公司公告☆ ◇603159 上海亚虹 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:41 │上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东减持股份结果公告 │
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│2024-12-13 16:57 │上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告 │
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│2024-12-09 18:25 │上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │上海亚虹（603159）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │上海亚虹（603159）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │上海亚虹（603159）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │上海亚虹（603159）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告 │
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│2024-09-13 00:00 │上海亚虹（603159）：上海君澜律师事务所关于上海亚虹2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-13 00:00 │上海亚虹（603159）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-25 18:41│上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东减持股份结果公告
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上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603159_20241226_AS3Y.pdf
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2024-12-13 16:57│上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告
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上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603159_20241214_A4PE.pdf
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2024-12-09 18:25│上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告
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上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603159_20241210_4I36.pdf
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2024-10-25 00:00│上海亚虹（603159）：2024年第三季度报告
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上海亚虹（603159）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603159_20241025_9R39.pdf
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2024-10-25 00:00│上海亚虹（603159）：关于聘任证券事务代表的公告
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上海亚虹（603159）：关于聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603159_20241025_FB6M.pdf
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2024-10-25 00:00│上海亚虹（603159）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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上海亚虹（603159）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603159_20241025_J73L.pdf
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2024-10-25 00:00│上海亚虹（603159）：第五届董事会第五次会议决议公告
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上海亚虹（603159）：第五届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603159_20241025_AANB.pdf
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2024-10-24 00:00│上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
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上海亚虹（603159）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603159_20241024_DKGM.pdf
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2024-09-13 00:00│上海亚虹（603159）：上海君澜律师事务所关于上海亚虹2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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上海亚虹（603159）：上海君澜律师事务所关于上海亚虹2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603159_20240913_5JHN.pdf
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2024-09-13 00:00│上海亚虹（603159）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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上海亚虹（603159）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603159_20240913_HJDB.pdf
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2024-08-24 00:00│上海亚虹（603159）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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上海亚虹（603159）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603159_20240824_EGTM.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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上海亚虹（603159）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_JX89.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：关于变更会计师事务所的公告
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上海亚虹（603159）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_BZNW.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：第五届监事会第四次会议决议公告
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上海亚虹（603159）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_ZM6K.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：2024年半年度报告摘要
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上海亚虹（603159）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_A8FF.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：2024年半年度报告
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上海亚虹（603159）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_NBC2.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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上海亚虹（603159）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_LBLC.pdf
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2024-08-23 00:00│上海亚虹（603159）：第五届董事会第四次会议决议公告
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上海亚虹（603159）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603159_20240823_7EBJ.pdf
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2024-06-28 00:00│上海亚虹（603159）：2023年年度权益分派实施公告
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上海亚虹（603159）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603159_20240628_52BB.pdf
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2024-05-23 00:00│上海亚虹（603159）：关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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上海亚虹（603159）：关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603159_20240523_IHEJ.pdf
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2024-05-14 00:00│上海亚虹（603159）：上海君澜律师事务所关于上海亚虹2023年年度股东大会的法律意见书
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上海亚虹（603159）：上海君澜律师事务所关于上海亚虹2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603159_20240514_LQNX.pdf
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2024-05-14 00:00│上海亚虹（603159）：2023年年度股东大会决议公告
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上海亚虹（603159）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603159_20240514_RR0S.pdf
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2024-04-30 00:00│上海亚虹（603159）：2023年年度股东大会会议资料
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上海亚虹（603159）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603159_20240430_AP3K.pdf
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2024-04-26 00:00│上海亚虹（603159）：2024年第一季度报告
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上海亚虹（603159）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603159_20240426_33PE.pdf
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2024-04-19 00:00│上海亚虹（603159）：2023年度审计报告
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上海亚虹（603159）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_G5LZ.pdf
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2024-04-19 00:00│上海亚虹（603159）：第五届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议已于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 时以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2024年 4月 8日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事
会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2023年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性
文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司 2023年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放；
未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603159_20240419_E4LH.pdf
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2024-04-19 00:00│上海亚虹（603159）：独立董事2023年度述职报告（薛松）
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作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营运作情况的基础
上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023年度工作情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工
作履历、专业背景及独立性信息披露如下：
姓名 工作履历及兼职情况 专业背景 是否存在
影响独立
性的情况
薛松 现任海南新概念律师事务所执行合伙 在金融、投资、资 不存在影
人。 产重组等领域具 响独立性
曾任职于海口市人民检察院，常年担任 有专业特长，具有 的情况
海南省农村信用社联合社、海南红塔卷 丰富的法律服务
烟有限责任公司、海南武警总队、海南 经验。
首开燕房产公司、长驰房地产公司等单
位法律顾问。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况：
2023 年，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列席股东大会会议情况如下：
姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数
薛松 5 5 0 0 3
2023年，本人出席董事会专门委员会情况如下：
独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席 亲自出席 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 次数 次数 席次数 次数 席次数
薛松 4 4 1 1 1 1
（二）相关决议及表决结果
报告期内，本人对任期内董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论，在参加会议前对每个议案均进行了认真研
究，会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权，最终均对相关议题投了同
意票，没有反对、弃权的情形。认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案无损害全体股东、特别是中小股东利益的情
况。董事会相关决议见公司历次公告。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司
财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，
本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问
题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提
出了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规和《公司章程
》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的
意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人在参加董事会及其专门委员会会议、股东大会期间，审阅并讨论公司重大决策事项，与公司经营管理层进行了现
场沟通与交流，听取公司有关生产经营、信息披露、财务管理、内部控制和董事会决议执行情况等情况汇报。本人还通过以下途径充
分了解公司经营管理情况：一是通过电话、电子邮件等方式保持与公司管理层和董事会办公室的日常联系，及时就所关心的问题与公
司进行沟通交流；二是根据公司董事会的要求，公司管理层主动在董事会上就董事关注的问题等进行专题汇报；三是通过关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；四是本人对公司及其子公司进行了实地考察
，及时了解公司所处行业发展环境和生产经营中的重大事项，忠实履行独立董事职责。
本人认为，上述一系列举措增强了公司经营管理透明度，公司管理层与董事会之间建立了科学、有效的良性沟通机制，有利于独
立董事深入了解公司经营管理状况和董事会的科学决策，有助于保护中小股东合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内
部控制评价报告准确反映了公司内部控制的情况及未来规划，公司内部控制有效。
报告期内，本人认真审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为 2022年，公司制定的各项内部控制制度完整、合理、
有效，执行情况良好，能有效预防公司经营风险和财务风险等。公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理要求，能够为编制
真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度贯彻执行提供保证
。本人认为公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
（二） 聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第十五次会议召开前，本人依据客观公正的原则，对聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年
度外部审计机构有关资料进行了核查及审阅，并发表了独立意见。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023年度相关的境内外审计服务；能够独立对公司财务状况进行审计。
（三） 董事、高级管理人员提名情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。本人
对提名董事候选人做了资格审核并审议通过，认为具备任职资格和履职能力，相关提名和聘任程序依法合规。
（四） 高级管理人员薪酬情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，本人认为薪酬结构充分考
虑到市场薪酬水平，并结合公司的薪酬政策制定，审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合理合法，不存在损害
公司或股东合法利益的情形，并且严格按照考核结果进行了发放。
四、总体评价和建议
报告期内，在公司积极有效的配合和支持下，本人作为公司第四届董事会的独立董事，在本年度履职中切实做到了依法合规、勤
勉尽责，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。也衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的积
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