公司公告☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│新泉股份（603179）：关于董事会、监事会延迟换届的公告
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满。鉴于新一届董
事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延
期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行
相应的信息披露义务。
在公司第五届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603179_20240420_MVAC.pdf
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2024-04-20 00:00│新泉股份（603179）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2024/1/31，由董事会提议
回购方案实施期限 待公司董事会审议通过后 12个月
预计回购金额 80,000,000 元~120,000,000元
回购价格上限 55.00元/股
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 2,815,720股
实际回购股数占总股本比例 0.58%
实际回购金额 119,990,587.77 元
实际回购价格区间 39.11元/股~47.50元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或
股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）；回购股份价格不超过 55.00
元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容请详见公司分别于2024年1月31日和2024年2月2
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。
二、 回购实施情况
2024年2月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见公司2024年2月6日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2024-009）。
2024年3月2日、2024年4月2日公司分别披露了股份回购的相关进展情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至2024年4月19日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,815,720股，占公司当前总
股本的比例为0.58%，回购成交的最高价格为47.50元/股，最低价格为39.11元/股，回购均价为42.61元/股，已支付的总金额为人民
币119,990,587.77元。
本次股份回购过程中，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，股份买入合法、合规。本次实际回购的股份数
量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的方案完成回购。
公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后
，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
2024年1月31日，公司首次披露了本次回购股份的事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
、持股5%以上的股东自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日均不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
有限售条件流通股份
无限售条件流通股份 487,301,971 100.00 487,302,335 100.00
其中：回购专用证券账户 2,815,720 0.58
股份总数 487,301,971 100.00 487,302,335 100.00
注：本次股份回购完成前后股份总数差额部分，系公司可转债转股所致。
五、 已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份2,815,720股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于实施员工持股计划或股权激励。上述回
购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利
。公司如未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。
公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603179_20240420_ACNQ.pdf
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2024-04-17 00:00│新泉股份（603179）：关于注销部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的公告
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一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1601 号），江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1,160
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,099,67
5.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 17日到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2023]第 ZA15040 号《验资报告》。
二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督
等做出了具体明确的规定。
2023 年 8 月 17 日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、兴业银行股份有
限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体开户情况如下：
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 存续状态
新泉（上海）汽车零 中国工商银行股份有限公 上海智能制造基地升级扩 1105020219001316316 正常使用
部 司 建
件有限公司 常州经济开发区支行 项目（一期）
合肥新泉汽车零部件 兴业银行股份有限公司常 汽车饰件智能制造合肥基 406070100100049776 正常使用
有 州 地
限公司 钟楼支行 建设项目
江苏新泉汽车饰件股 招商银行股份有限公司常 补充流动资金 999010303210605 已销户
份 州
有限公司 分行营业部
公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。
三、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户销户情况
公司存放于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”的募集资金专户的募集资金已经按照相关规定支取使用
完毕，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已于近日对上述募集资金专户（账户名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公
司、开户银行：招商银行股份有限公司常州分行营业部、银行账号：999010303210605）予以注销。公司与保荐机构及开户银行就上
述募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603179_20240417_OE7Y.pdf
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2024-04-11 00:00│新泉股份（603179）：关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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新泉股份（603179）：关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603179_20240411_CACV.pdf
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2024-04-02 00:00│新泉股份（603179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计
划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）；回购股份价格不超过 5
5.00 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容请详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日
和 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编
号：2024-003）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。
二、回购股份的进展情况
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购期
间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 697,200 股，占公司当前总股本的比例为 0.14%，回购成交的最高
价格为 43.83 元/股，最低价格为40.85 元/股，已支付的总金额为人民币 29,850,773.11 元。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,055,800 股，占公司当前总股本的比例为 0.42%，回
购成交的最高价格为 47.50元/股，最低价格为 39.11 元/股，已支付的总金额为人民币 88,979,073.63 元。
上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603179_20240402_NM3R.pdf
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2024-04-02 00:00│新泉股份（603179）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 19,000 元新23转债已转换为公司股票，累计转股数为 364 股，
占新 23转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
未转股可转债情况：截至 2024年 3 月 31日，尚未转股的新 23转债金额为人民币 1,159,981,000元，占新 23转债发行总量的
比例为 99.9984%。
本季度转股情况：2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日，累计已有人民币 19,000元新 23转债已转换为公司股票，因转股形成
的股份数量为 364股。
一、可转债发行上市概况
（一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1601 号），江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1
,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 11.60 亿元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202 号文同意，公司发行的11.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 5 日起
在上海证券交易所上市交易，债券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“新 23 转债”自 2024 年2 月 19 日起可转换为本公司股份。初始转股
价格为 51.35 元/股，最新转股价格为 51.35 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）自 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日期间，累计已有人民币 19,000元新 23 转债已转换为公司股票，因转股形成的股
份数量为 364股，占新 23转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024年 3月 31日，累计已有人民币 19,000 元新 23
转债已转换为公司股票，累计转股数为 364 股，占新 23 转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的新 23 转债金额为人民币1,159,981,000元，占新 23转债发行总量的比例为 99.9
984%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023年 12月 31日） （2024 年 3月 31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 487,301,971 364 487,302,335
总股本 487,301,971 364 487,302,335
四、其他
联系部门：投资管理部
咨询电话：0519-85122303
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603179_20240402_T815.pdf
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2024-03-26 00:00│新泉股份（603179）：2023年度审计报告及财务报表
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新泉股份（603179）：2023年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603179_20240326_SRIU.pdf
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2024-03-26 00:00│新泉股份（603179）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等要求，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事冯巧根先生、闫建来先
生、张光杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603179_20240326_1LIN.pdf
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2024-03-26 00:00│新泉股份（603179）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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新泉股份（603179）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603179_20240326_2H1X.pdf
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2024-03-26 00:00│新泉股份（603179）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年 04月 09日(星期二) 下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
● 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.cn进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日 下午 15:00-16:00举行 2023年度业绩暨
现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年 04月 09日 下午 15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
三、参加人员
董事长、总经理：唐志华先生
独立董事： 张光杰先生
董事会秘书： 高海龙先生
财务总监： 李新芳女士
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 04 月 09 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：陈学谦
2、联系电话：0519-85122303
3、邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603179_20240326_NARZ.pdf
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2024-03-26 00:00│新泉股份（603179）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2024年度向银行等金融机构申请总额
不超过人民币 60 亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会
召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等融资品种
。公司及子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司
及子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准；
2、公司董事会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其
额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务
部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；
3、授信额度和品种最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定，公
司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方；
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及对外担保或关联交易等，公司将根据对外担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章
程》及相关法律、法规规定的审批权限另行履行相应审批程序后实施。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金
的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及
子公司实际发生的融资金额为准。
本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603179_20240326_D73Q.pdf
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2024-03-26 00:00│新泉股份（603179）：关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的公告
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重要内容提示：
投资标的名称: 新泉美国控股有限公司、新泉美国集团有限公司、新泉
（得克萨斯）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准）。
投资总额：5,000万美元。
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