公司公告☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：舆情管理制度 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2024-12-13 16:11 │圣晖集成（603163）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-27 15:47 │圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-22 15:35 │圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：关于部分募投项目延期的公告
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圣晖集成（603163）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_N967.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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圣晖集成（603163）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_JQ59.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：部分募投项目延期的核查意见
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圣晖集成（603163）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_2K9W.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_N25B.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：舆情管理制度
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圣晖集成（603163）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_KZQK.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告
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圣晖集成（603163）：关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_4M1G.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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圣晖集成（603163）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_SUNO.pdf
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2024-12-13 16:11│圣晖集成（603163）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603163_20241214_XIXQ.pdf
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2024-11-27 15:47│圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告
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圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603163_20241128_AYXV.pdf
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2024-11-22 15:35│圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告
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圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603163_20241123_6THV.pdf
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2024-11-11 15:55│圣晖集成（603163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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圣晖集成（603163）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603163_20241112_DJ6G.pdf
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2024-10-26 00:00│圣晖集成（603163）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603163_20241026_8BK5.pdf
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2024-10-26 00:00│圣晖集成（603163）：2024年第三季度报告
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圣晖集成（603163）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603163_20241026_HTX6.pdf
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2024-10-26 00:00│圣晖集成（603163）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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圣晖集成（603163）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603163_20241026_I5AX.pdf
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2024-10-26 00:00│圣晖集成（603163）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603163_20241026_2EOV.pdf
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2024-10-26 00:00│圣晖集成（603163）：东吴证券关于圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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圣晖集成（603163）：东吴证券关于圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603163_20241026_I5GA.pdf
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2024-10-16 00:00│圣晖集成（603163）：关于在手订单情况的自愿性披露公告
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圣晖集成（603163）：关于在手订单情况的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/603163_20241016_LFAU.pdf
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2024-10-09 00:00│圣晖集成（603163）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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圣晖集成（603163）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603163_20241009_U7HO.pdf
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2024-09-26 00:00│圣晖集成（603163）：关于部分募集资金专户销户的公告
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圣晖集成（603163）：关于部分募集资金专户销户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603163_20240926_VNYB.pdf
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2024-09-19 00:00│圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告
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圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603163_20240919_L6UQ.pdf
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2024-09-13 00:00│圣晖集成（603163）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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圣晖集成（603163）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603163_20240913_LBO4.pdf
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2024-09-13 00:00│圣晖集成（603163）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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圣晖集成（603163）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603163_20240913_3GUU.pdf
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2024-09-05 00:00│圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告
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圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603163_20240905_D00X.pdf
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2024-09-05 00:00│圣晖集成（603163）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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圣晖集成（603163）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603163_20240905_QSDG.pdf
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2024-08-28 00:00│圣晖集成（603163）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603163_20240828_UWUD.pdf
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2024-08-28 00:00│圣晖集成（603163）：关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告
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圣晖集成（603163）：关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603163_20240828_9CTL.pdf
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2024-08-28 00:00│圣晖集成（603163）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603163_20240828_NTPQ.pdf
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2024-08-28 00:00│圣晖集成（603163）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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圣晖集成（603163）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603163_20240828_UM2D.pdf
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2024-08-15 00:00│圣晖集成（603163）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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圣晖集成（603163）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/603163_20240815_5Z17.pdf
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2024-08-08 00:00│圣晖集成（603163）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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圣晖集成（603163）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603163_20240808_7VAE.pdf
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2024-08-08 00:00│圣晖集成（603163）：2024年半年度报告摘要
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圣晖集成（603163）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603163_20240808_DCCF.pdf
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2024-08-08 00:00│圣晖集成（603163）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603163_20240808_PT7E.pdf
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2024-08-08 00:00│圣晖集成（603163）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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圣晖集成（603163）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603163_20240808_BNFW.pdf
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2024-08-08 00:00│圣晖集成（603163）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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圣晖集成（603163）：第二届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603163_20240808_E9O1.pdf
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2024-08-08 00:00│圣晖集成（603163）：2024年半年度报告全文
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圣晖集成（603163）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603163_20240808_DNM0.pdf
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2024-07-16 00:00│圣晖集成（603163）：关于在手订单情况的自愿性披露公告
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圣晖集成（603163）：关于在手订单情况的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/603163_20240716_D8HQ.pdf
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2024-07-09 00:00│圣晖集成（603163）：关于网络安全事件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣晖集成（603163）：关于网络安全事件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603163_20240709_W5XM.pdf
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2024-06-20 00:00│圣晖集成（603163）：2023年第三季度报告（修订版）
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圣晖集成（603163）：2023年第三季度报告（修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603163_20240620_CE0W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 00:00│圣晖集成（603163）：2023年年度报告（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣晖集成（603163）：2023年年度报告（修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603163_20240620_Q2G2.pdf
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2024-06-20 00:00│圣晖集成（603163）：2023年年度报告（修订英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
圣晖集成（603163）：2023年年度报告（修订英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603163_20240620_TF0M.pdf
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2024-06-07 00:00│圣晖集成（603163）：2023年年度权益分派实施公告
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圣晖集成（603163）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603163_20240607_IUWQ.pdf
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2024-05-31 00:00│圣晖集成（603163）：关于全资子公司增资并换发营业执照的公告
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圣晖集成（603163）：关于全资子公司增资并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603163_20240531_W568.pdf
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2024-05-10 00:00│圣晖集成（603163）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日（星期四）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击
“ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱603163@acter
.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30日发布公司《2023 年年度报告》并于 2024 年 4
月 30 日发布公司《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营状况，
公司计划于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00-14:30 举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问
题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情
况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:00-14:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：梁进利先生
总经理：朱启华先生
董事会秘书：陈志豪先生
财务总监：萧静霞女士
独立董事：顾海兰女士
督导券商：夏建阳先生
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