公司公告☆ ◇603170 宝立食品 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：章程（2024年4月修订）
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宝立食品（603170）：章程（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需
提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工
作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管
理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 3
5人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二） 项目成员信息
1、人员信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 左芹芹 陈茂行 章天赐
何时成为注册会计师 2009 年 2020 年 2009 年
何时开始从事上市公司 2007 年 2014 年 2008 年
审计
何时开始在本所执业 2009 年 2020 年 2012 年
何时开始为本公司提供 2024 年 2022 年 2022 年
审计服务
近三年签署或复核上市 [注 1] [注 2] [注 3]
公司审计报告情况
[注 1] 2021 年：签署华康股份、可靠股份 2020 年度审计报告；2022 年：签署华康股份、可靠股份、晋亿实业 2021 年度审
计报告，复核智立方 2021 年度审计报告；2023 年：签署可靠股份 2022 年度审计报告，复核智立方 2022 年度审计报告。
[注 2]2023 年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告。
[注 3]2023 年：复核东南电子、宝立食品、彩蝶实业 2022 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度财务报表审计费用为 108 万元（含税），内控审计费用为 20 万元（含税），合计审计费用为 128 万元（含税）。
本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日
数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2024 年度审计收费（财务审计及内部控制审计费用）定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定
价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的
经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2024 年度审计要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程
序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会
提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第五次会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：2023年度独立董事述职报告（周虹）
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2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人周虹根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，凭借丰富的会计专业知识和经验，充分发挥独立
董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各次相关会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支
撑，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本履历
本人周虹，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济
管理类学科的教授职称和博士学位。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至2017 年 11 月，
担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的
要求，作为公司的独立董事，本人就独立性情况进行了自查，情况如下：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
控股股东公司担任任何职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》《公司章程》要求的独立性和
担任公司独立董事的任职资格。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存
在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会、董事会会议情况
报告期内，公司共召开 11 次董事会，本人均出席了会议；公司召开 2 次股东大会，本人亲自出席 1 次，委托出席 1 次。作
为独立董事，在审议需经董事会决策的重大事项时，本人均仔细审阅相关资料并听取公司管理层就有关情况的介绍说明，充分利用自
身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，对董事会各项议案无提出异议的情况。在发表独立意
见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（二）参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人出席了 7 次审计委员会，审议通过了公司定期报告、审计委员会年度履职情况报告
、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、变更部分募集资金投资项目、使用部分闲置自有资金进行现金管理、聘任
公司财务总监、开展外汇衍生品交易业务等议案，并发表了意见和建议。
报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案，并发表了意见和建议。
报告期内公司未召开独立董事专门会议。
（三）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行了积极沟通，参与了独立董事与会计师事务所的沟通交流。公司持续完善和细
化内部控制制度，各项业务持续正常开展；本人与会计师事务所就年度审计工作的审计计划、审计工作重点、财务数据以及年度经营
情况等事项进行了充分沟通和交流，切实履行了独立董事的相关职责。
（四）维护投资者权益情况
报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东大会等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者交流。本人按照有关法律、法规
的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在
发表独立意见时，不受公司和控股股东、实际控制人的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场考察工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、内部控制执行情况、财务管理等事
项，认真阅读、仔细分析和研究会议材料，认真听取管理层的汇报，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知
识，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过会议、电话、邮件等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系。公司相关人员均积极配合，在相
关会议前及时提供议案及相关材料，充分保证了本人的知情权；并对本人的疑问及时解答，为本人履职提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易的情况
报告期内，公司未发生应由董事会审议的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司及时编制并披露了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，准确披露了对应报
告期内的财务状况、经营成果和重要事项。公司对定期报告的编制、审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公
司的实际情况。
报告期内，公司披露了《2022 年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公
司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂
时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（三）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司未变更会计师事务所，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制的审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。严格遵守中国注册会
计独立审计准则的规定，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况，
符合公司及全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员的情况
报告期内，公司完成了对高级管理人员的聘任，本人认真审核了候选人的相关资料，审查了对拟聘任高级管理人员的提名、聘任
程序后，认为任职资格、聘任程序合法合规。
2023 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关
议案；2023 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。
经审核候选人的个人履历等相关资料并审查提名与聘任程序后，本人认为其具备行使职权相应的任职资格，任职资格合法，能够胜任
相应岗位的职责，聘任程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬的情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家相关劳动管理法规政策。根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位
工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现，不存在损害全体股东利益的情况。
四、总体评价
报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉的履行职责，与公司管理层保持了
良好的沟通，从专业角度对相关重大事项发表了意见，并独立、审慎、客观地行使了表决权，向董事会及公司管理层就经营管理、内
部控制建设、薪酬体系建设等方面提出了具有建设性和前瞻性的意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进
了公司决策水平的进一步提高。
在今后的履职过程中，本人将继续本着独立、勤勉、谨慎的精神，认真学习法律法规和相关规定，充分运用自身的专业知识和实
务经验，为公司发展提供更多建议，忠实履行独立董事的义务，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，有效维护公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
上海宝立食品科技股份有限公司
独立董事：周虹
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：关于宝立食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603170_20240426_KSVF.pdf
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：2023年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕2384 号
上海宝立食品科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称
宝立食品公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是宝立食品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝立食品公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：2023年年度报告摘要
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宝立食品（603170）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│宝立食品（603170）：2023年第四季度主要经营数据公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝
立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、公司 2023 年第四季度主要经营情况
（一）主营业务按产品类别分类情况：
金额单位：人民币万元
产品类别 2023 年第四季度 2022 年第四季度
金额 占比 金额 占比
复合调味料 28,728.66 47.84% 24,048.39 43.11%
轻烹解决方案 28,094.10 46.79% 29,344.75 52.61%
饮品甜点配料 3,225.74 5.37% 2,387.46 4.28%
合 计 60,048.49 100.00% 55,780.60 100.00%
注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。
（二）主营业务按销售渠道分类情况：
金额单位：人民币万元
渠道类别 2023 年第四季度 2022 年第四季度
金额 占比 金额 占比
直销 49,927.56 83.15% 45,297.30 81.21%
非直销 10,120.93 16.85% 10,483.30 18.79%
合 计 60,048.49 100.00% 55,780.60 100.00%
（三）主营业务按地区分布分类情况：
金额单位：人民币万元
渠道类别 2023 年第四季度 2022 年第四季度
金额 占比 金额 占比
华东 48,444.93 80.68% 45,845.56 82.19%
华南 2,157.49 3.59% 1,987.53 3.56%
华北 4,173.74 6.95% 4,335.71 7.77%
华中 1,683.16 2.80% 1,444.41 2.59%
东北 1,662.82 2.77% 1,486.37 2.66%
西南 629.16 1.05% 174.78 0.31%
西北 288.96 0.48% 118.67 0.21%
境外 1,008.23 1.68% 387.57 0.69%
合计 60,048.49 100.00% 55,780.60 100.00%
注 1：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的
线上 B2C 收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。
二、2023 年第四季度经销类客户变动情况
单位:家
项目 上季度数量 本期变化 本季度数量
经销类客户 359 23 382
注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数
量
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
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