公司公告☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 16:37 │天目湖（603136）：关于项目中标进展暨签署中标合同的公告 │
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│2024-12-03 19:23 │天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-27 16:15 │天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-11-17 15:53 │天目湖（603136）：关于项目中标暨关联交易的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │天目湖（603136）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │天目湖（603136）：2024年第三季度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │天目湖（603136）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2024-08-30 00:00 │天目湖（603136）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │天目湖（603136）：关于第六届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │天目湖（603136）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-06 16:37│天目湖（603136）：关于项目中标进展暨签署中标合同的公告
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天目湖（603136）：关于项目中标进展暨签署中标合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603136_20241207_DOCQ.pdf
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2024-12-03 19:23│天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/603136_20241204_N73W.pdf
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2024-11-27 16:15│天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603136_20241128_R3Z8.pdf
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2024-11-17 15:53│天目湖（603136）：关于项目中标暨关联交易的公告
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天目湖（603136）：关于项目中标暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/603136_20241118_NDTM.pdf
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2024-10-26 00:00│天目湖（603136）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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天目湖（603136）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603136_20241026_PVOH.pdf
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2024-10-26 00:00│天目湖（603136）：2024年第三季度报告
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天目湖（603136）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603136_20241026_4TOU.pdf
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2024-08-30 00:00│天目湖（603136）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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天目湖（603136）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603136_20240830_FKZ9.pdf
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2024-08-30 00:00│天目湖（603136）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告
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天目湖（603136）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603136_20240830_PE3Y.pdf
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2024-08-30 00:00│天目湖（603136）：关于第六届监事会第七次会议决议的公告
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天目湖（603136）：关于第六届监事会第七次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603136_20240830_IBLR.pdf
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2024-08-30 00:00│天目湖（603136）：2024年半年度报告摘要
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天目湖（603136）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603136_20240830_HRX2.pdf
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2024-08-30 00:00│天目湖（603136）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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天目湖（603136）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603136_20240830_USEW.pdf
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2024-08-30 00:00│天目湖（603136）：2024年半年度报告
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天目湖（603136）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603136_20240830_A1KZ.pdf
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2024-08-29 00:00│天目湖（603136）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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天目湖（603136）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603136_20240829_KA49.pdf
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2024-08-29 00:00│天目湖（603136）：北京市康达律师事务所关于天目湖2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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天目湖（603136）：北京市康达律师事务所关于天目湖2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603136_20240829_5I7F.pdf
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2024-08-20 00:00│天目湖（603136）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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天目湖（603136）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603136_20240820_YQY1.pdf
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2024-08-13 00:00│天目湖（603136）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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天目湖（603136）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603136_20240813_IHWA.pdf
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2024-08-13 00:00│天目湖（603136）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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天目湖（603136）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603136_20240813_KNTN.pdf
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2024-08-13 00:00│天目湖（603136）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告
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天目湖（603136）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603136_20240813_U4AQ.pdf
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2024-08-13 00:00│天目湖（603136）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告
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天目湖（603136）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603136_20240813_WAFB.pdf
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2024-06-21 00:00│天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603136_20240621_HWXP.pdf
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2024-06-18 00:00│天目湖（603136）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告
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天目湖（603136）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603136_20240618_C64G.pdf
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2024-06-18 00:00│天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603136_20240618_CSF5.pdf
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2024-06-13 00:00│天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603136_20240613_CX20.pdf
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2024-06-05 00:00│天目湖（603136）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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天目湖（603136）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603136_20240605_FHED.pdf
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2024-06-05 00:00│天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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天目湖（603136）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603136_20240605_U324.pdf
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2024-05-25 00:00│天目湖（603136）：2023年年度权益分派实施公告
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天目湖（603136）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603136_20240525_C9RU.pdf
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2024-05-25 00:00│天目湖（603136）：中信建投关于天目湖使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天目湖（603136）：中信建投关于天目湖使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603136_20240525_Z53J.pdf
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2024-05-25 00:00│天目湖（603136）：关于第六届监事会第五次会议决议的公告
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天目湖（603136）：关于第六届监事会第五次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603136_20240525_CK7O.pdf
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2024-05-25 00:00│天目湖（603136）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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天目湖（603136）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603136_20240525_E9HI.pdf
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2024-05-22 00:00│天目湖（603136）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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天目湖（603136）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603136_20240522_XOKK.pdf
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2024-05-18 00:00│天目湖（603136）：北京市康达律师事务所关于天目湖2023 年年度股东大会的法律意见书
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天目湖（603136）：北京市康达律师事务所关于天目湖2023 年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603136_20240518_SN2X.pdf
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2024-05-18 00:00│天目湖（603136）：2023年年度股东大会决议公告
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天目湖（603136）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603136_20240518_GSIE.pdf
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2024-05-11 00:00│天目湖（603136）：2023年年度股东大会会议材料
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天目湖（603136）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603136_20240511_GQID.pdf
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2024-04-26 00:00│天目湖（603136）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事张燕女士、吕
博文先生、刘照慧先生及离任独立董事杨军先生、伏磊先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自查文件，出具专项意见如
下：
在 2023年度任职期间内，公司独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生、杨军先生（已离任）、伏磊先生（已离任）忠实
履职、勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司的整体利益，保护中小投资者的合法
权益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定中独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603136_20240426_KKEN.pdf
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2024-04-26 00:00│天目湖（603136）：2023年年度利润分配及公积金转增股本方案公告
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重要内容提示：
每股派发现金红利 0.536元（含税），每股以公积金转增 0.45 股。
本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并
将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,935
,428.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分
配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.536 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 186,294,283 股，以此计算合
计拟派发现金红利99,853,735.69 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.93%。
2.上市公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.45 股。截至本公告披露日，公司总股本 186,294,283 股，本次转增后，公司的
总股本预计为 270,126,710股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议,审议并一致通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本预案
符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：本
次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战
略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中
小股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603136_20240426_CWFH.pdf
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2024-04-26 00:00│天目湖（603136）：2023年年度报告
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天目湖（603136）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603136_20240426_5R0H.pdf
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2024-04-26 00:00│天目湖（603136）：关于第六届监事会第四次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024 年4 月 25日在公司行政楼一楼会议室以
现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4月 15日书面发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告及年报摘要>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在
提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023
年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》。
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