公司公告☆ ◇603132 金徽股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│金徽股份（603132）：2023年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.240 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/6 － 2024/5/7 2024/5/7
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2023 年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 978,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.240 元（含税），共计派发现金红利 2
34,720,000.00 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/6 － 2024/5/7 2024/5/7
四、分配实施办法
1、实施办法
（1）除公司自行发放红利的股东外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日
上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在
其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接
计入股东账户。
2、自行发放对象
限售流通股：甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限
合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）以及自然人股东李雄；
无限售流通股：甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）、金徽矿业股份有限公司—第一期员工持股计划；
上述股东的现金红利由公司按照有关规定直接发放。
3、扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的
有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股
票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民
币 0.240 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.240
元（含税），待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管
机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的
法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期
限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得
暂免征收个人所得税。
（2）对于公司有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币
0.216 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息
代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际
发放现金红利为每股人民币 0.216 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在
取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名
义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.216 元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司
每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.240 元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：证券法务部
联系电话：0939-7545988
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603132_20240425_4EHL.pdf
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2024-04-23 00:00│金徽股份（603132）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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金徽股份（603132）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_BE3H.pdf
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2024-04-23 00:00│金徽股份（603132）：2024年第一季度报告
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金徽股份（603132）：2024年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_LD7X.pdf
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2024-04-23 00:00│金徽股份（603132）：第二届监事会第四次会议决议公告
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金徽股份（603132）：第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_CG6E.pdf
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2024-04-23 00:00│金徽股份（603132）：第二届董事会第五次会议决议公告
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金徽股份（603132）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603132_20240423_VK0S.pdf
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2024-04-13 00:00│金徽股份（603132）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 875,914,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 89.5618
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集
、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事甘培忠先生请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理兼财务总监乔志钢先生列席本次会议、董事会秘书王瑞女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 875,914,700 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,514,700 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 关于确认金徽矿 914,700 99.9781 200 0.0219 0 0.0000
业股份有限公司
2023 年度日常关
联 交 易 及 预 计
2024 年度日常关
联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 8 项非累积投票议案全部表决通过；
2、本次股东大会第 8 项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
律师：徐广哲、林敏
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公
司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603132_20240413_D6UE.pdf
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2024-04-13 00:00│金徽股份（603132）：北京卓纬律师事务所关于金徽股份2023年年度股东大会之法律意见书
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金徽股份（603132）：北京卓纬律师事务所关于金徽股份2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603132_20240413_4VB7.pdf
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2024-04-04 00:00│金徽股份（603132）：2023年年度股东大会会议资料
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金徽股份（603132）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603132_20240404_K75S.pdf
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2024-04-02 00:00│金徽股份（603132）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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金徽股份（603132）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603132_20240402_NDNJ.pdf
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2024-03-28 00:00│金徽股份（603132）：关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于金徽矿业
股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
公司深刻认知到投资者是市场之本，广大投资者是资本市场得以发展的源头。公司须聚焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈
利能力，不断提高并完善公司治理结构与治理水平，同时须秉承公平公正公开的原则，畅通与投资者沟通的渠道，密切关注市场对公
司价值的评价，主动提升投资者回报，提振投资者信心。尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者对公司的信心
与信任。
公司是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的矿山企业，主营业务为有色金属的采选及贸易，主要产品
为锌精矿、铅精矿（含银）。先后被评为全国首批“绿色工厂”“国家级绿色矿山”“国家高新技术企业”“全国铅锌行业规范企业
”。探矿成果荣获全国“十大地质找矿成果”奖，“中国有色金属地质找矿成果一等奖”，“找矿突破战略行动优秀成果”。被自然
资源部树立为全国绿色矿山典范；被誉为“中国绿色第一矿”。是绿色生态理念的践行者、新时代绿色矿山的创建者、绿色矿山建设
的推动者和绿色发展的受益者。
为践行“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，持续强化公司价值创造能力，
切实履行上市公司社会责任和义务，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体情况如下：
一、加强主业，提升经营质量，
1、聚焦主营业务，提升经营质量
公司自 2018 年 4 月正式投产以来，截至 2023 年底，累计完成采选矿石 787万吨，生产锌加铅 40.79 万金属吨，其中锌精矿
30.11 万吨，铅精矿 10.68 万吨，另有伴生银 190.72 吨。实现销售收入 63.20 亿元，净利润 18.29 亿元，息税合计18.35 亿元
，其中上缴税费 9.91 亿元，财务费用 8.44 亿元。公司铅锌回收率均高于自然资源部《有色金属行业绿色矿山建设规范》标准，尾
矿充填采用尾砂胶结新型材料充填技术，既确保了井下生产环境安全，又将资源充分利用，最大限度降低废石对地表环境的扰动，提
高尾矿库使用年限。
2023 年，公司实现营业收入 128,289.32 万元，较上年同期增加 3.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,298.39 万元。
2、加快资源整合，助推公司持续发展
公司积极严格落实省、市对“一个矿区由一个主体开发的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合”的要求，
于 2023 年 8 月与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，对徽县江洛矿区进行整合，计划投资约 50 亿元，建成年采选铅锌矿
石 300 万吨的绿色矿山。公司先后收购徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县向阳山矿业有限责任公司及 4 处选厂及其配套尾矿
库。完成江洛矿区 300 万吨/年选矿工程备案工作。截至 2023 年年底，公司拥有 4 宗采矿权，3 宗探矿权，并已形成 178 万吨/
年的矿石采选能力，成为甘肃省内生产规模较大和效益较好的绿色矿山企业。
在满足公司绿色矿山提升改造及现有生产勘探的基础上，将“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”
“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目”部分募集资金变更投向至“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）
选矿工程”，目前该工程已在建设中，各项工作稳步推进。
3、募集资金补流，提高公司资金使用效率
公司在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能最大限度提高募集资
金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。2023 年 3 月 24 日公司召开第一届董事会第十九
次会议审议通过使用闲置的募集资金不超过人民币 3 亿元暂时补充流动资金，截至 2024 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过使用闲置的募集
资金不超过人民币1.5 亿元暂时补充流动资金，本次募集资金补流仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施
。公司在保证募投项目正常实施的过程中使用募集资金进行补流，有效的降低了公司的财务费用。
二、持续现金分红，重视回报股东
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关
法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。
公司 2023 年半年度以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利293,400,000.00 元（
含税）；2023 年年度预计以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 234,720,000.00 元
（含税）元。全年共预计分红528,120,000.00 元，占期末未分配利润的 139.65%，占归属于上市公司股东的净利润 153.98%。
公司科学部署日常生产，正常推进生产经营活动，截至 2023 年年底，公司总资产 5,638,672,500.00 元，资产负债率 43.53%
，不会因债务负担过重而面临严重的财务压力。且公司产品销售均采取先款后货的销售模式，不存在赊销情形，现金流量充足，不存
在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，资信状况良好，具备良好的偿还能力，因此，2023 年度的利润分配不会影响公司偿债能
力。
2024 年，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等
，为投资者提供连续、稳定的现金分红，积极开展回购，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”
的股东价值回报机制。
三、加强投资者沟通，传递公司投资价值
公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者
，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益，同时公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，保
障中小投资者的参与权、知情权，与投资者建立良性互动，通过召开业绩说明会、电话、电子邮件、上证 e 互动等渠道的与投资者
积极互动，保持与投资者之间的信息畅通，并听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略
的认知认同。通过多方位的沟通途径建立专业、合规、高效透明的沟通机制，与投资者建立长期稳定的互信的关系。
四、加强合规履职，提升公司治理水平
公司将持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性；不断加强
公司治理能力建设，深度落实董监高法律、法规培训，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。
2023 年公司根据最新监管政策及相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，组织修订了公司章程、关联交易、对
外担保、募集资金管理等重要内控制度十多项，并积极组织参加相关培训学习。同时，董事会积极参与 ESG治理工作，建立自上而下
的决策管理机制，引领 ESG 理念的落实。保障董事履职权利，规范履职行为，提升公司规范治理水平。
未来，公司以铅锌银等矿产资源开发为主业，将科技研发与转化作为核心驱动，成为现代化矿山企业的典范，并积极寻求优质合
作项目，认真履行社会责任，持续推动绿色高质量发展。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603132_20240328_AQKR.pdf
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2024-03-23 00:00│金徽股份（603132）：2023 年度独立董事述职报告 （丁振举）
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金徽股份（603132）：2023 年度独立董事述职报告 （丁振举）。
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