公司公告☆ ◇603160 汇顶科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│汇顶科技（603160）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二
十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年第一期股票
期权激励计划、2021 年第二期股票期权激励计划、2021 年第三期股票期权激励计划、2022 年第一期股票期权激励计划、2023 年第
一期股票期权激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 3,981,631份进行注销。具体情况如下：
鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权 1 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会
决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 724 份；42 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果
得分为 60 分，故第四个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决
定注销上述 42 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 23,764 份；本次注销 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分股票期权合计 24,488 份。
鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权 13 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为
60 分，故第四个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，董事会决定注销
上述 13 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计4,536 份。
鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 26 名首次授予的激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激
励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 39,647 份；547 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为 60
分，故第三个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述
547 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 608,945 份；本次注销 2021 年第一期股票期权激励计划中首次授予的股票期权
合计 648,592 份。
鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划中 1 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 5,786 份；24 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为 60 分，故第三个
行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述 24 名激励对
象已获授但不得行权的股票期权合计 91,562 份；本次注销 2021 年第二期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计 97,348 份
。
鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 37 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 270,180 份；961 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为 60 分，故第
二个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，董事会决定注销上述 961 名激
励对象已获授但不得行权的股票期权合计 2,236,456 份；本次注销 2021 年第三期股票期权激励计划的股票期权合计 2,506,636 份
。
鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 7 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 24,098 份。
鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 47 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 675,933 份。
以上具体内容详见 2024 年 4 月 11 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告
》（公告编号：2024-024）。
针对上述需注销的股票期权，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销申请，经中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司审核确认，上述股权激励计划合计 3,981,631 份股票期权注销事宜已于 2024 年 4 月 18 日办理完毕。本次股票
期权注销不会对公司股本造成影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603160_20240419_06O3.pdf
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2024-04-11 00:00│汇顶科技（603160）：2023年度审计报告
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汇顶科技（603160）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603160_20240411_VTLL.pdf
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2024-04-11 00:00│汇顶科技（603160）：关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（
以下简称“汇顶香港”）、HUIKE(SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD（. 以下简称“汇科新加坡”）及全资孙公司 HUIDING INTERNATION
AL PTE.LTD.（以下简称“汇顶新加坡”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人
民币 14.19 亿元，按 2024年 4 月 9 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 7.0956 计算）的银行授信担保额度。截至本公告披
露日，已实际为汇顶香港、汇科新加坡、汇顶新加坡提供的担保余额为等值人民币 0 元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司汇顶香港、汇科新加坡及全资孙公司汇顶新加坡不断扩展的经营规模对运营资金的需求，汇顶香港、汇科新加
坡及汇顶新加坡拟向银行申请授信，本公司将为其授信提供连带责任担保，担保方式为信用担保或质押担保，担保金额合计不超过等
值 2 亿美元。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。本次担保额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过
的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本担保事项有效期为自 2023 年年度
股东大会审议通过之日起不超过 12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权财务负责人据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。
（二）履行的审议程序
公司于2024年4月9日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》。
预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担保 担保额度占上 担保预 是否 是否
方 近一期资产 担保余额 额度 市公司最近一 计有效 关联 有反
股比例 负债率 期净资产比例 期 担保 担保
一、对控股子公司及孙公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司
汇顶 汇顶 100% 6.48% - 单体及合计不 17.64% 1年 否 否
科技 香港 超过2亿美金
汇顶 汇科 100% 31.96% - 单体及合计不 17.64% 1年 否 否
科技 新加坡 超过2亿美金
汇顶 汇顶 100% 55.74% - 单体及合计不 17.64% 1年 否 否
科技 新加坡 超过2亿美金
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人一
公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司
公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited
注册号：1849251
成立时间：2013 年 1 月 9 日
注册地址：Room 2113, Level 21 Landmark North., 39 Lung Sum Avenue.,Sheung Shui, New Territories
董事：张帆
注册资本：港币 2,506,737,525 元
经营范围：电子信息行业的研发，贸易
与本公司的关系：本公司持股 100%的全资子公司
最近一年主要财务指标：
单位:元 币种:美元
科目 2023 年度
资产总额 294,878,746.51
负债总额 19,112,922.10
资产净额 275,765,824.41
营业收入 216,240,569.17
净利润 -24,756,427.63
（二）被担保人二
公司中文名称： 汇科（新加坡）控股私人有限公司
公司英文名称：HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
注册号：202322772C
成立时间： 2023 年 6 月 9 日
注 册 地 址 ： 51 SCIENCE PARK ROAD #04-22 THE ARIESSINGAPORE(117586)
董事：ZHANG FAN、ZANG WENYING
注册资本： 5000 万美金
经营范围： 软件和应用程序的开发(游戏和网络安全除外)
与本公司的关系：本公司持股 100%的全资子公司
最近一年主要财务指标：
单位:元 币种:美元
科目 2023 年度
资产总额 34,414,073.45
负债总额 11,000,000.00
资产净额 23,414,073.45
营业收入 -
净利润 -585,926.55
（三）被担保人三
公司中文名称：汇顶国际私人有限公司
公司英文名称：HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.
注册号：20208724G
成立时间：2020 年 9 月 18 日
注册地址：51 SCIENCE PARK ROAD #04-22 THE ARIES SINGAPORE(117586)
董事：TANG HAIMING，ZHANG FAN，PI BO
注册资本：新加坡元 6,800 万元
经营范围：电子信息行业的研发、贸易、 区域管理中心
与本公司的关系：本公司持股 100%的全资孙公司
最近一年主要财务指标：
单位:元 币种:美元
科目 2023 年度
资产总额 8,071,412.94
负债总额 4,498,884.09
资产净额 3,572,528.85
营业收入 -
净利润 -11,650,755.71
汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡不存在影响偿债能力的重大或有事项。信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
本次汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议
为准。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保由本公司为控股子公司、孙公司提供，担保所涉贷款系为满足子公司、孙公司实际经营之需要，鉴于控股子公司、孙公
司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
五、 董事会意见
经全体董事讨论，为满足全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公
司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度提供不超过等值 2 亿美元担保，担保方式为信
用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、
孙公司汇顶新加坡根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带
责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶新加坡和银行签订的授信合同为准）。同时，授权公司财
务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于对全资子公司及
孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司的控股子公司、孙公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司、孙公司的担保
，累计对外担保总额为合计美元 2.5 亿元（不含本次担保额度，折合人民币 17.74 亿元，按 2024 年 4 月 9 日中国人民银行公布
的美元兑人民币汇率 7.0956 计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.05%。
公司截至目前无逾期对外担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603160_20240411_YHMV.pdf
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2024-04-11 00:00│汇顶科技（603160）：第四届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向全
体监事发出，会议于 2024 年 4 月 9日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席冯
敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要；
监事会认为：
（1）公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023
年年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）《2023 年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司《2023 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。
(三) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》；
经全体董事讨论，同意公司 2023 年度利润分配的预案，即以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账
户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.18 元（含税）。
如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每股分配 0.18 元（含税）不变，对分
配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了
公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展
利益，同意该利润分配方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
(四) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范性文件的相关要求；自我评价真实、完整地反映了
公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
(五) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。
(六) 审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》；
监事会认为：为满足全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
(以下简称“汇科新加坡”)、全资孙公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“汇顶新加坡”）不断扩展的经营规模对运
营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度提供不超过等值 2 亿美
元担保,担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇
顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业
务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶新加坡和银行签订的授信合同为准
）。同时，授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后，公司第四届监事会第十八次会议审议通过的
《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告》。
(七) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021 年
第二期股票期权激励计划（草案）》《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《
2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权 1 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会
同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 724 份；42 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果
得分为 60 分，故第四个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，监事会同
意注销上述 42 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 23,764 份；本次注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分股票期权合计 24,488 份。
鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权 13 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为
60 分，故第四个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，监事会同意注销
上述 13 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 4,536份。
鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 26 名首次授予的激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激
励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 39,647 份；547 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为 60
分，故第三个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，监事会同意注销上述
547 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 608,945 份；本次注销 2021 年第一期股票期权激励计划中首次授予的股票期权
合计 648,592 份。
鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划中 1 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 5,786 份；24 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为 60 分，故第三个
行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，监事会同意注销上述 24 名激励对
象已获授但不得行权的股票期权合计 91,562 份；本次注销 2021 年第二期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计 97,348 份
。
鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 37 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 270,180 份；961 名激励对象因 2023 年度公司层面业绩考核结果得分为 60 分，故第
二个行权期公司层面行权比例为 0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，监事会同意注销上述 961 名激
励对象已获授但不得行权的股票期权合计 2,236,456 份；本次注销 2021 年第三期股票期权激励计划的股票期权合计 2,506,636 份
。
鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 7 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 24,098 份。
鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 47 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 675,933 份。
综上，本次合计注销股票期权 3,981,631 份。
本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
(八) 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据
充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603160_20240411_02I9.pdf
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2024-04-11 00:00│汇顶科技（603160）：2023年度董事会工作报告
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汇顶科技（603160）：2023年度董事会工作报告。
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