公司公告☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-25 00:00│翠微股份（603123）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.9 亿元到-5.1 亿元。
2、预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.8 亿元到-2 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.9 亿元到-5.1 亿元。
2、预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.8 亿元到-2 亿元。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4.39 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,523 万元。
（二）每股收益：-0.55 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网
络的情形，报告期需按新要求将额外新增涉及资金分批次退还至待处理账户，公司于当期对本次新增退还资金进行会计处理，预计减
少报告期利润约 4.19 亿元。
2、公司于 2023 年 12 月 30 日披露了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》，公司全资子公司北京当代商城有
限责任公司拟以城市更新方式对中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，公司于当期对发生商户解约补偿费用及资产损失进行会计
处理，预计减少报告期利润约 1.60 亿元。
3、报告期公司零售业务逐渐恢复常态化运行，销售收入有所提升，但受市场大环境等多因素影响尚未达到理想状态，同时由于
前期门店商装调整费用增加影响，公司零售业务经营业绩未达盈利预期。
（二）非经常性损益的影响
1、公司控股子公司海科融通区分手续费差额返还的损益性质，将差额的约80%作为非经常性损益，计入营业外支出，将差额的约
20%作为经常性损益，冲减当期营业收入，影响报告期非经常性损益约 3.31 亿元。
2、公司全资子公司当代商城下当代商城大楼改造重建产生的解约补偿费用，影响报告期非经常性损益约 4,000 万元。
四、风险提示
1、公司全资子公司当代商城拟以城市更新方式对当代商城大楼进行改造重建，当代商城中关村店已于 2023 年末停止营业，商
户解约补偿谈判及资产损失核查等尚未全部完成，对当期利润和非经常性损益影响最终以审计结果为准。
2、公司控股子公司海科融通 2023 年 10 月按新要求新增手续费差额退还，公司结合企业会计准则和款项性质采用与前次退还
一致的会计处理方式，于当期单独对新增退还资金进行会计处理，对当期利润和非经常性损益影响最终以审计结果为准。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603123_20240125_HGGM.pdf
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2023-12-30 00:00│翠微股份（603123）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 26日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12
月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡
振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的议案》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》。
详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避表决。
三、上网公告附件
1、《翠微股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
2、《翠微股份独立董事关于关联交易的独立意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603123_20231230_FNVI.pdf
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2023-12-30 00:00│翠微股份（603123）：独立董事关于关联交易的独立意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》，及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第八次会议审议的《关
于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》进行了审查，并发表独立意见如下：
公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向关联方翠微集团托管、租赁相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持
续发生的，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东
利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议
案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603123_20231230_YFV5.pdf
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2023-12-30 00:00│翠微股份（603123）：关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告
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重要内容提示：
● 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”、“公司”）的全资子公司北京当代商城有限责任公司（简称“当代商
城”）、北京甘家口大厦有限责任公司（简称“甘家口大厦”）与北京翠微集团有限责任公司（简称“翠微集团”）续签房产托管与
租赁协议，托管与租赁面积共计25,063.48平方米,期限均自2024年
1月1日至2029年12月31日，期间费用共计为3,642.78万元。
● 翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产
重组。
● 公司及子公司 2023 年度与翠微集团及其他关联人持续发生房产租赁与托管日常
关联交易总额预计为 1,950 万元。
一、关联交易概述
鉴于公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦与翠微集团签署的房产托管、租赁协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，为保障子
公司经营管理的持续与稳定，当代商城和甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日分别与翠微集团续签了托管协议和租赁协议，托管与租
赁房产建筑面积共计 25,063.48 平方米，期限均自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年12 月 31 日，期间费用共计 3,642.78 万元。其
中，当代商城托管其调整后位于海淀区高梁桥斜街 15 号房产和海淀区志强园甲 3 号的房产建筑面积合计 3,054.52 平方米，资产
占用费 130.13 万元/年，托管期费用合计 780.78 万元；甘家口大厦租赁其位于海淀区三里河路 17 号甘家口大厦地下一层夹层、
地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层的房产合计建筑面积 22,008.96 平方米，租金为 477 万元/年，租赁期费用合计 2,86
2.00 万元。
翠微集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，5 名关联董事回避表决。本次交易在公司董事会的决策范围内，无
需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，公司及子公司 2023 年度与翠微集团及其他关联人持续发生房产租赁与托管日常关联交易总额预计为 1,9
50 万元（公告索引：临 2023-008《翠微股份关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》），加上本次关联交易总额 3,642.78万元
，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。
二、关联方介绍
北京翠微集团有限责任公司是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本 472,328.9994 万元，住
所：北京市海淀区复兴路 33 号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，截至目前持有公司 29.
46%的股份，是公司的关联法人。
三、关联交易合同的主要内容和履约安排
2023 年 12 月 29 日，公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦分别与翠微集团续签了《托管协议》、《租赁协议》，对托管
与租赁的范围、期限、费用、支付方式等事项进行了约定，具体内容如下：
1、《托管协议》
（1）翠微集团将所持海淀区高梁桥斜街 15 号房产和海淀区志强园甲 3 号房产委托给当代商城经营管理，托管资产建筑面积合
计 3,054.52 平方米，托管期限自 2024年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。托管期间，当代商城每年向翠微集团支付资产占用
费 130.13 万元/年（含税）。
（2）支付方式：资产占用费以季度为一个支付周期，支付期限为每个支付周期开始前 10 个工作日内。
（3）主要托管安排：同意当代商城按照该等标的资产的用途出租标的资产，并对该等标的资产进行相应管理；当代商城有权且
应以其自身名义对外签署关于标的资产的相关租赁协议，并自行享受/承担相关租赁协议项下的权利/义务、承担因出租行为而产生的
一切法律风险和后果。
2、《租赁协议》
（1）翠微集团将所持有的位于海淀区三里河路 17 号甘家口大厦地下一层夹层、地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层
共计建筑面积 22,008.96 平方米（其中计租面积 13,342.72 平方米）出租给甘家口大厦，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2029
年 12 月 31 日。租金为 477 万元/年（含税）。
（2）支付方式：租金以季度为一个支付周期，支付期限为每个支付周期开始前 10个工作日内。
本次关联交易涉及的资产占用费和租金标准是以市场化为参考，并结合实际情况由双方经协商后确定。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是全资子公司基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成
果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
2023 年 12 月 26 日，公司第七届董事会审计委员会第八次会议对此次关联交易事项进行了审核并发表意见，同意提交公司董
事会审议。公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表意见，同意提交公司董事会审议。
2023 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》，表
决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。5 名关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向关联方翠微集团托管、租赁
相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影
响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关
规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603123_20231230_RRIV.pdf
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2023-12-30 00:00│翠微股份（603123）：关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告
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重要内容提示：
投资项目名称：当代商城中关村店城市更新项目。
投资金额：当代商城对项目建设的计划投资总额约为 11.20 亿元。
风险提示：本项目尚在深化研究推进过程中，规划、用地、立项等前期手续尚
未办理，项目规划指标、建设内容、建设周期及投资金额仍存在不确定性，相
关因素发生变化将对项目建设和投资产生较大影响。
一、投资项目情况概述
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”、“公司”）为积极贯彻北京市和海淀区的国际消费中心城市建设、商业消
费空间布局、商圈改造提升、城市更新等的规划和政策措施，落实海淀区委区政府对于海淀区域商圈的整体规划和部署实施中关村大
街重点商业项目当代商城中关村店城市更新项目（以下简称“本项目”）的要求，拟推动全资子公司北京当代商城有限责任公司（以
下简称“当代商城”）以城市更新方式对旗下当代商城中关村店所在的当代商城大楼进行改造和重建，打造国际化、科技化、时尚化
、生活化为主线的新型商业综合体，提升当代商城中关村店的市场竞争力和品牌影响力，促进海淀区域经济的发展和公司整体经营效
益的提升。
当代商城中关村店自 1995 年开业以来始终致力于打造高端精品百货名店，依托地处中关村核心地带周边高等院校、科研院所、
高新企业云集的优越地理位置，成为海淀和北京知名的时尚标杆，见证了中关村的崛起和发展，为区域商业繁荣做出了重大贡献。近
些年来，传统商业受新零售、新业态、新趋势的影响竞争力和发展力逐步趋弱，中关村店由于受物业空间条件老化陈旧的制约，场景
业态、品牌矩阵、功能布局已不能适应商业新需求，亦难以通过装修改造构建起新的竞争优势。公司自 2018 年以来一直围绕海淀区
政府关于中关村大街建设和中关村商圈的规划，研究推进当代商城中关村店的调整规划，满足时代发展、区域发展和消费者需求，当
前区域规划、政策措施和政府支持的形势，将有利于推动本次当代商城中关村店城市更新项目的顺利实施。
当代商城大楼现有地上十二层和地下两层总建筑面积为 57,687.77 平方米，子公司当代商城拥有地上 1-8 层和地下 1 层建筑
面积共为 49,962.87 平方米的商业房产。本次当代商城大楼更新改造的总建设规模初步计划为地上九层和地下四层约建筑面积 8.5
万平方米，子公司当代商城拟以投资金额约 11.20 亿元建设地上 1-7 层和地下 1-3 层部分建筑面积共约 6.91 万平方米。
本次投资已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次投资金额在公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。本次
投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称
当代商城中关村店城市更新项目
（二）项目投资主体
由全资子公司北京当代商城有限责任公司作为投资主体开展当代商城中关村店城市更新项目建设相关的工作。
当代商城为翠微股份的全资子公司。注册地址：北京市海淀区中关村大街 40 号；注册资本：31000 万人民币；法定代表人：胡
萍；主营业务：商业零售。
（三）项目建设地点
本项目所在的当代商城大楼位于北京市海淀区中关村大街 40号，北至双榆树一街，南至双榆树二街，西至中关村大街，东邻燕
山大酒店，项目地类（用途）为商业，用地面积 13,163.97 平方米。其中当代商城拥有土地使用权面积为 11,452.02 平方米。
（四）项目整体定位
当代商城中关村店已不能适应新时代的商业需求，海淀区政府将当代商城中关村店纳入海淀区城市更新项目原址新建。重建后的
当代商城中关村店定位高端品质购物中心，突出国际化、科技化、时尚化、生活化主线，服务于海淀新知中产、科创菁英和高校客群
等国际化人才和高净值客群，焕醒区域活力，引领新生态度，打造海淀区新灵感风尚地标。
（五）项目建设内容及规模
本项目拟对当代商城大楼实施城市更新，打造高质量商业综合体，计划更新后项目总建筑面积约 8.5 万平方米，其中地上建筑
面积约 4.74 万平方米，地下建筑面积约3.76 万平方米，初步方案为地上共九层，地下共四层。
本次当代商城负责投资建设的部分为地上 1-7 层建筑面积约 4.3 万平方米、地下 1-3 层部分建筑面积约 2.61 万平方米，共
计建筑面积约为 6.91 万平方米。其余部分面积由其他产权主体自行同步投资建设。
（六）项目投资估算
本次当代商城负责项目建设部分的计划投资总额约为 11.20 亿元，包括拆除费用、土地费用（新增地下建筑）、工程费用、工
程建设其他费用、预备费、建设期利息等。
（七）项目资金来源
本次当代商城的项目建设所需资金将来自于自有资金、银行长期贷款及政府资金支持等方面，以银行长期贷款为主。
（八）项目建设周期
本项目建设周期约为 3 年，计划 2024 年开工建设，2026 年底完成项目工程建设，2027 年上半年实现开业运营。
（九）项目财务效益
初步预计本项目投资财务内部收益率为 6.44%，静态投资回收期 15.4 年。
三、投资项目对公司的影响
翠微股份按照“商业+科技”转型发展战略规划，持续推动商业与科技融合发展和商业门店的调整升级进程，结合市、区的商圈
改造规划和公司实际需求，已陆续实施甘家口店、翠微店 A 座、当代商城鼎城店等门店的调整改造，当代商城中关村店的规划调整
始自 2018 年开始研究，因其所处特殊的位置和地位，受关注和重视程度高，调整方案落地难度大。本次中关村店借助纳入海淀城市
更新项目的政策机遇，将极大促进向新型商业综合体转型的实施进程，提升未来市场竞争力、品牌影响力和持续发展力，有利于促进
公司整体经营效益的提升。
当代商城中关村店是公司旗下具有较大营收规模的百货门店之一，本次更新改造的建设周期长，复杂程度高，投资金额大，门店
亦将于 2024 年初进入停业更新改造的周期，建设期间当代商城的零售业务收入、利润将因此大幅减少，公司未来几年的整体经营业
绩也将受到该项目建设期的影响，但在未来项目建成开业后，中关村店经营将步入新的发展周期，从而形成对公司营收和效益有力支
撑。短期内受中关村店停业和大楼拆除的影响，当代商城预计会发生商户解约补偿费用以及资产损失，预计将对公司当期经营业绩带
来较大影响，公司将就具体会计处理事宜与审计机构沟通，最终将以审计机构审计结果为准。
四、投资项目的风险因素
本项目尚在深化研究推进过程中，规划、用地、立项等前期手续尚未办理，项目规划指标、建设内容、建设周期及投资金额仍存
在不确定性，相关因素发生变化将对项目建设和投资产生较大影响，初步计划方案与最终实际将可能存在差异。
本项目属于城市更新项目，复杂程度高，前期手续办理时间较长，开发建设过程中涉及规划、供地、建设等诸多环节，存在未能
如期办理各项手续或土地费用增加，导致整体项目进度延迟及投资增大的风险。
本项目拟扩建地下部分建筑面积，由于项目临近地铁 4 号线，需就涉铁事项与相关方进行协调和论证，地下部分的计划方案具
有不确定性，存在最终总建筑规模、地下楼层及面积、时间进度出现较大差异的可能。
本项目位置特殊，紧邻中关村大街，附近有多家大、中学校和住宅社区，项目区域对环境保护要求较高。项目建设过程中若未能
妥善处理好环境影响因素，将影响项目的正常建设进程。
本项目建设运营周期长，投资额大，如遇通货膨胀引起材料和服务价格上涨、设计变更及工期延误、涉及地铁事项导致施工条件
改变等情形发生，可能导致预算不能满足实际需求，影响项目的正常建设和运行。
本项目如受宏观经济环境、相关政策法规及行业竞争等因素变化，将对项目运营产生影响，进而影响项目收益水平，存在项目不
达预期的风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603123_20231230_5105.pdf
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2023-12-30 00:00│翠微股份（603123）：独立董事关于关联交易的事前认可独立意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司拟提交
至第七届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》进行了审查，经认真审阅相关文件后，现发表
事前认可独立意见如下：
公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向翠微集团托管、租赁相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生
的，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的
情形。同意本次关联交易，同意将本议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603123_20231230_VXHN.pdf
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2023-12-26 00:00│翠微股份（603123）：关于上交所就公司2023年三季度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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翠微股份（603123）：关于上交所就公司2023年三季度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603123_20231226_HK1E.pdf
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2023-12-23 00:00│翠微股份（603123）：北京市天元律师事务所关于翠微股份2023年第二次临时股东大会的法律意见
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致：北京翠微大厦股份有限公司
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《
股东大会规则》”）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有
限公司第七届监事会第七次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简
称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大
会现场会议的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“
上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2023 年 12 月 5 日召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2023 年 12 月 6 日通过指定信息
媒体披露了《会议通知》，该《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023年 12 月 22 日下午 14 点在北京市海淀区翠微大
厦 B 座六层第一会议室召开，由公司董事长匡振兴主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票时间为 2023年 12 月 22 日
，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 21 人，共计代表公司有表决权股份 401,610,770股，占公司
有表决权股份总数的 53.1703%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股
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