：投资者可于 2024年 04月 16日（星期二）15:00前，将
需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者
关 系 邮 箱 ： ir_cowealth@cowealth.com ， 也 可 通 过 访 问 网 址https://eseb.cn/1doSol6fypy 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前
提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况
等，公司计划于 2024 年 04月 19日（星期五）11:30-12:30举办合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2024年 04月 19日（星期五）11:30-12:30
2、召开地点: 网络平台在线交流
价值在线网站 https://www.ir-online.cn
3、召开方式：网络文字互动
三、参会人员：
公司出席本次说明会的人员：董事长 李惇先生、董事 总经理 财务总监（暂代）王琼芝女士、独立董事 Stanley Yi Chang 先
生、董事会秘书 陈烨女士、投资者关系 徐晨铭女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
1、投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五）11:30-12:30 通过网址https://eseb.cn/1doSol6fypy 或使用微信扫描下方小
程序码即可进入参与互动交流。
2、投资者可于 2024年 04月 16日（星期二）15:00 前，将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资
者关系邮箱：ir_cowealth@cowealth.com，也可通过访问网址 https://eseb.cn/1doSol6fypy或使用微信扫描下方小程序码进行会前
提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-60378999-8668
联系邮箱：ir_cowealth@cowealth.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603122_20240412_H8VZ.pdf
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2024-04-10 00:00│合富中国（603122）：2024年1-3月累计营业收入简报
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合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股股东合富医疗控股股份有限公司（以下简称“合富控股”
）为台湾地区证券柜台买卖中心上柜公司，合富控股需按照台湾证券交易所相关规定，每月披露营业收入数据。为使 A 股投资者能
够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司营业收入。本简报为初步核算数据，未经会计师事
务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2024 年 1-3月累计合并营业收入为人民币 23,862.22 万元，较去年同期的合并营业收入减少 10.69%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603122_20240410_RCC5.pdf
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