公司公告☆ ◇603138 海量数据 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│海量数据（603138）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024年 4月 17日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式向监事发出会议通知，会议应
参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
监事会审查后认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司2023年度的经营管理和财务
状况；未发现参与公司 2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023年年度报告》（全文及摘要）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
监事会审查后认为：公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
监事会审查后认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场
形势等因素，兼顾了股东整体利益和公司长期可持续发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方
案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2024-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（五）审议通过《公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审查后认为：《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度
募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会审查后认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程
》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制
度履行职责，规范运作。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（七）审议通过《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
监事会审查后认为：2023年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的领取符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡
，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的薪酬理念。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：各位监事在审议各自薪酬时回避表决，表决结果为同意 2票、反对 0票、弃权 0 票、回避 1票；审议其他董事和高
级管理人员薪酬的表决结果为同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票、回避 0票。
（八）审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会审查后认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作要求及审计机构的独立性。为保持公司审计工作的连续性，监事会
同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，
聘期一年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（九）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激
励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，
公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编
号：2024-017）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（十）审议通过《2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会审查后认为：本次解除限售条件已经满足，52 名激励对象的个人业绩考核均为 C 及以上，其解除限售的主体资格合法、
有效，可以按照 100%的解锁系数解除限售。公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本
次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第三个解除限售期解除
限售手续。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（十一）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审查后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金专项存储及
使用管理制度》的相关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（十二）审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会审查后认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金收益，能够为公司和股东带来更多投资回报。因
此我们同意使用额度不超过48,000 万元的自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
（十三）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》
监事会审查后认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况
；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票、回避 0 票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603138_20240419_3N2X.pdf
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2024-04-19 00:00│海量数据（603138）：回购注销部分限制性股票的公告
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海量数据（603138）：回购注销部分限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603138_20240419_KLXA.pdf
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2024-04-19 00:00│海量数据（603138）：2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，拟不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023年年度股东大会审议
。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-81,182,664.84
元，母公司净利润为-77,464,681.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为128,141,005.92元。
公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、2023 年公司拟不进行利润分配的原因
《公司章程》中关于利润分配的规定为：“在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，如公司无重
大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，或公
司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。”公司 2023年度净利润为负数，且 2021-2023最近三年实现的年均可分配利润也为负数
，虽然 2023年期末累计未分配利润为正数，但公司未来发展对资金需求量较大，故公司 2023 年度拟不进行利润分配。留存未分配
利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司持续、稳定、高质量发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长
远利益。
公司致力于为股东创造长期的投资价值，本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《公司2
023年度利润分配方案》，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因
素，兼顾了股东整体利益和公司长期可持续发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相
关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交至
公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603138_20240419_8O11.pdf
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2024-04-19 00:00│海量数据（603138）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 9日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦 B座 6层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 9日
至 2024年 5月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《2023年年度报告全文及摘要》 √
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
6 《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬的议案》
7 《公司续聘 2024年度审计机构的议案》 √
8 《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
9 《修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10 《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
11 《公司为子公司提供担保的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 10 已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告；议案 11已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3月 16 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）披露的《公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603138 海量数据 2024/5/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的
,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）及委托人身份证复印件。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身
份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、参会登记时间：2024年 5月 8日（星期三）9:30-11:30，14:00-17:30。
3、登记地点：北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦 B座 6层公司会议室。
4、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传
真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确
认。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理
2、现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到
3、现场/书面登记地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层公司会议室
联系人：证券事务部
联系电话：010-62672218
联系传真：010-82838100
电子邮箱：ir@vastdata.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603138_20240419_I3MH.pdf
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2024-04-19 00:00│海量数据（603138）：2023年年度报告_摘要
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海量数据（603138）：2023年年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603138_20240419_QCS5.pdf
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2024-04-19 00:00│海量数据（603138）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事
务所”或“致同所”）为公司 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 拟续聘会计师事务所的情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400人。
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