公司公告☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 17:41 │上海建科（603153）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 17:39 │上海建科（603153）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 17:39 │上海建科（603153）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 17:39 │上海建科（603153）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 16:17 │上海建科（603153）：2024年年度股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:06 │上海建科（603153）：第二届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:06 │上海建科（603153）：章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:06 │上海建科（603153）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:06 │上海建科（603153）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:06 │上海建科（603153）：董事会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:41│上海建科（603153）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603153_20250628_09OP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:39│上海建科（603153）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603153_20250619_NZGV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:39│上海建科（603153）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603153_20250619_6GUA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:39│上海建科（603153）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603153_20250619_EERX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:17│上海建科（603153）：2024年年度股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/603153_20250613_TWBS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：第二届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：第二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_D3KA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_CQQU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_EBCK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_AHUF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_9CLJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_HNMB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:06│上海建科（603153）：第一届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：第一届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603153_20250524_9TTS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_1FSE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年年度利润分配预案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_VKRQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_X1SB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_0TW7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_U653.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_BQE4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：续聘会计师事务所公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：续聘会计师事务所公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_X9N2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_VBNP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：第一届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：第一届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_CLSF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-梁永明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-梁永明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_F626.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_1GGL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_92G4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-王广斌（离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-王广斌（离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_AF3G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：第二届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：第二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_EVQ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_I3GD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_YIC3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_1PHU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_RM98.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-赵金城
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-赵金城。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_DASA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_DD09.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通关于上海建科2024年度持续督导年度报
│告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通关于上海建科2024年度持续督导年度报告书。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_TMRP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_WIDK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-朱洪超
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-朱洪超。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_RY5S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_507Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-苏勇
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度独立董事述职报告-苏勇。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_UJ9S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_TRZY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_X2L3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_KIWS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通关于上海建科2024年度持续督导工作现
│场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通关于上海建科2024年度持续督导工作现场检查报告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_ZF47.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2025年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_27MX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_9562.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:58│上海建科（603153）：关于上海投资咨询集团有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：关于上海投资咨询集团有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603153_20250426_30R3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:23│上海建科（603153）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603153_20250416_VX45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:23│上海建科（603153）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603153_20250416_8RGF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:23│上海建科（603153）：第二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海建科（603153）：第二届董事会第一次会议决议公告。
|