公司公告☆ ◇603126 中材节能 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 00:00│中材节能(603126):关于董事会秘书辞职的公告
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中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书黄剑锋先生递交的书面辞职报告,黄剑锋先生因工
作需要,申请辞去公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务,黄剑锋先生辞职后,不再担任公司及控股子公司任何职
务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,黄剑锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定
尽快完成董事会秘书的选聘工作。为确保公司董事会工作的顺利开展,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,将由公司董事长孟庆林
先生代行董事会秘书职责。
黄剑锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司改革发展做出了重要贡献。公司董事会对黄剑锋先生任职期内的工作给予高
度评价,对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603126_20240322_M73P.pdf
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2024-02-02 00:00│中材节能(603126):股票交易异常波动公告
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重要内容提示:
●中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024年 1 月 31日、2月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司股价短期涨幅较大,公司股票于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
,近几日公司股票换手率大幅增加,2024年 2月 1日换手率为 22.41%,提醒广大投资者注意交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部
生产经营秩序正常,近期未签订重大合同等,主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。
(二)重大事项情况
经自查,并向控股股东和实际控制人书面询证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存
在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励
、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未涉及热点概念事项。除公司已披露信息外,不
存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四)其他股价敏感信息
经自查,截至本公告披露日,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股
东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)市场交易风险
公司股价短期涨幅较大,公司股票于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,
近几日公司股票换手率大幅增加,2024年 2月 1日换手率为 22.41%,提醒广大投资者注意交易风险。
(二)其他风险
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上
述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或
与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的
、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603126_20240202_AF6D.pdf
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2024-02-02 00:00│中材节能(603126):中国建材集团有限公司、中国中材集团有限公司关于中材节能股票价格异常波动询证函
│的回复
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中材节能(603126):中国建材集团有限公司、中国中材集团有限公司关于中材节能股票价格异常波动询证函的回复。公告详情
请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603126_20240202_GYLS.pdf
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2023-12-29 00:00│中材节能(603126):2023年第六次临时股东大会决议公告
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重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年 12月 28日
(二) 股东大会召开的地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 321,613,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.6802
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长孟庆林先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人,出席 8人;
2、 公司在任监事 3人,出席 3人;
3、 董事会秘书黄剑锋出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 10,511,000 98.9056 116,300 1.0944 0 0.0000
2、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 321,496,786 99.9638 103,300 0.0321 13,000 0.0041
3、 议案名称:《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 321,496,786 99.9638 103,300 0.0321 13,000 0.0041
4、 议案名称:《关于 2022 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 321,496,786 99.9638 116,300 0.0362 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(% 票数 比例(%)
1 《关于公司 10,51 98.9056 116,3 1.0944 0 0.0000
2024年度日常 1,000 00
关联交易预计
的议案》
4 《关于 2022 年 12,22 99.0573 116,3 0.9427 0 0.0000
度公司董事及 1,000 00
监事薪酬分配
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:赵洁、魏茜
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员和召集人的资格均合法
、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603126_20231229_WFNI.pdf
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2023-12-29 00:00│中材节能(603126):北京市嘉源律师事务所关于中材节能2023年第六次临时股东大会的法律意见书
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中材节能(603126):北京市嘉源律师事务所关于中材节能2023年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603126_20231229_U76N.pdf
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2023-12-26 00:00│中材节能(603126):关于变更签字会计师的公告
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中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议,于 2023年 5月 8 日召
开 2022年年度股东大会,审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023年 4月 12日刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-015)
。
近日,公司收到中兴华所送达的《关于更换签字注册会计师的函》,现将相关变更情况公告如下:
一、本次签字会计师变更的基本情况
中兴华所作为公司2023年度财务及内部控制审计机构,原指派王克东、张学刚作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务
,鉴于工作调整,王克东、张学刚不再为公司提供财务及内部控制审计服务,现委派张震、李旭接替王克东、张学刚作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为张震和李旭。
二、本次变更人员的基本信息
(一)基本信息
签字注册会计师:张震,于2009年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在中兴华所执业,2023
年开始为公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:李旭,于2018年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在中兴华所执业,2023
年开始为公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。
(二)诚信记录情况
张震、李旭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性说明
拟变更的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603126_20231226_ANLH.pdf
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2023-12-23 00:00│中材节能(603126):2023年第六次临时股东大会会议材料
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中材节能(603126):2023年第六次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603126_20231223_SWVO.pdf
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2023-12-13 00:00│中材节能(603126):关于修订公司章程的公告
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中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《关
于修改公司章程的议案》,拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程修订内容
章节 修订前 修订后
第二章 第十四条 许可项目:建设工 第十四条 许可项目:建设工程
经营宗旨 程设计;建设工程施工;特种 设计;建设工程施工;特种设备
和范围 设备设计;建筑劳务分包。(依 设计;建筑劳务分包。(依法须经
第十四条 法须经批准的项目,经相关部 批准的项目,经相关部门批准后
门批准后方可开展经营活动, 方可开展经营活动,具体经营项
具体经营项目以相关部门批准 目以相关部门批准文件或许可证
文件或许可证件为准)一般项 件为准)一般项目:工程管理服
目:工程管理服务;节能管理 务;节能管理服务;技术服务、
服务;技术服务、技术开发、 技术开发、技术咨询、技术交流、
技术咨询、技术交流、技术转 技术转让、技术推广;余热余压
让、技术推广;余热余压余气 余气利用技术研发;余热发电关
利用技术研发;余热发电关键 键技术研发;新兴能源技术研发;
技术研发;新兴能源技术研发; 资源再生利用技术研发;碳减排、
资源再生利用技术研发;碳减 碳转化、碳捕捉、碳封存技术研
排、碳转化、碳捕捉、碳封存 发;软件开发;以自有资金从事投
技术研发;软件开发;以自有 资活动;合同能源管理;电气设
资金从事投资活动;合同能源 备销售;机械电气设备销售;智
管理;电气设备销售;机械电 能输配电及控制设备销售;轻质
气设备销售;智能输配电及控 建筑材料销售;轻质建筑材料制
制设备销售;轻质建筑材料销 造;对外承包工程;技术进出口;
售;轻质建筑材料制造;对外 货物进出口;环保咨询服务;固
承包工程;技术进出口;货物 体废物治理;大气污染治理;水
进出口;环保咨询服务;固体 污染治理;生物质能技术服务;
废物治理;大气污染治理;水 太阳能发电技术服务;建筑材料
污染治理;生物质能技术服务; 销售;金属材料销售;太阳能热
太阳能发电技术服务;建筑材 发电装备销售;风电场相关装备
料销售;金属材料销售;太阳 销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销
能热发电装备销售;风电场相 售;机械设备研发;工程和技术研
关装备销售;燃煤烟气脱硫脱 究和试验发展;储能技术服务:新
硝装备销售;机械设备研发; 材料技术推广服务;新材料技术
工程和技术研究和试验发展; 研发;输电、供电、受电电力设
储能技术服务;新材料技术推 施的安装、维修和试验。(依法
广服务;新材料技术研发。(除 须经批准的项目,经相关部门批
依法须经批准的项目外,凭营 准后方可开展经营活动)
业执照依法自主开展经营活
动)
二、除上述内容修订外,其他条款内容不变。
三、《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603126_20231213_ZMBT.pdf
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2023-12-13 00:00│中材节能(603126):独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见
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中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于 2023年 12月 12日召开。根据相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》等二项议案涉及的事项发表独
立意见如下:
一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的意见
公司预计的 2024 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正
的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于 2022 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的意见
公司 2022 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行,经营业绩考
核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意 2022年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分
配方案。
独立董事:赵轶青、邱苏浩、谢纪刚
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603126_20231213_7XYH.pdf
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2023-12-13 00:00│中材节能(603126):第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于 2023年 12月 12日在天津市北辰区高峰路与天宁
道交口辰美商业广场 13号楼 11层第一会议室以现场会议方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于 2023年 12 月 6日发至各位
董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事 8名,实际参与表决董事 8名。会议参与表决人数及召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决。
本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告
》(公告编号:临 2023-052)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于 2023 年度授信计划实际执行情况及 2024 年度授信计划的议案》。
同意授权公司总裁办公会就新增金融机构、金融机构要求的董事会单独决议及董事签字样本文件等进行决议,并授权公司董事长
在前述额度内决定和办理有关事宜,包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一年
度董事会审议通过本事项之日止。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2023年度合规管理工作报告的议案》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:
临 2023-051)。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于制订<中材节能股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
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